Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) thông báo đang tiến hành điều tra vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10/2022; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15/1/2023. Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, trú tại quận 3, TP Hồ Chí Minh), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh, có liên quan tới vụ án.
Thực hiện công tác phối hợp, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn không thực hiện việc công chứng các hợp đồng giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, tặng, cho… đối với tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí cho tới khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Ông Nguyễn Cao Trí từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group), như Giám đốc đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 - 2005), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).
Năm 2015, sau khi Bến Thành Group thoái vốn, Bến Thành Land đổi tên thành Capella Holdings và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực - giải trí (F&B Hospitality), ông Trí cũng được biết tới trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings.
Ngoài vai trò là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella, ông Trí còn là lãnh đạo Công ty Lâu Đài Ven Sông.
Tháng 6/2021, ông Nguyễn Cao Trí đã mua vào 579.199 cổ phiếu SGB của Saigonbank, tương đương 0,19% vốn điều lệ của Saigonbank và tham gia vào hội đồng quản trị Saigonbank 4 tháng sau đó. Tuy nhiên, từ ngày 19/1/2023, ông Trí bất ngờ bị công bố “đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên hội đồng quản trị Saigonbank”.
Trước khi bị Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra quyết định ngăn chặn giao dịch tài sản tại Lâm Đồng, ông Nguyễn Cao Trí giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh với dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt.
Dự án này được giới thiệu có diện tích lên tới hơn 3.500ha, tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng, tọa lạc tại huyện Đức Trọng, cách TP Đà Lạt khoảng 45km về phía Nam. Ông Nguyễn Cao Đức, em ruột của ông Nguyễn Cao Trí cũng nắm 51% cổ phần của Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh.
Liên quan tới những sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt của công ty trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ.
Trước đó, khi tiến hành thanh tra dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt, Thanh tra chính phủ đã phát hiện, chỉ ra hàng loạt sai phạm ở dự án này. Tại Kết luận thanh tra 929/KL/TTCP ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt của Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh.
Tuy nhiên, một năm sau đó, cũng chính Thanh tra chính phủ lại ra Kết luận 1033/KL/TTCP ngày 30/6/2021 về việc sửa đổi một số nội dung tại Kết luận Thanh tra 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020. Lần này, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục cho công ty trên giãn tiến độ, điều chỉnh dự án, khẩn trương đầu tư theo quy mô được duyệt. Quyết định do ông Trần Văn Minh (người đã qua đời), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký.
Trước khi có kết luận sửa đổi nội dung trên, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác để xác minh nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh. Tổ công tác gồm ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực 2 (Cục 2), Thanh tra Chính phủ (tổ trưởng); ông Hoàng Văn Xuân, thanh tra viên Cục 2, Thanh tra Chính phủ (tổ phó); ông Nguyễn Nho Định, thanh tra viên Cục 2, Thanh tra Chính phủ và ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng.
Đầu tháng 6/2023 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Quốc Khanh, Hoàng Văn Xuân, Nguyễn Nho Định… Nguyên nhân là do những cán bộ, công chức này đã do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự; vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Thanh tra Chính phủ.
“Siêu dự án” 25.000 tỷ chấn động Lâm Đồng 
Lật lại siêu dự án khiến Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt 
