Lật tẩy chiêu trò lừa đảo xuất khẩu lao động

Dùng chiêu trò viết giấy vay tiền, Hà Thị Minh Ánh (ảnh bên, 29 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã có sự tính toán kỹ lưỡng hòng qua mắt lực lượng chức năng, chiếm đoạt tiền của những người bị hại nhẹ dạ. 

Qua người quen là chị Mai (ở Tứ Kỳ, Hải Dương, hiện đã nhập tịch ở Hàn Quốc), các chị Hoàng Thị Hà (trú tại Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang); chị Ong Thị Bình (trú tại Biền Đông, Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang); anh Nguyễn Văn Quảng (trú tại Vân Ngô, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang) và anh Lương Công Thung (SN 1951, trú tại xóm 4, Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam) quen biết Hà Thị Minh Ánh. Ánh tự nhận có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc…

Ánh có thể dễ dàng lấy được lòng tin của những người bị hại vì trước đó, đối tượng này đã đưa được một số trường hợp sang Hàn Quốc lao động. Sau khi liên lạc với Ánh, ngày 10-10- 2014, chị Hà, chị Bình và anh Quảng hẹn gặp Ánh tại kiốt D5D6 chợ trung tâm huyện Thuận Thành, thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh để giao tiền. Tại đây, chị Hà và chị Bình, mỗi người giao 7.000USD; anh Quảng giao cho Ánh 3.000USD.

Tiếp đó, vào ngày 13-10-2014, cũng tại kiốt chợ trung tâm huyện Thuận Thành, anh Quảng giao tiếp 1.000USD cho Ánh. Sau khi nhận tiền của những người nêu trên, Ánh viết cho mỗi người một giấy vay tiền với nội dung có vay số tiền tương đương với số tiền Ánh nhận.

Sau khi nhận tiền, Ánh thỏa thuận vào ngày 31-10-2014, sẽ đưa ba người trên đến khách sạn Daewoo (Hà Nội) để tiếp tục nộp tiền. Đúng ngày hẹn, chị Hà, chị Bình, anh Quảng gặp một người đàn ông Hàn Quốc và một người có tên là Đặng Văn Đạt, người này tự giới thiệu là Giám đốc công ty du lịch y tế bên Hàn Quốc, có địa chỉ ở tòa nhà Daeha Business Center, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Sau khi gặp Đạt, chị Hà nộp thêm cho Ánh 1.500USD, chị Bình nộp 500USD và anh Quảng nộp 4.500USD. Cũng như lần trước, Ánh viết luôn vào giấy vay tiền trước là đã vay thêm tiền tương ứng với số tiền vừa nhận. Ngoài nộp tiền cho Ánh, ba người này mỗi người còn giao cho Đặng Văn Đạt 2.000USD, Đạt viết cam kết nộp tiền.

Vào ngày 4-3-2014, một bị hại khác là anh Lương Công Thung giao  4.000USD cho Ánh tại nhà chị ta. Sau đó Ánh đã viết giấy biên nhận cho anh Thung. Ngày 6-3-2014, anh Thung giao tiếp 2.000USD; con trai anh Thung là Lương Công Mạnh giao thêm cho Ánh 1.500 USD. Sau này, anh Thung còn chuyển tiền qua tài khoản 4 lần cho Ánh, với tổng số tiền  khoảng hơn 500 triệu đồng... Sau khi nhận được tiền của bốn người trên, Ánh không chạy được cho ai đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc như đã hứa hẹn.

Những người bị hại sau đó đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh trình báo. Sau khi cơ quan Công an triệu tập, Ánh phủ nhận hoàn toàn sự việc trên. Đối tượng nói rằng đó chỉ là quan hệ dân sự, Ánh không nhận hồ sơ đưa người đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc và chỉ vay tiền để làm ăn...

Cùng với việc đấu tranh với Ánh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu được một đoạn băng ghi âm của anh Thung. Đây là các đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa em gái anh Thung là Lương Thị Tuyến, con trai anh Thung là Lương Công Mạnh với Ánh về việc Ánh có nhận tiền và hứa hẹn đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Đến lúc này, Ánh buộc phải khai nhận hành vi phạm tội. Do làm ăn thua lỗ, Ánh nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu xin cho con đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, trong đó có anh Thung...

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng đã chi tiêu và không có khả năng hoàn trả. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 20-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ánh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

X. Mai – T. Thủy

Các tin khác

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Như tin đã đưa, hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 11/BKL-ANĐT-P4.

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Các đối tượng, nhóm đối tượng chạy xe với tốc độ cao, dàn hàng ngang vừa chạy xe vừa rú ga, rú còi inh ỏi làm người đi đường khiếp đảm. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, nhiều “quái xế” đã tử vong. Qua theo dõi các vụ việc liên quan, chúng tôi nhận thấy các “quái xế” đều rất trẻ. Thực trạng này có thể hạn chế và dẹp bỏ khi ngăn chặn từ gốc.

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Ngày 4/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an vừa bắt giữ và dẫn độ đối tượng trốn truy nã 16 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ Thái Lan về nước. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt đối tượng truy nã và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Với chiếc điện thoại thông minh, nhiều bé gái (tầm tuổi từ 12 đến dưới 16 tuổi) đã bị dụ dỗ làm quen và yêu đương qua mạng xã hội. Điều đáng nói các cháu dễ dàng gặp gỡ ngoài đời khi chưa biết “bạn trai” này là ai, như thế nào? Và hậu quả tất yếu đã xảy ra, nạn nhân bị xâm hại, kéo theo hệ lụy cả cuộc đời sau này.

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Tình trạng lái xe điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là nguyên nhân trực tiếp gây ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm gần đây. Hậu quả, nạn nhân mãi mãi ra đi khiến người thân đau đớn; còn người điều khiển phương tiện vừa bị thương tật vừa vướng vòng lao lý,…

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ truy bắt thành công đối tượng Cù Văn An, kẻ gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh rồi bỏ trốn vào địa bàn Thanh Hóa.

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng An Giang và Đồn Biên phòng Tây Yên điều tra, làm rõ vụ giết người giữa biển rồi dựng lời khai tai nạn tự té gây tử vong, xảy ra trên vùng biển Tây Nam.

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Thấy anh L. ngồi trên xe buýt sử dụng điện thoại mở nhạc với âm lượng lớn, Thông và Hải đã đến nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Khi xe buýt dừng gần công ty, 2 bên tiếp tục mâu thuẫn, Thông và Hải đã dùng hung khí tấn công khiến anh L. tử vong…

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an cơ sở vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án; bắt giữ 6 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Cục Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương liên quan đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trực tuyến “di cư” từ Campuchia về Việt Nam, sau khi cơ quan chức năng nước bạn đẩy mạnh truy quét; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.