Lập sàn giao dịch giả kêu gọi đầu tư trên mạng, lừa đảo 20 tỷ đồng

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng… liên quan đến người nước ngoài, hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng quốc tịch Đài Loan/ Trung Quốc và 4 đối tượng người Việt Nam, gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam); Trần Thị Thu Trang (SN 1995, trú huyện Krông Pắc, Đắk Lắk); Nguyễn Đình Toàn (SN 1992, trú huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội); Tôn Huy Tặng (SN 1983, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ gồm 4 ôtô, 74 ĐTDĐ, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 37 thẻ ngân hàng cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Bắt tạm giam 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lập sàn chứng khoán -0
Hệ thống máy móc, trang thiết bị các đối tượng sử dụng cho mục đích lừa đảo bị tạm giữ.
Bắt tạm giam 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lập sàn chứng khoán -0
Một số tang vật liên quan bị tạm giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch, quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên “Worldex.live” (mục đích làm sàn giao dịch) rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn “Worldex.live”.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn “Worldex.live”  bằng cách cho sập sàn, chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Đến tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên “GTG.GLOBAL” để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web “www.bk8inter.com” do người Đài Loan/ Trung Quốc điều hành. Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207 tỷ đồng.

Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 ĐTDĐ, 2 máy tính xác định trang web đánh bạc “www.bk8inter.com” được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 1 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.

Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch “GTG.GLOBAL”, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị ai là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đầu tư tên sàn giao dịch “Worldex.live” và sàn “GTG.GLOBAL” nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, số 26 - Nguyễn Chí Thanh, TPTam Kỳ, gặp Điều tra viên Võ Hồng Nam (SĐT 0914.196.787) hoặc Điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ (SĐT 0935.358.891) để giải quyết theo quy định.

Ngọc Thi

Các tin khác

Bị xử phạt 6,25 triệu đồng vì bình luận xuyên tạc trên Facebook

Bị xử phạt 6,25 triệu đồng vì bình luận xuyên tạc trên Facebook

Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Điện Biên phối hợp Công an xã Pu Nhi phát hiện, xử lý một trường hợp có hành vi bình luận nội dung xấu độc trên tài khoản Facebook của đối tượng phản động Lê Trung Khoa.

Cảnh báo lừa đảo qua sàn đầu tư nông sản trực tuyến

Cảnh báo lừa đảo qua sàn đầu tư nông sản trực tuyến

Ngày 7/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang xác minh trình báo về việc người phụ nữ bị lừa đảo hơn 400 triệu đồng bằng thủ đoạn giả mạo các trang đầu tư “xuất khẩu trái cây”, “đầu tư nông sản”.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là bảo vệ quyền con người, bảo vệ niềm tin số

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là bảo vệ quyền con người, bảo vệ niềm tin số

Chiều 3/6, tại TP Hồ Chí Minh, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – Chi hội phía Nam (NCA) và Trung tâm THVN khu vực Nam Bộ cùng các đơn vị chức năng tổ chức chương trình “Phổ biến Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định 356/2025/NĐ-CP”.

Giả mạo thông báo vi phạm giao thông qua SMS để lừa đảo

Giả mạo thông báo vi phạm giao thông qua SMS để lừa đảo

Ngày 3/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an TP Cần Thơ cho biết, gần đây, các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân. Một trong những hình thức đang xuất hiện phổ biến là giả mạo cơ quan chức năng gửi tin nhắn SMS thông báo vi phạm giao thông, yêu cầu người dân truy cập đường link lạ để tra cứu thông tin hoặc nộp phạt trực tuyến.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Thiết bị kích sóng di động trái phép được lắp đặt trên mái nhà của hộ kinh doanh nhằm mục đích tăng mức phủ sóng.

Phát hiện thiết bị kích sóng di động trái phép ở Cần Thơ

Ngày 27/5, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực IV (Cục tần số vô tuyến điện) và Sở KH&CN TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra, xử lý 1 thiết bị kích sóng di động (Repeater) trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễu, có hại cho trạm gốc thông tin di động trên địa bàn.

Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp an ninh mạng, làm chủ công nghệ

Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp an ninh mạng, làm chủ công nghệ

Luật An ninh mạng đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật đã thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn của Nhà nước trong lĩnh vực an ninh mạng khi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ “phòng thủ” mang tính kỹ thuật mà là quá trình xây dựng năng lực quốc gia, bao gồm làm chủ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành nền công nghiệp an ninh mạng trong nước. Qua đó, từng bước củng cố chủ quyền số và khả năng tự vệ trên không gian mạng.

Xử lý 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động, chống phá

Xử lý 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động, chống phá

Ngày 20/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM) Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ của Công an thành phố và Công an các xã, phường để mời làm việc, răn đe nhiều trường hợp có hoạt động tương tác, chia sẻ thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Bắt giữ đối tượng livestream xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo và cơ quan chức năng

Bắt giữ đối tượng livestream xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo và cơ quan chức năng

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, Mai Hoàng đã liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết và livestream với các nội dung như: cho rằng cán bộ “ăn cướp đất”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “bao che sai phạm”, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố, cán bộ Tòa án, Thi hành án dân sự, Công an và các cơ quan chức năng liên quan….

Sử dụng tiền điện tử AzCoin để chiếm đoạt tài sản

Sử dụng tiền điện tử AzCoin để chiếm đoạt tài sản

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra từ năm 2025 đến nay tại nhiều địa phương trên cả nước.

Cơ sở kinh doanh bị lừa tiền vì cảnh báo ứng dụng giả mạo cơ quan thuế

Cơ sở kinh doanh bị lừa tiền vì cảnh báo ứng dụng giả mạo cơ quan thuế

Quá trình liên kết ứng dụng theo yêu cầu của những người tự xưng là cán bộ thuế, chị T. phải quét khuôn mặt nhiều lần. Sau đó, đối tượng hướng dẫn chị T. làm hồ sơ xin giảm thuế với điều kiện trong tài khoản phải có được số dư 200 triệu đồng để “xác nhận vốn kinh doanh”...

Cảnh báo chiêu lừa “phạt nguội 50.000 VND” qua website giả mạo dịch vụ công

Cảnh báo chiêu lừa “phạt nguội 50.000 VND” qua website giả mạo dịch vụ công

Lợi dụng tâm lý chủ quan của nạn nhân trước khoản phạt nhỏ, đối tượng lừa đảo phát tán tin nhắn giả mạo “phạt nguội 50.000 VND”, dẫn dụ người dân truy cập website giả Cổng dịch vụ công để đánh cắp thông tin ngân hàng. Chỉ sau vài thao tác nhập dữ liệu thẻ và mã OTP, nạn nhân có thể mất tiền trong tài khoản bởi thủ đoạn lừa đảo tinh vi, khó nhận biết.