Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm tài chính ngân hàng và rửa tiền

Sáng ngày 4-11, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và tội phạm rửa tiền” do chuyên gia Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) giảng dạy.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND; Đại tá Bùi Sơn Hiển, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo; Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại… cùng đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và các chuyên gia FBI.

Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại buổi lễ.
Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại buổi lễ.

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ, trong đó có mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với Cục phòng chống ma túy và thực thi pháp luật, Bộ Ngoại giao Mỹ và FBI đã có nhiều tiến triển tốt đẹp. 

Hiện nay, Bộ Công an Việt Nam, FBI và Cục phòng chống ma túy và thực thi pháp luật đã và đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, sử dụng công nghệ cao, rửa tiền, buôn người…theo nội dung Bản ghi nhớ về hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Giám đốc FBI ký ngày 25-4-2019.

Trong thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ về chuyên gia của FBI, Học viện ANND đã tổ chức 03 lớp bồi dưõng chuyên đề nghiệp vụ về điều tra cho giảng viên, cán bộ và học viên Bộ Công an Việt Nam. Thông qua lớp học, các cán bộ, học viên công an Việt Nam đã có cơ hội trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ phía các chuyên gia giảng dạy, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và FBI.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND cho biết, khóa học được tổ chức lần này nhằm tiếp nối chuỗi các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực điều tra và phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã được lãnh đạo hai Bên đồng ý trong năm 2019. 

Chỉ rõ diễn biến phức tạp, khó lường cũng như những thủ phạm tinh vi của loại tội phạm tài chính ngân hàng và rửa tiền, Thiếu tướng Lê Văn Thắng hi vọng, với những kiến thức, kinh nghiệm dày dặn của mình thông qua thực tiễn công tác, các chuyên gia sẽ tận tình chia sẻ, truyền đạt những kiến thức tốt nhất về công tác điều tra, đấu tranh với loại tội phạm này.

Thiếu tướng Lê Văn Thắng đề nghị các học viên tham gia khóa đào tạo nêu cao tinh thần kỷ luật. nghiêm túc, tích cực, chủ động đặt câu hỏi, trao đổi sâu để nắm bắt những kinh nghiệm quý báu mà chuyên gia chia sẻ nhằm áp dụng vào thực tiễn công tác trong thời gian tới. 
Trung Nguyễn

Các tin khác

Quảng Ninh "mở lối" làm lại cuộc đời cho học viên cai nghiện ma túy

Quảng Ninh "mở lối" làm lại cuộc đời cho học viên cai nghiện ma túy

Đề án 189 về “Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tái hoà nhập cộng đồng cho học viên cai nghiện ma tuý trên địa bàn TP Quảng Ninh” đã "mở lối" làm lại cuộc đời cho học viên cai nghiện ma túy. Không chỉ được dạy nghề, nhiều người còn được vay vốn và có việc làm với thu nhập ổn định sau khi tái hòa nhập.

An Giang: Kiên quyết xử lý vi phạm trong vận chuyển cát, sỏi và vật liệu xây dựng

An Giang: Kiên quyết xử lý vi phạm trong vận chuyển cát, sỏi và vật liệu xây dựng

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát, sỏi và phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp trên các tuyến giao thông. Phạm vi kiểm tra được triển khai đồng bộ trên cả đường bộ và đường thủy, tập trung từ phương tiện, người điều khiển đến chủ phương tiện, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tăng cường phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội tại các công trình APEC 2027

Tăng cường phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội tại các công trình APEC 2027

Hiện trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) có khoảng 16.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại 21 công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, trong đó có 273 lao động nước ngoài. Việc bảo đảm an ninh, an toàn tại các công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thi công.

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc trong Công an Cà Mau

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc trong Công an Cà Mau

Ngày 30/9, Công an Cà Mau phối hợp Cục Y tế (Bộ Công an) tổ chức hội thi tìm hiểu, sáng kiến về phòng chống tác hại của thuốc lá. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh nâng cao nhận thức và lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc trong Công an.

Để hành trình học sinh đến trường an toàn mỗi ngày

Để hành trình học sinh đến trường an toàn mỗi ngày

Với mục tiêu kéo giảm tai nạn, đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường mỗi ngày, thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức, hình thành thói quen và chủ động hơn khi tham gia giao thông...

Tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nước ngập

Tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nước ngập

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến rạng sáng 30/9, một số đoạn trên đường tỉnh 769 (ĐT.769) qua phường Long Thành (TP Đồng Nai) xảy ra ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. CSGT và Công an địa phương đã nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ bà con.

Bảo đảm an toàn giao thông mùa nước nổi ở Tây Đô

Bảo đảm an toàn giao thông mùa nước nổi ở Tây Đô

Tháng 8 âm lịch, khi lũ thượng nguồn sông Cửu Long đổ về kết hợp mưa dông, triều cường…, Cần Thơ bước vào mùa nước nổi với mực nước dâng cao, dòng chảy xiết… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông thủy.

Xây dựng đội ngũ cán bộ An ninh điều tra có nghiệp vụ sắc bén

Xây dựng đội ngũ cán bộ An ninh điều tra có nghiệp vụ sắc bén

Công tác điều tra, xử lý tội phạm đạt được những kết quả tích cực; tiến độ các mặt công tác được đẩy nhanh, cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội, Bộ Công an giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển; tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như từng địa phương.

Công an Lâm Đồng làm sạch địa bàn từ công tác cai nghiện bắt buộc

Công an Lâm Đồng làm sạch địa bàn từ công tác cai nghiện bắt buộc

Cùng với quyết tâm đấu tranh, triệt phá các đường dây, tụ điểm ma túy, Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Lâm Đồng đang tăng cường rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện. Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ, đưa những trường hợp đủ điều kiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Không để biên giới thành nơi lẩn trốn của tội phạm

Không để biên giới thành nơi lẩn trốn của tội phạm

Sự phát triển nhanh của giao thông, công nghệ và không gian mạng đang giúp các quốc gia ASEAN ngày càng kết nối, nhưng cũng bị tội phạm lợi dụng để vượt biên giới, che giấu danh tính và tiếp tục phạm tội. Trong bối cảnh đó, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật, rút ngắn thời gian trao đổi thông tin, xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng trở thành yêu cầu cấp thiết. Từ sáng kiến do Việt Nam đề xuất, ASEAN đang từng bước thúc đẩy một cơ chế hợp tác thực chất hơn để không quốc gia nào trở thành nơi lẩn trốn an toàn của tội phạm truy nã.

Sĩ quan Công an trúng tuyển vị trí quan trọng tại Nam Sudan

Sĩ quan Công an trúng tuyển vị trí quan trọng tại Nam Sudan

Việc Trung tá Đặng Thị Kim Anh trúng tuyển vào vị trí sĩ quan báo cáo thuộc Đơn vị Điều phối đơn vị cảnh sát tại trụ sở Phái bộ UNMISS không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn cho thấy khả năng của các sĩ quan Công an Việt Nam đáp ứng tốt yêu cầu của Liên hợp quốc trong hoạt động gìn giữ hoà bình.

Tăng cường hợp tác các nước ASEAN trong truy bắt tội phạm qua kênh INTERPOL, ASEANAPOL

Tăng cường hợp tác các nước ASEAN trong truy bắt tội phạm qua kênh INTERPOL, ASEANAPOL

Với vai trò là cơ quan đầu mối của Bộ Công an Việt Nam trong hợp tác INTERPOL, ASEANAPOL, trung bình hàng năm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) đã đề nghị và được INTERPOL ban hành hơn 200 lệnh truy nã quốc tế (Thông báo đỏ) các đối tượng truy nã của Việt Nam trốn ra nước ngoài để phối hợp với các nước xác minh, truy bắt...

Thầm lặng viết nên trang sử anh hùng

Thầm lặng viết nên trang sử anh hùng

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Ngoại tuyến đã lập nên nhiều chiến công thầm lặng, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.