Trước đó ngày 27/1, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quảng Bình đã bắt tạm giam và khám nhà riêng của Nguyễn Thanh Hải. Được biết, tháng 11/2009, khi đang là nhân viên chi trả kiều hối thuộc Chi nhánh kiều hồi quận 5, TP HCM, Nguyễn Thanh Hải nhận 31.600 USD của cơ quan để chi trả cho khách hàng tại tỉnh Quảng Bình, nhưng Hải đã không chi trả mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền nói trên.
Trước đó, Hải cũng đã từng nhận hơn 29.000 USD của chi nhánh này để sử dụng vào mục đích cá nhân, sau khi bị phát hiện, Hải đã nộp lại tiền cho cơ quan nên chỉ bị xử lý hành chính. Vụ án đang được cơ quan Công an Quảng Bình điều tra, làm rõ