Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm tài chính ngân hàng và rửa tiền

Sáng ngày 4-11, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và tội phạm rửa tiền” do chuyên gia Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) giảng dạy.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND; Đại tá Bùi Sơn Hiển, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo; Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại… cùng đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và các chuyên gia FBI.

Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại buổi lễ.
Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại buổi lễ.

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ, trong đó có mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với Cục phòng chống ma túy và thực thi pháp luật, Bộ Ngoại giao Mỹ và FBI đã có nhiều tiến triển tốt đẹp. 

Hiện nay, Bộ Công an Việt Nam, FBI và Cục phòng chống ma túy và thực thi pháp luật đã và đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, sử dụng công nghệ cao, rửa tiền, buôn người…theo nội dung Bản ghi nhớ về hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Giám đốc FBI ký ngày 25-4-2019.

Trong thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ về chuyên gia của FBI, Học viện ANND đã tổ chức 03 lớp bồi dưõng chuyên đề nghiệp vụ về điều tra cho giảng viên, cán bộ và học viên Bộ Công an Việt Nam. Thông qua lớp học, các cán bộ, học viên công an Việt Nam đã có cơ hội trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ phía các chuyên gia giảng dạy, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và FBI.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND cho biết, khóa học được tổ chức lần này nhằm tiếp nối chuỗi các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực điều tra và phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã được lãnh đạo hai Bên đồng ý trong năm 2019. 

Chỉ rõ diễn biến phức tạp, khó lường cũng như những thủ phạm tinh vi của loại tội phạm tài chính ngân hàng và rửa tiền, Thiếu tướng Lê Văn Thắng hi vọng, với những kiến thức, kinh nghiệm dày dặn của mình thông qua thực tiễn công tác, các chuyên gia sẽ tận tình chia sẻ, truyền đạt những kiến thức tốt nhất về công tác điều tra, đấu tranh với loại tội phạm này.

Thiếu tướng Lê Văn Thắng đề nghị các học viên tham gia khóa đào tạo nêu cao tinh thần kỷ luật. nghiêm túc, tích cực, chủ động đặt câu hỏi, trao đổi sâu để nắm bắt những kinh nghiệm quý báu mà chuyên gia chia sẻ nhằm áp dụng vào thực tiễn công tác trong thời gian tới. 
Trung Nguyễn

Các tin khác

Hành trình tìm lại người thân cho các anh

Hành trình tìm lại người thân cho các anh

Sáng 2/7, tại Nhà đa năng Trường THCS Thành Công (phường Giảng Võ, Hà Nội), Công an 6 phường thuộc Công an TP Hà Nội đồng loạt tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mà còn thắp lên hy vọng đưa những người lính đã ngã xuống trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ mong ngóng…

Sôi nổi giải đấu Pickleball tại Cụm thi đua số 1 Bộ Công an

Sôi nổi giải đấu Pickleball tại Cụm thi đua số 1 Bộ Công an

Sáng 2/7, trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Cục An ninh chính trị nội bộ đã đăng cai tổ chức Giải Pickleball trong khuôn khổ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an.

“Gần dân nhất” để giữ bình yên trên những cung đường

“Gần dân nhất” để giữ bình yên trên những cung đường

Bên cạnh việc thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng đang tạo nên những dấu ấn đậm nét trong công tác dân vận, tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, hiệu quả.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục và cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cục An ninh chính trị nội bộ báo công dâng Bác

Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, đoàn đại biểu các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ xúc động tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người Cha kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân. Người đã dày công chăm lo, giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng CAND.

Mẫu ADN – Trả lại tên cho những người đã ngã xuống

Mẫu ADN – Trả lại tên cho những người đã ngã xuống

Hơn nửa thế kỷ sau ngày hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát mới được gọi đúng tên mình. Cuộc trở về ấy bắt đầu từ một kết quả giám định ADN. Một mẫu sinh phẩm nhỏ bé đã khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài suốt 54 năm của gia đình, đồng thời mở ra hi vọng cho hàng chục nghìn gia đình liệt sĩ khác vẫn đang mòn mỏi chờ đợi tin người thân.

Chuyến xe nghĩa tình đưa đón người dân làm căn cước ở Cần Thơ

Chuyến xe nghĩa tình đưa đón người dân làm căn cước ở Cần Thơ

Thực hiện chiến dịch “60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNeID mức 2”, không quản ngại mưa nắng, đêm tối, CBCS Công an cơ sở ở TP Cần Thơ trực tiếp đến tận nhà đón người dân đi làm căn cước và định danh điện tử... Sự chu đáo, tận tụy trở thành nét đẹp đầy nhân văn, lan tỏa sự ấm áp trong cộng đồng dân cư.

Xây dựng, phát triển các Trường Văn hóa Công an nhân dân thực sự là những “mái ấm hạnh phúc”

Xây dựng, phát triển các Trường Văn hóa Công an nhân dân thực sự là những “mái ấm hạnh phúc”

Bộ Công an vừa công bố thành lập các Trường Văn hóa Công an nhân dân (CAND). Đây là mô hình giáo dục chuyên biệt và rất ưu việt, thắp sáng hy vọng về tương lai phát triển công bằng và tươi sáng hơn đối với nhóm yếu thế là trẻ em. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi, thông tin về ý nghĩa của việc thành lập các trường này và một số nội dung liên quan.

Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo cho vòng chung kết Hội thao Công an nhân dân 2026

Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo cho vòng chung kết Hội thao Công an nhân dân 2026

Theo kế hoạch, Chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 (Hội thao) sẽ diễn ra từ ngày 29/7 đến 7/8/2026, quy tụ 27 đội tuyển quân sự, võ thuật và 80 đội tuyển thể thao với hơn 4.700 vận động viên xuất sắc đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc. thao.

Lực lượng Công an nhân dân chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Lực lượng Công an nhân dân chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; có khả năng mạnh lên thành bão. Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Công an (PTDS/BCA) yêu cầu Ban Chỉ huy PTDS Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an ninh, trật tự...

Xứng đáng là "lá chắn thép” gìn giữ bình yên Tổ quốc

Xứng đáng là "lá chắn thép” gìn giữ bình yên Tổ quốc

Huân chương Hồ Chí Minh là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân dành tặng những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng An ninh đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tham gia gìn giữ hoà bình để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Tham gia gìn giữ hoà bình để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) của lực lượng CAND không chỉ là thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, mà chính là phương thức hữu hiệu để thiết lập phòng tuyến an ninh và vành đai bảo vệ từ bên ngoài biên giới lãnh thổ. Đây là cách tiếp cận chủ động nhằm khẳng định vị thế quốc gia, đồng thời trực tiếp bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước bền vững từ sớm, từ xa.

Xây dựng 46 căn nhà tình nghĩa và cải tạo 4 điểm trường ở Cà Mau

Xây dựng 46 căn nhà tình nghĩa và cải tạo 4 điểm trường ở Cà Mau

Ngày 1/7, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) và Quỹ kiến tạo ước mơ (Tập đoàn VNG) tổ chức khởi công xây dựng 46 căn nhà tình nghĩa tặng hộ dân khó khăn và xây mới, cải tạo 4 điểm trường trên địa bàn phường Giá Rai, xã Định Thành và xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau.

"Chiến sĩ số" kể chuyện đánh án trên không gian mạng

"Chiến sĩ số" kể chuyện đánh án trên không gian mạng

Áp lực đối với các cán bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao càng lớn hơn khi công nghệ thay đổi liên tục, đặc biệt vào thời điểm hiện nay khi các đối tượng tận dụng triệt sự trợ giúp của AI. Cuộc chiến của họ bởi thế không chỉ là đấu trí với tội phạm mà đó là việc nâng cao nhận thức của người dùng Internet.