Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, không được đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Hải Đăng (31 tuổi, trú tại 77 đường Kênh, phường Cửa Bắc, TP Nam Định), Giám đốc MB24 Chi nhánh Nam Định.
Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành kiểm tra, thu thập được tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động của MB 24 Chi nhánh Nam Định tại 16 Đông A, khu đô thị Hoà Vượng, phường Lộc Vượng, TP Nam Định. PC46 đã thu được sổ theo dõi khách hàng đến nộp tiền mua gian hàng trên website muaban24.vn, trong đó có 1.732 khách hàng đến giao dịch tại MB 24 Chi nhánh Nam Định.
Hiện PC46 đang điều tra, làm rõ