Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, từ tháng 6/2010 đến ngày bỏ trốn (18/5/2011), bà Loan đã chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người. Riêng với 3 người gửi đơn tố cáo bà Loan thì số tiến mà đối tượng này "chiếm đoạt" của họ đã hơn 10 tỉ đồng. Sau khi bà Loan bỏ trốn đã tạo ra nhiều vụ vỡ nợ dây chuyền, không ít chủ nợ của bà Loan trở thành con nợ của người khác.
Ngày 9/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã bà Nguyễn Thị Kim Loan về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tiến hành truy bắt. Tuy nhiên, đến sáng 17/6, thông qua gia đình vận động, bà Loan đã ra đầu thú. Hiện cơ quan CSĐT đã ra lệnh tạm giữ bà Loan để điều tra kết luận vụ án