Đối tượng đó là Nguyễn Quỳnh Anh (SN 1982, HKTT tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định truy nã số 25 ngày 30/7/2008 của Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (nay là Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội).
Tài liệu điều tra xác định, tháng 8/2005, Quỳnh Anh thành lập Công ty Cổ phần tư vấn du học và kinh doanh thương mại; công ty do Quỳnh Anh làm giám đốc, hai thành viên trong gia đình làm cổ đông. Từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, công ty không có hoạt động kinh doanh… Quỳnh Anh cũng như công ty cổ phần tư vấn du học và kinh doanh thương mại không có chức năng đào tạo xuất khẩu lao động và tuyển sinh du học…, song Quỳnh Anh đã tự đề ra mức thu tiền, thuê nhà, thuê giáo viên mở lớp dạy tiếng Hàn Quốc.
Sau đó, thông qua các mối quan hệ, đối tượng đã gặp gỡ, tư vấn, tạo lòng tin cho người có nhu cầu đi du học và xuất khẩu lao động (XKLĐ) Hàn Quốc bằng cách tự giới thiệu chị ta là giám đốc công ty có chức năng tuyển du học, XKLĐ Hàn Quốc; có quen với người Hàn Quốc làm tại đại sứ quán nên sẽ xuất cảnh sớm với thời gian từ 3 đến 6 tháng.
Khi nhận tiền của người lao động, Quỳnh Anh đều viết giấy biên nhận có đóng dấu công ty và cam kết lo cho lao động di du học và XKLĐ Hàn Quốc. Để tạo niềm tin cho người dân, đối tượng cam kết nếu không xuất cảnh được, sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận. Tin tưởng vào những lời hứa của Quỳnh Anh, 6 người lao động đã nộp tiền cho chị ta 56.700 USD, tương đương với 903 triệu đồng.
Toàn bộ số tiền trên, Quỳnh Anh đã sử dụng chỉ tiêu vào việc riêng. 6 lao động mà Quỳnh Anh đã nhận hồ sơ và tiền, không ai được đi du học, XKLĐ như lời hứa hẹn của đối tượng. Trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Quỳnh Anh đã trả 6 bộ hồ sơ và 153 triệu đồng cho người lao động; tự nộp cho cơ quan điều tra 35 triệu đồng; còn nợ lại hơn 715 triệu đồng chưa hoàn trả cho người lao động.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên xác định, hai cổ đông cùng tham gia thành lập công ty cổ phần với Nguyễn Quỳnh Anh là Nguyễn Ngọc Cương, Cao Xuân Nhị (đều trú tại Hà Nội) không có tài liệu chứng minh liên quan đến quá trình Quỳnh Anh nhận hồ sơ, tiền của lao động. Vì thế, Cơ quan CSĐT không đặt vấn đề xử lý đối với Nguyên Ngọc Cương, Cao Xuân Nhị.
Về phần Quỳnh Anh, sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, đối tượng đã đến Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (cũ), Hà Nội tự thú. Vào thời điểm đó, Quỳnh Anh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại. Song lợi dụng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, Quỳnh Anh đã bỏ trốn. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, năm 2008, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định truy nã Quỳnh Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ ngày 1/3/2025, triển khai thực hiện đưa vào hoạt động mô hình bộ máy mới (không tổ chức Công an cấp huyện), vụ án được chuyển đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội. Thực hiện kế hoạch bắt truy nã, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã tăng cường công tác bắt giữ đối tượng trốn truy nã, trong đó có đối tượng trốn lâu năm.
Qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế có thông tin Quỳnh Anh đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Thái Lan – Myanmar. Sau khi xác minh thông tin trên là có thật, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Công an TP Hà Nội lập kế hoạch; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an gồm Văn phòng Cơ quan CSĐT, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Đối ngoại…, đề nghị phối hợp hỗ trợ, bắt giữ đối tượng.
Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, ngày 24/4, một tổ công tác gồm cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Cục Đối ngoại…, đã sang Thái Lan làm việc với Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan. Với sự hỗ trợ của Tổng cục Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan, lực lượng Công an đã tiến hành tạm giữ Quỳnh Anh.
Tại cơ quan Công an, Quỳnh Anh khai nhận, sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Quỳnh Anh đã vượt biên trái phép sang Thái Lan làm thuê. Do lo sợ bị phát hiện và bắt giữ; đồng thời trong thời gian này, Thái Lan triển khai kế hoạch truy quét lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Quỳnh Anh đã làm thủ tục xin tỵ nạn chính trị tại Thái Lan nhưng thủ tục chưa hoàn tất… Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, ngày 24/4, tổ công tác đã hoàn tất thủ tục dẫn độ Quỳnh Anh về Việt Nam bằng đường hàng không qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.
Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt đối tượng truy nã và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia 
Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới 
