Nhóm đối tượng này gồm: Fang Guang Shun (Phương Quảng Thuận), 31 tuổi, trú tại Bảo Đệ, TP Thiên Tân; Yu Zhi Xiong (Dư Chí Hùng), 25 tuổi, trú tại Ninh Hương, Hồ Nam; Lin Peng (Lâm Bằng), 39 tuổi, trú tại Hồ Bắc; Chen Shujian (Trần Sách Kiến), 36 tuổi, trú tại Sơn Đông, cùng ở Trung Quốc.
Theo cơ quan Công an cho biết, từ đầu tháng 2/2014, nhóm đối tượng này đã nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) nhằm mục đích sử dụng thẻ tín dụng giả. Các thẻ tín dụng giả này gồm thẻ Visa và Master có chứa thông tin tài khoản trộm cắp của người nước ngoài (còn gọi là cc chùa). Các cc chùa do bọn chúng và đồng bọn trực tiếp trộm cắp, hoặc mua bán từ các hacker khác. Mục đích của bọn chúng là dùng các thẻ giả này để thanh toán qua máy POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ), sau đó rút tiền mặt chiếm đoạt.
Để thực hiện hành vi này, các đối tượng đã mang theo từ Trung Quốc: 1 máy tính cá nhân có chứa các “cc chùa”, 1 thiết bị Magnetic Stripe Card Reader/ Write (MSR 606) để ghi dữ liệu lên dải từ của phôi thẻ tín dụng, 1 máy dập thẻ thủ công và phôi thẻ để thực hiện hành vi làm giả thẻ tại Việt Nam. Sau khi làm giả thẻ, các đối tượng sử dụng để quẹt thanh toán qua máy POS (của Ngân hàng Vietcombank) trên các xe taxi của 3 hãng taxi Group, taxi Hà Nội và taxi CP. Hình thức rút tiền là chúng không đi taxi, nhưng vẫn quẹt thẻ để ăn chia tiền với các lái xe taxi làm ăn không nghiêm chỉnh.
Phòng PC50 đã phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Thanh Trì, Công an quận Ba Đình và Phòng 3, Cục C50 tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ. Đến 19h30 cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện các đối tượng đang thực hiện hành vi rút tiền (thanh toán khống qua máy POS của ngân hàng Vietcombank lắp đặt trên một chiếc xe taxi. Tang vật thu giữ gồm: 1 máy tính xách tay, 1 máy Magnetic Stripe Card Reader/Write (MSR 606); 1 máy dập nổi thông tin trên thẻ tín dụng; 1 máy POS gắn trên xe taxi.
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ các đối tượng đã thực hiện 95 giao dịch quẹt thẻ, trong đó có 56 giao dịch thành công, với tổng số tiền hơn 54 triệu đồng. Hiện đang tiếp tục mở rộng để xác định xem các đối tượng có thực hiện hành vi phạm tội như trên tại các ngân hàng khác hay không.
Theo lãnh đạo Phòng PC50 Công an TP Hà Nội, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội một cách tinh vi nên rất khó phát hiện. Chính vì thế, việc cơ quan Công an nhanh chóng phát hiện được hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này đã góp phần ngăn chặn được hậu quả của chúng gây ra. Bởi với các thẻ tín dụng làm giả một cách tinh vi này, có thể các đối tượng không chỉ nhằm thực hiện việc rút tiền khống qua các máy POS thanh toán lắp trên các xe taxi, mà còn có thể thực hiện được nhiều giao dịch khác như thanh toán khi mua bán hàng với các ngân hàng ở Việt Nam
