Việc cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố tiếp 2 bị can nêu trên nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án trộm cắp tài sản trong khâu vận chuyển hàng hóa bằng container, xảy ra trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phố phía Bắc. Như vậy, đến nay cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can về các hành vi nêu trên.
Chỉ tính trong vòng 9 tháng vừa qua, tại những địa bàn này đã xảy ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản trong container, bao gồm: cá đông lạnh, đồng, nhôm thỏi, cà phê, hạt nhựa, chuối khô, gỗ pơmu...
Qua điều tra mở rộng cho thấy, Nguyễn Mạnh Hòa (là đối tượng trong vụ án) sử dụng hồ sơ lái xe giả mang tên người khác để lái xe. Ngày 30/9/2012, Hòa đã cùng Bùi Thanh Lâm và 2 đối tượng khác đến nhận container hàng chở chuối khô của Công ty Vinalines Logistic để vận chuyển từ cảng Hải Phòng đến cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. Trên đường đi, chúng đã điều khiển xe vào một garage trên quốc lộ 5 để phá kẹp chì, mở cửa container, moi hết 20 tấn chuối khô trị giá hơn 700 triệu đồng, sau đó Hòa còn chỉ đạo 2 đối tượng khác bán lốp xe của container trộm cắp được lấy 36 triệu đồng, bán dầu được 4 triệu đồng; sau đó bọn chúng lái xe ôtô đến khu vực cây xăng Phả Lại (Chí Linh, Hải Dương) bỏ xe lại. Số chuối khô đã được Lê Hồng Phong, cùng là đối tượng trong vụ án tiêu thụ với giá 76 triệu đồng. Trước đó 1 ngày, Hòa, Lâm cùng đồng bọn còn rút ruột một container lấy khoảng 10m3 gỗ pơmu bán được 140 triệu đồng.
Trong một diễn biến khác, Phạm Ngọc Hiếu là đối tượng trong vụ án cũng đã sử dụng hồ sơ lái xe giả vào làm việc tại một doanh nghiệp vận tải. Ngày 16-8-2012, khi được giao chở container hàng chứa cá hố đông lạnh đi qua Quảng Ninh, trên đường đi, Hiếu và Phạm Văn Dương (đối tượng cùng vụ án) đã điện thoại cho Phạm Văn Tuấn để bán số cá đông lạnh này. Tuấn đã chỉ đường cho Hiếu điều khiển xe đến bãi trống thuộc phường Phương Đông (Uông Bí, Quảng Ninh) để mở container trộm cắp hàng hóa. Sau khi lấy xong hàng, Hiếu và Dương điều khiển xe đến cây xăng thuộc địa phận phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bỏ xe lại đó. Số cá đông lạnh trộm cắp được, Tuấn bán thu lợi bất chính 150 triệu đồng chia nhau, trong khi giá trị thực của số hàng này lớn hơn nhiều