Theo điều tra, do có quan hệ quen biết nhau từ trước, từ cuối năm 2011 đến nay, Nguyễn Công Minh đã nhiều lần hỏi mượn tiền của chị L.T.T.M. (50 tuổi, ngụ Long An, tạm trú phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) mỗi lần từ 5 đến 20 triệu đồng. Tổng cộng, Minh đã nợ chị M. 100 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 2%/tháng. Sau nhiều lần đòi tiền mà Minh không có tiền trả, chị M. yêu cầu Minh phải thế chấp tài sản để làm tin.
Bí quá, Minh đã nhờ một đối tượng tên Bình (chưa rõ lai lịch) làm giả hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp cho chị M. Tưởng giấy tờ thật, chị M đồng ý cầm số giấy tờ trên và cho Minh mượn thêm 60 triệu đồng. Đến cuối tháng 8/2013, qua tìm hiểu chị M biết được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Minh giao cho mình là giả nên đã trình báo Công an