Ngày 20/6, tin từ cơ quan tố tụng cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Văn Giang, Kế toán trưởng cùng Nguyễn Vũ Tùng, kế toán viên Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Thủy Tiên (Công ty Thủy Tiên) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Bắc Thăng Long, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương (VietinBank) - Chi nhánh Đông Anh, về hành vi vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trước đó, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 4 bị can, gồm: Trần Kim Hòa, nguyên Phó Giám đốc; Đinh Công Khánh, nguyên cán bộ tín dụng Chi nhánh VietinBank Đông Anh; Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Công ty Thủy Tiên; Phan Đức Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Phú Quý (Công ty Phú Quý) cùng với các hành vi nêu trên.
Trong vụ án này, năm 2011, Nguyễn Thành Hưng đã thành lập 16 công ty để lập hồ sơ gian dối xin vay vốn tại VietinBank Chi nhánh Đông Anh để cho các hiệu cầm đồ vay lại với mức lãi suất cao hơn và mua sắm ôtô, tài sản sử dụng cá nhân... Hưng đã sử dụng hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa việc vay vốn và sử dụng tài sản cầm cố của những người muốn vay tiền ngân hàng để vay hộ; nhưng người có tài sản cầm cố chỉ nhận được một phần tiền; phần còn lại do Hưng sử dụng... Bằng thủ đoạn này, các công ty của Hưng đã vay của VietinBank Chi nhánh Đông Anh 368 tỷ đồng không còn khả năng thanh toán. Để vay được những khoản tiền lớn từ VietinBank Chi nhánh Đông Anh có sự tiếp tay của bị can Hòa và Khánh.
Quá trình điều tra mở rộng đã xác định thêm vai trò của Hoàng Văn Giang, Nguyễn Văn Tùng tham gia làm giả hồ sơ, giúp sức cho bị can Hưng chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng. Riêng bị can Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Bắc Thăng Long VietinBank Chi nhánh Đông Anh đã trực tiếp ký duyệt thẩm định và đề xuất cho vay khoảng 50 hợp đồng tín dụng (đều là hồ sơ khống và giả do Hưng và đồng bọn lập ra).
Đặc biệt, khi được tham gia là thành viên trong tổ thẩm định, định giá tài sản về 4 lô hàng sắt thép của Công ty Phú Quý, Công ty Địa ốc Khánh Tín, Công ty CP 1A và Công ty Hùng Phát làm thủ tục thế chấp vay 30 tỷ đồng tại Vietinbank Chi nhánh Đông Anh. Vì là lô hàng khống nên Thủy đã trực tiếp ký một số văn bản giả nhằm xác nhận khống về sự tồn tại và giá trị tài sản của 4 lô hàng này...
Hành vi của Nguyễn Xuân Thủy và một số cán bộ ngân hàng có dấu hiệu tiếp tay cho Nguyễn Thành Hưng cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của VietinBank
