Ngày 25/5, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở; đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Xuân Hùng, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Mai (Công ty Hoàng Mai), Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH Công Nguyên (Công ty Công Nguyên) và Phan Tôn Chinh, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội; Giám đốc Công ty Công Nguyên, Chủ tịch HĐTV Công ty Hoàng Mai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: Từ tháng 7 đến tháng 12/2007, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản (Công ty Khoáng sản), có địa chỉ tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có ký hợp đồng kinh tế mua ôtô nhập khẩu từ nước ngoài với Công ty Hoàng Mai.
Do Công ty Khoáng sản không có kho, nên ôtô mua về thường gửi lại kho của Công ty Hoàng Mai tại Gia Lâm, Hà Nội. Trong Hợp đồng mua bán số 0911/HM-KS ngày 9/11/2007, Công ty Khoáng sản mua của Công ty Hoàng Mai 11 xe ôtô, tổng trị giá hợp đồng hơn 7,7 tỷ đồng. Ngày 20/11/2007, Công ty Khoáng sản đã chuyển cho Công ty Hoàng Mai 4 tỷ đồng; Công ty Hoàng Mai đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán 9 xe ôtô trị giá hơn 5,8 tỷ đồng cho Công ty Khoáng sản.
Tuy nhiên, lấy lý do chưa làm xong thủ tục đăng kiểm, nên Vũ Xuân Hùng chưa giao giấy tờ xe cho Công ty Khoáng sản. Với mưu đồ chiếm đoạt số xe ôtô này, Hùng đã yêu cầu Công ty Khoáng sản viết hóa đơn xuất bán 9 xe ôtô cho Công ty Công Nguyên (thực chất Công ty Hoàng Mai và Công ty Công Nguyên là một). Có được hóa đơn xuất bán của Công ty Khoáng sản, Công ty Công Nguyên đã bán 9 xe ôtô đang để tại kho bãi của Công ty Hoàng Mai trị giá hơn 5,9 tỷ đồng nhưng không thanh toán cho Công ty Khoáng sản...
Trong vụ án này, còn có sai phạm liên quan đến cán bộ một ngân hàng và cá nhân liên quan đang được xem xét trách nhiệm