Quyết tâm xóa sổ các ổ nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia

Thủ đoạn dịch chuyển địa bàn và lập "đại bản doanh" lừa đảo

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, 22 Tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài trên toàn địa bàn thành phố.

Kiểm tra bước đầu 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng Công an đã phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; phát hiện gần 311 trường hợp người nước ngoài có hành vi và dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 18/5, Tổ công tác của Công an thành phố phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra hành chính Khách sạn Bảo Ly trên địa bàn phường Thuận Giao, phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú không khai báo; thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Kết quả điều tra xác định một số đối tượng người Trung Quốc, gồm Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong, đã được các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo sang Việt Nam khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, nhắm vào công dân nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc.

Công an thành phố phát hiện nhiều tài liệu, kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng như giả danh hoạt động thương mại điện tử, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán và nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến khác.

Trước khi tập trung tại Khách sạn Bảo Ly, nhiều đối tượng người Trung Quốc trong nhóm này từng được bố trí lưu trú tại các cơ sở khác trên địa bàn.

Quách Thị Huế (SN 1990) là chủ một số cơ sở lưu trú đã cho các đối tượng người Trung Quốc vào ở mà không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 8/6, Công an thành phố tiếp tục phát hiện nhóm 83 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Quá trình điều tra xác định Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố; đồng thời móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. Các đối tượng đưa người nước ngoài đến lưu trú, không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, không khai báo.

Các đối tượng đã cơ bản hoàn thành việc vận chuyển, lắp đặt máy móc và huấn luyện nhân sự phục vụ cho hoạt động lừa đảo qua không gian mạng. Công an thành phố đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và phá rã toàn bộ đường dây ngay trước thời điểm đưa vào vận hành.

Ngày 14/6 và ngày 17/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn và Phạm Thị Huỳnh Như về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; đồng thời tiến hành khám xét, kiểm tra các địa điểm liên quan để thu thập tài liệu, mở rộng điều tra.

Gần đây nhất, ngày 17/6, kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, Công an thành phố phát hiện 42 người quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định; thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay, nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Đây là địa điểm được các đối tượng người nước ngoài lựa chọn làm nơi tập kết nhân sự, bố trí ăn ở tập trung và tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín.

Những người được đưa đến đây bị kiểm soát chặt chẽ về sinh hoạt, hạn chế đi lại, mọi hoạt động đều chịu sự điều hành từ các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Sau khi lực lượng chức năng Campuchia tăng cường các biện pháp đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm do số đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, số này có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động đến Việt Nam. Đầu năm 2026, một đối tượng người nước ngoài đã móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) để thuê căn nhà trên làm nơi tập kết, ăn ở và tổ chức hoạt động cho nhóm người Trung Quốc.

Đầu tháng 5/2026, Fan HaiMing và Cao JiaLiang từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam. Sau đó số người Trung Quốc trên liên tục được đưa đến lưu trú tại căn nhà này theo mô hình khép kín. Fan HaiMing được giao quản lý nhân sự, theo dõi hoạt động và duy trì kỷ luật nội bộ; Cao JiaLiang phụ trách hậu cần, quản lý việc ra vào và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các đối tượng lưu trú tại đây. Các đối tượng đã tiến hành thực hiện các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhắm đến công dân Trung Quốc.

Ngày 20/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; đồng thời tiếp tục truy xét, làm rõ đối tượng cầm đầu cùng các đối tượng có liên quan để xử lý.

Xử lý nghiêm các chủ cơ sở chứa chấp người nước ngoài cư trú bất hợp pháp

Một số chủ cơ sở lưu trú mặc dù biết người nước ngoài nhập cảnh trái phép, giấy tờ cư trú quá hạn nhưng vì lợi nhuận nên đã “chứa chấp” cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, không thực hiện trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định. Hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Trong Cao điểm 45 ngày đêm, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can để điều tra về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; trong đó có 9 bị can người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý, nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can là đối tượng môi giới hoặc trung gian thuê cơ sở lưu trú.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các cơ sở lưu trú tuyệt đối không vì lợi nhuận mà buông lỏng quản lý, tiếp nhận hoặc chứa chấp người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép. Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn hoặc có dấu hiệu vi phạm, các cơ sở lưu trú cần kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an để phối hợp kiểm tra, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.