Các đối tượng bị khởi tố là Trịnh Khánh Hồng, trú tại tập thể Trung Tự, quận Đống Đa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần XNK Tân Hồng (Công ty Tân Hồng); Trần Hữu Tuân, trú tại xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giang Linh; Ngô Thị Thu Hường, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, chi nhánh Hồng Hà (NHNo Hồng Hà); Nguyễn Thị Mỹ, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái An.
Sau khi CQĐT khởi tố vụ án hình sự về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại NHNo Hồng Hà và một số công ty, đơn vị liên quan để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật, ngày 14/5, CQĐT đã khởi tố bị can đối với Đỗ Đức Hưng, nguyên Giám đốc; Đỗ Thị Minh Hiền, nguyên Trưởng phòng Tín dụng và Trương Đăng Dần, nguyên Phó trưởng Phòng Tín dụng NHNo Hồng Hà về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Theo tài liệu của cơ quan tố tụng: Đỗ Đức Hưng với quyền hạn của mình đã ký cho Công ty Tân Hồng của Trịnh Khánh Hồng (Hồng còn thành lập và quản lý, điều hành 2 công ty TNHH cho có pháp nhân) lập 8 bảo lãnh thanh toán cho nhiều doanh nghiệp và công ty không có hồ sơ, không hạch toán, không thu phí bảo lãnh tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng…
Quá trình điều tra, CQĐT xác định để tránh rơi vào tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn lớn, vi phạm các quy định của ngân hàng và để Công ty Tân Hồng có tiền trả nợ ngân hàng, Hưng và Hồng đã thống nhất ký các bảo lãnh thanh toán để nhận tiền của các doanh nghiệp nhằm trả nợ hàng triệu USD và sử dụng vào mục đích khác.
Sau đó, Hồng mua lại hai công ty TNHH một thành viên Giang Linh, Công ty TNHH thương mại Thái An, giao cho hai Mỹ và Tuân làm đại diện trước pháp luật của hai công ty này. Thực hiện chỉ đạo của Hồng, hai bị can này đã ký hồ sơ khống để NHNo Hồng Hà cho vay trên 100 tỉ đồng, đến nay không có khả năng thanh toán
