‘Mượn’ sổ tiết kiệm, mạo chữ ký chiếm đoạt gần 28 tỷ đồng

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; "Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - Chi nhánh Bạc Liệu (VAB Bạc Liêu).

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố 8 bị can gồm: Võ Thành Công, nguyên Giám đốc; Trần Quốc Thống, nguyên Phó Giám đốc VAB Bạc Liêu; Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ VAB Bạc Liêu cùng  Trần Công Thuấn; Võ Anh Trung; Mã Ngọc Kim Chi; Đặng Thị Bích Ly và Lê Thị Mỹ Diễm, đều là nhân viên VAB Bạc Liêu.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng việc Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu sử dụng tiền thế chấp và tên của các đại lý xổ số để gửi tiết kiệm tại VAB Bạc Liêu, trong đó có nhiều sổ tiết kiệm mang tên các ông Ngô Văn Lịch, Thành Nhân, Thái Phước Hà, Thái Phước Đại, Võ Minh Hòa (các sổ tiết kiệm này mặc dù mang tên cá nhân nhưng do Công ty XSKT Bạc Liêu quản lý).

Từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2013, Công, Thống và Hưng đã sử dụng tên người trong sổ tiết kiệm, thông tin hoặc làm văn bản mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số Công ty XSKT Bạc Liêu gửi tại VAB Bạc Liêu; rồi giả mạo chữ ký của các cá nhân nêu trên để thế chấp, lập hợp đồng tín dụng vay, sau đó chiếm đoạt tiền cho vay của VAB Bạc Liêu gần 20 tỷ đồng.

Phía Công ty XSKT Bạc Liêu, do tin tưởng việc VAB Bạc Liêu mượn sổ tiết kiệm để "phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm", mà không biết việc làm này thực chất mượn để làm giả hồ sơ vay tiền nên đã đồng ý cho mượn. Ngoài ra, Thống còn nhờ người khác vay hộ chiếm đoạt của VAB Bạc Liêu 2 tỷ đồng; Hưng nhờ người khác vay hộ, vay ké chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng của VAB Bạc Liêu. Như vậy, tổng số tiền các bị can chiếm đoạt là gần 28 tỷ đồng.

Trần Quốc Thống và Võ Thành Công.
Trần Quốc Thống và Võ Thành Công.

 Hành vi phạm tội của các bị can nêu trên có sự giúp sức của một số nhân viên VAB Bạc Liêu, đồng thời các bị can dưới quyền đã làm sai qui định về cho vay, khi làm hồ sơ và hợp đồng tín dụng không giao dịch và chi tiền trực tiếp với khách hàng, giải ngân không đủ thủ tục, vi phạm qui định về cầm cố sổ tiết kiệm  theo qui định của VAB và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Ngoài ra, Võ Thành Công đã vay 5 tỷ đồng của Trần Thanh Hậu, kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu, đến nay Võ Thành Công chiếm đoạt số tiền này không trả nợ cho Trần Thanh Hậu. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi để điều tra, xử lý trong một vụ án khác.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lợi dụng tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo hội nhóm kín để rao bán nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.