Tháng 10/2013, ông Yong sang Việt
Sau đó, ông Yong đồng ý mua số gỗ trên từ Tuấn với giá 94.000.000đ/m3 và đặt cọc trước 200 triệu đồng. Theo hợp đồng mua bán ông Yong nắm giữ, người bán số gỗ trên là ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH May Ái Đông, có trụ sở tại số 37/18 ấp Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Ngày 28/10, Tuấn lại báo với ông Yong là muốn bán thêm một lô gỗ cẩm lai, khối lượng 203m3, hàng đang để tại Quảng Trị.
Ngay hôm sau, ông Yong và chị Kim có mặt tại Quảng Trị để đi xem một lô gỗ tại kho Hà Thành ở TP Đông Hà. Tuấn bảo đây là số gỗ mà anh ta đã mua và cho ông Yong xem bản sao lý lịch gỗ. Sau đó, ông Yong đã ký hợp đồng mua bán số gỗ trên với Tuấn theo đơn giá mỗi mét khối là 98 triệu đồng. Sau khi nhận 3 tỷ đồng tiền cọc, Tuấn cắt đứt mọi liên lạc với ông Yong. Lúc này, ông Yong mới tìm hiểu kỹ và biết mình đã bị lừa.
Trung tá Nguyễn Giới, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết: Công tác điều tra các đối tượng thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ông Pu Sheng Yong gặp nhiều khó khăn do không rõ lai lịch, tung tích các đối tượng lừa đảo, buộc các trinh sát và điều tra viên phải lần theo thời gian, địa điểm mà các đối tượng đã tiếp xúc, trao đổi việc mua bán với ông Yong để tìm từng manh mối nhỏ. Rà soát hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, cơ quan điều tra vẫn không tìm thấy người khách nào mang tên Nguyễn Đình Tuấn lưu trú tại đây vào các ngày 26 và 27/10/2013.
Kiểm tra danh sách những người qua lại cửa khẩu Bờ Y vào thời gian này cũng không ai có tên như vậy. Tuy nhiên, các điều tra viên tìm thấy trong danh sách này có một người tên là Mai Văn Phon (32 tuổi, trú xã Cư Né, huyện Krông Puk, tỉnh Đắk Lắk), nghề nghiệp mua bán gỗ nên tập trung xác minh vào đối tượng này. Một điểm trùng hợp đáng chú ý là Phon xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu cùng thời gian với ông Yong. Thêm vào đó, sau ngày ông Yong bị lừa, không thấy Phon trở về nhà.
Đến ngày 13/11/2013, cơ quan Công an đã xác định Phon có mặt tại TP Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, trong suốt gần 4 tháng bị tạm giam để điều tra, Phon khai báo quanh co, che giấu tung tích đối tượng tên Tuấn. Mất thêm nhiều công sức, các điều tra viên đã tìm được người giới thiệu vị khách tên Tuấn đến gặp chủ lô gỗ ở Đông Hà là Nguyễn Văn Vinh (38 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế).
Theo sổ đăng ký lưu trú tại khách sạn X, đối tượng Tuấn có CMND mang tên Lê Bá Toàn (40 tuổi, trú khu phố 3, phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh). Theo kết quả xác minh, trước đó ít lâu, Toàn đã lừa bán ngôi nhà đang ở cho nhiều người, sau đó đưa cả gia đình bỏ trốn, vợ con Toàn đang ở một căn hộ tại TP Đà Lạt, còn Toàn thi thoảng mới về căn hộ này.
Ngày 2/3/2014, nhận được tin báo Lê Bá Toàn xuất hiện, một tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt được đối tượng đang ngủ trong căn hộ trên. Toàn thừa nhận đã mạo danh Nguyễn Đình Tuấn lừa ông Yong để kiếm tiền tiêu xài và “trả đũa” việc nhiều lần bị thương lái Trung Quốt quỵt tiền môi giới mua bán gỗ.
Từ lời khai của Toàn, cơ quan điều tra tiếp tục bắt Đinh Văn Hiện (40 tuổi, quê Hải Dương, tạm trú phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), là người đã đưa con dấu của Công ty TNHH May Ái Đông cho Toàn đóng vào các hợp đồng bán gỗ cho ông Yong (con dấu này do Giám đốc Công ty cầm cố cho Hiện để vay 70 triệu đồng).
Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Trần Thị Ngọc Hương và Nguyễn Thị Ánh là hai đồng phạm đã cùng bàn bạc, giúp sức để Toàn thực hiện hành vi lừa đảo
