Ngày 26/8, Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cục An ninh nội địa, Bộ Công an đã ký Kế hoạch phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo.
Việc phối hợp giữa hai đơn vị nhằm thực hiện Quyết định số 1947/QĐ-TTg ngày 9/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; cụ thể hóa Quy chế phối hợp số 04/QCPH-BCA-NHNN ngày 26/11/2024 giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; thực hiện đầy đủ các cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế trong phòng, chống tài trợ khủng bố và nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG); đồng thời, góp phần khẳng định nhất quán lập trường, cam kết của Chính phủ Việt Nam trong phòng, chống tài trợ khủng bố vì nền hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập; qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Nhà nước Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị hai đơn vị nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung cam kết thành hành động thiết thực; đồng thời thường xuyên sơ kết, đánh giá để kịp thời rút kinh nghiệm và điều chỉnh phù hợp với pháp luật, tình hình thực tế; đề nghị hai đơn vị tăng cường trao đổi thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ của hai đơn vị; tăng cường phối hợp trong xác minh, điều tra lần theo dấu vết dòng tiền của các đối tượng trong các vụ việc, vụ án liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
Thường xuyên trao đổi, cập nhật và cung cấp cho nhau những thông tin nghiên cứu chiến lược có giá trị phục vụ công tác nghiệp vụ của hai đơn vị. Tập trung phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, khủng bố, tài trợ khủng bố, trong đó cần quan tâm đào tạo kiến thức, nâng cao kỹ năng cho cán bộ kết hợp với chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và các thông lệ tốt.
“Đề nghị Cục An ninh nội địa hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ Cục Phòng, chống rửa tiền về nhận diện đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động khủng bố, tài trợ khủng bố nhằm phục vụ cho công tác phân tích, xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; Cục Phòng, chống rửa tiền trao đổi về các vấn đề liên quan đến giao dịch tài chính, nghiên cứu chiến lược của các tổ chức quốc tế về xu hướng rửa tiền, tài trợ khủng bố để phục vụ công tác nghiệp vụ của Cục An ninh nội địa”, đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh nêu và đề nghị, hai đơn vị nghiên cứu ứng dụng công nghệ, xây dựng giải pháp kết nối để hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật.
Hai đơn vị kịp thời rà soát, trao đổi các vụ việc nghi ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố, các cá nhân liên quan, nghi liên quan đến Danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an để phối hợp trong công tác xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật…
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa nhấn mạnh, phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm. Trong bối cảnh hoạt động khủng bố trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra là công tác phòng ngừa phải được triển khai chủ động, đồng bộ, từ sớm, từ xa.
Một trong những điểm then chốt để nhận diện, ngăn chặn hoạt động khủng bố là phải kiểm soát được nguồn tài chính đứng phía sau. Thực tế cho thấy, các đối tượng có thể sử dụng nhiều phương thức để chuyển tiền vào trong nước, trong đó có việc lợi dụng tài khoản của người thân, người quen hoặc các kênh trung gian để che giấu nguồn tiền và mục đích sử dụng.
“Do đó, việc kết nối thông tin giữa dữ liệu nghiệp vụ của lực lượng Công an với dữ liệu giao dịch tài chính của ngành ngân hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi lực lượng chức năng nhận diện được đối tượng, dấu hiệu hoặc phương thức hoạt động, thông tin kịp thời được chuyển đến cơ quan đầu mối phòng, chống rửa tiền sẽ giúp đối soát, phân tích các giao dịch liên quan, từ đó xác định những dấu hiệu bất thường và hỗ trợ công tác xác minh, điều tra”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh nêu rõ.
Đây cũng là yêu cầu ngày càng rõ nét trong bối cảnh tội phạm tận dụng công nghệ, không gian mạng và các phương thức thanh toán hiện đại để che giấu dòng tiền. Nếu thông tin không được chia sẻ kịp thời, khả năng nhận diện chuỗi giao dịch và lần theo dòng tiền sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, theo lãnh đạo Cục An ninh nội địa, phối hợp giữa các đơn vị không chỉ dừng ở việc trao đổi văn bản mà cần đi vào chiều sâu, thực chất, nhanh chóng và đúng trọng tâm; đồng thời phải đặt yêu cầu bảo mật thông tin lên hàng đầu.
Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của các đại biểu, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh và đồng chí Phạm Tiên Phong đã ký Kế hoạch phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố.
