Khi bị các khổ chủ làm đơn tố cáo cơ quan chức năng vì "tội hứa lèo" và bị tòa phán quyết phải trả lại tài sản vay mượn, để né việc thi hành án, thị Thân đã tẩu tán tài sản, làm giấy tờ giả đi nơi khác lánh nạn. Tại nơi ở mới, thị lại tiếp tục… gây án.
Nỗi niềm khổ chủ…
Trương Thị Thân sinh năm 1968, thường trú tại thôn Đức Nghĩa, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Bà Lê Thị Đào, hàng xóm và cũng là nạn nhân của thị Thân, đau khổ phản ánh: "Vào năm 2002, Thân có hợp đồng vay mượn tôi 30.000kg cà phê nhân để kịp giao hàng cho đúng tiến độ với mối lái và hẹn đến giữa năm 2003 sẽ thanh toán dứt điểm. Vì là chỗ thân tình, vả lại thấy Thân lâu nay làm ăn uy tín nên vợ chồng tôi sẵn lòng giúp đỡ.
Ai ngờ đến hẹn, Thân chỉ trả cho tôi 8.500kg, số còn lại (21.500kg) Thân hẹn sẽ trả dần, nhưng sau đó khi thì Thân năn nỉ "cho em thêm thời gian", lúc thì thị trở mặt thách thức với ý đồ quỵt nợ. Chịu hết xiết, tôi đưa vụ việc ra tòa án, tòa phán thị Thân cùng chồng là ông Lê Hùng Sơn phải trả cho tôi thì vợ chồng thị tự ý rời khỏi địa phương để tránh việc thi hành án". Ông Lê Văn Liệu, 46 tuổi, ngụ cùng thôn Đức Nghĩa, xã Đức Mạnh với vợ chồng thị Thân bức xúc cho biết, từ năm 2001 đến năm 2003, ông ký gửi tổng cộng 13.000kg cà phê nhân tại đại lý của Trương Thị Thân.
Vì là chỗ làm ăn thân thiết nên ông Liệu tin tưởng, không làm giấy tờ biên nhận gửi hàng. Khoảng cuối năm 2003, thị Thân tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng chi trả. Trước nguy cơ mất của, ông Liệu làm đơn tố cáo Công an xã Đức Mạnh thì Thân năn nỉ đừng nộp đơn, để chị ta trả dần. Ai ngờ sau đó Thân… biến mất. Bà Nguyễn Thị Lan (55 tuổi, ngụ xã Đức Mạnh) bị Thân "gài" kết nghĩa chị em và nhờ mượn giúp cho thị 2.600kg cà phê nhân, hẹn một tháng sẽ trả nhưng mãi đến nay vợ chồng Thân chỉ trả được phân nửa số cà phê vay mượn.
Cứ thế, sau khi tạo uy tín làm ăn tại địa phương, vào một ngày đẹp trời, với lý do kẹt vốn làm ăn, cần hàng gấp giao cho lái, Thân liên tục vay mượn số cà phê nhân của nhiều người khác và tìm cách xù nợ. Danh sách nạn nhân của thị Thân còn có bà Đặng Thị Mai Anh, ngụ huyện Cư Jút, "dính" từ vợ chồng thị Thân số lượng 9.393kg cà phê nhân, bà Bùi Thị Dung ở địa chỉ 296/30 Lê Duẩn, Đắk Lắk "dính" 8.000kg, bà Trần Thị Thủy ngụ địa huyện Cư Jút đến nay vẫn chưa đòi được ký lô cà phê nào trong tổng số 15.441kg cà phê nhân mà thị Thân "nợ"…
Khi bị các nạn nhân tố cáo sự việc đến cơ quan Công an thì Thân cùng gia đình tự ý rời khỏi địa phương, sử dụng giấy tờ giả "bay" xuống TP HCM. Con mồi mà thị nhắm là bà Nguyễn Thị Xuân Dưỡng, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Tại đây, thị Thân thuê đất, tiếp tục mở đại lý thu gom nông sản và nổ banh nhà lồng với bà Dưỡng rằng thị làm ăn lớn có tiếng ở Đắk Nông, nhưng vì chồng gặp nạn nên buồn chán, di dời kho hàng trị giá cả chục tỷ đồng xuống TP HCM, để tiện việc điều trị cho chồng và việc học của các con.
Thấy đêm đêm xe tải đến giao - nhận hàng tại đại lý của thị Thân nườm nượp, bà Dưỡng không chút nghi ngờ. Khi tình cảm thắm đượm, với bài cần tiền xoay hàng gấp, thị Thân đã vay của gia đình bà này hơn 2 tỷ đồng. Năm 2008, đòi mãi không được, gia đình bà Dưỡng sinh nghi đã tìm đến xã Đức Mạnh tìm hiểu sự việc và phát hiện thị Thân lừa nhiều người, tự ý rời bỏ khỏi địa phương…
Thủ đoạn lừa đảo siêu hạng
Để rộng đường dư luận, tránh tình trạng người vô tội bị hàm oan, chúng tôi đã tiếp cận với Trương Thị Thân. Trước cáo buộc của các nạn nhân, thị Thân thản nhiên thừa nhận đúng là thị có nợ nhiều người nhưng đó là thỏa thuận dân sự. Thị Thân biện minh rằng không có chuyện thị trốn khỏi địa phương, nhưng sự thật không phải vậy.
Qua tìm hiểu, xác minh vụ việc, chúng tôi được biết, trước sức ép của các "khổ chủ", biết rằng mình khó "làm ăn" ở địa phương nên thị Thân với sự giúp sức của một số cán bộ địa phương đã tiến hành tẩu tán tài sản, tự ý rời khỏi địa phương. Điều này được ông Hồ Quốc Thái, Trưởng Công an xã Đức Mạnh xác nhận: Trương Thị Thân có hộ khẩu thường trú tại địa phương, tự ý đi khỏi địa phương từ năm 2006.
Bị các khổ chủ tố cáo hành vi gian dối vi phạm pháp lệnh cư trú, âm mưu làm giấy tờ giả, làm hộ khẩu dỏm… cho con gái là Lê Thị Diệu Trầm xuất ngoại, thị Thân cũng giãy nảy bảo mình bị oan nhưng sự thật thì ngược lại. Ông Lê Duy Hòa (31 tuổi, trú tại địa chỉ 638/111 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12) cho biết, năm 2008, lợi dụng sự quen biết, bà Thân đã dùng giấy chuyển hộ khẩu giả mạo tại thôn 4, xã Đắk Ndrớt (huyện Đắk Min) cho con gái là Trầm nhập vào hộ khẩu nhà ông để tiện việc đi học (hộ khẩu chính của gia đình bà Thân tại xã Đức Mạnh).
Tình cờ đến xã Đức Mạnh vào tháng 4/2010, ông Hòa phát hiện Trầm cùng gia đình vẫn còn hộ khẩu ở địa phương này, vì gia đình Trầm mắc quá nhiều nợ nần, bị người dân tố giác nên Công an xã không cho cắt khẩu. Điều này được minh chứng bằng văn bản xác nhận của Công an xã Đức Mạnh rằng Lê Thị Diệu Trầm đăng ký thường trú tại thôn Đức Nghĩa, xã Đức Mạnh, là công dân của xã chưa cắt chuyển khẩu.
Sau khi được nhập khẩu vào nhà ông Hòa bằng hộ khẩu dỏm, Diệu Trầm đã sử dụng hộ khẩu và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của ông này để xin visa xuất cảnh sang Hoa Kỳ. "Hiện Trầm đang ở Mỹ và liên tục được bà Thân bơm tiền với mục đích tẩu tán tài sản" - một nạn nhân khác của siêu lừa Thân khẳng định.
Từ cơ sở các nạn nhân khẳng định bà Thân (hiện tạm trú tại địa chỉ 20/10Đ đường Tô Ký, ấp Mới, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP HCM) âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ từ rất lâu. Để chuẩn bị cho việc biến mất khỏi địa phương đến nơi ở mới đặng có điều kiện bổ sung số lượng nạn nhân của mình và cho con gái xuất ngoại, bà Thân âm mưu làm 2 hộ khẩu (bên cạnh hộ khẩu chính thức, bà này đăng ký nhập khẩu các thành viên trong gia đình vào hộ khẩu nhà ông Lê Văn Thuyên tại xã Đắk Ndrớt). Nhờ chuẩn bị chu đáo mà khi rời Đắk Nông, với hộ khẩu sơ-cua, thị Thân cùng gia đình đã đăng ký tạm trú bình yên tại nơi ở mới cũng như hoàn thành việc cắt khẩu cho con gái xuất ngoại…
Được biết, hiện các nạn nhân của Thân đang làm đơn tố cáo hành vi này của thị đến cơ quan Công an. Chúng tôi sẽ theo dõi sự việc và thông tin đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất!
