Từ công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, làm rõ vụ án trộm cắp tài sản. Quá trình củng cố tài liệu, đến ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án và làm rõ 5 đối tượng gồm Trần Ngọc Toàn, Mạc Trữ Tài (SN 1984, trú tại thôn Du La, xã Cẩm Chế); Đặng Tuấn Hưng (SN 1981, trú tại 72 Trần Nhân Tông, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà) và 2 bảo vệ của Công ty Shinyang Metal Korea gồm: Phạm Văn Nụ (SN 1954, trú tại thôn Trung, xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng) và Trần Xuân Quyết (SN 1960, trú tại thôn Lôi Xá, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).
Qua công tác trinh sát, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương có thông tin về hoạt động trộm cắp tài sản tại khu công nghiệp Đại An mở rộng tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Cụ thể, trên địa bàn xuất hiện một số cấu kiện kim loại từ nhôm, là những sản phẩm đặc thù của Công ty Shinyang Metal Korel, là công ty có 100% vốn nước ngoài, ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, gia công các cấu kiện kim loại từ nhôm.
Quá trình đi sâu nắm bắt tình hình, các trinh sát đã dựng được chân dung của đối tượng nghi vấn là Trần Ngọc Toàn, đối tượng có khả năng, điều kiện thực hiện việc trộm cắp tài sản mang ra ngoài tiêu thụ. Đồng thời, dựng được chân dung của hai đối tượng liên quan là Mạc Trữ Tài và Đặng Tuấn Hưng. Tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã phát hiện Toàn cùng các đối tượng trên thường mang tài sản là các cục nhôm phế liệu đến bán cho người thu mua phế liệu là bà Nguyễn Thị Mai (SN 1965, trú tại thôn Chùa Vít, xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng).
Các đối tượng trong vụ án.
Sau khi thu thập các tài liệu, ngày 24/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã triệu tập các đối tượng đến trụ sở để đấu tranh làm rõ. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Toàn là công nhân của Công ty TNHH Shinyang Metal Korea (Tổ phó tổ đùn ép). Trong quá trình làm việc tại công ty, Toàn phát hiện những sơ hở trong việc quản lý nhôm phế liệu nên đã nảy sinh ý định trộm cắp nhôm phế liệu của công ty đem bán lấy tiền.
Khoảng tháng 6/2021, Toàn gặp bác rể là Mạc Trữ Tài đã trao đổi việc trộm cắp tài sản. Toàn và Tài thống nhất, sau khi Toàn lấy được tài sản từ công ty ra thì Tài chuẩn bị xe ôtô tải để vận chuyển hàng đi tiêu thụ. Tài đồng ý sau đó đã thuê xe ôtô tải của Hưng để chở hàng… Lần đầu tiên vào 20h ngày 6/7. Sau khi đến công ty, Toàn đã bàn với 2 bảo vệ của công ty ngày hôm đó là ông Phạm Văn Nụ và ông Trần Xuân Quyết (cùng trú tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) về việc lấy nhôm phế liệu của công ty đem bán. Khi ông Nụ và ông Quyết đồng ý, Toàn đã liên hệ với chủ cửa hàng phế liệu Nguyễn Thị Mai, thỏa thuận giá mua là 40.000 đồng/1kg. Lần này, Toàn đã trộm cắp của công ty 1.502kg nhôm phế liệu; sau đó cùng Tài và Hưng mang đến bán cho bà Mai được tổng số là 60 triệu đồng. Số tiền có được, Toàn cho Tài 12 triệu đồng; cho Hưng 1 triệu đồng trả tiền thuê xe và chia đôi số tiền còn lại mỗi người được 5,5 triệu đồng. Các ông Nụ và Quyết, mỗi người được 3 triệu đồng.
Đến khoảng 20h ngày 10/7, Toàn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Lần này, Toàn đã trộm cắp của công ty 2.001kg nhôm phế liệu rồi cùng Tài và Hưng mang đến bán cho bà Mai được 80 triệu đồng. Số tiền này, Toàn đưa cho Tài 11,4 triệu đồng; đưa cho Hưng 6 triệu đồng, trong đó có 1 triệu đồng tiền thuê xe… Mười ngày sau đó, khoảng 20h ngày 20/7, Toàn thông đồng với 2 bảo vệ của công ty, là ông Nụ và ông Vũ Văn Thoan (SN 1965, Bình Giang, Hải Dương) về việc lấy trộm tài sản rồi lấy của công ty 2.003kg; bán được 80 triệu đồng. Số tiền trên, Tài được chia 19,6 triệu đồng. Trong đó, có 5 triệu đồng cho riêng Tài; Toàn đưa ông Nụ 5.000.000 đồng, ông Nụ chia cho ông Thoan 1.000.000 đồng.
Quá trình làm việc, các đối tượng và người có liên quan đã tự nguyện giao nộp khắc phục tài sản. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và các tài liệu thu thập được, đến ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản.
