Trước đó, đơn vị này đã khởi tố bị can đối với Đoàn Quang Hưng, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương; Nguyễn Huy Bình, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (đều là kỹ sư) và Đặng Huy Định, trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, lái xe Công ty TNHH xây dựng SUMITOMO - MITSUI (Công ty SUMITOMO) thi công gói thầu số 2, đoạn Trung Hòa - Thanh Xuân thuộc dự án đường vành đai 3 Hà Nội. Các bị can trong vụ án này bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo tài liệu điều tra, lợi dụng được giao đi nhận 90 cọc ván thép đang tập kết tại nút giao thông Trung Hòa là tài sản của Công ty SUMITOMO phục vụ thi công gói thầu số 2; trên đường vận chuyển về bãi công trường Nhật Tân 1, Nguyễn Huy Bình và Đặng Huy Định đã bán 12 cọc ván thép với giá 49,5 triệu đồng chia nhau. Lần nhận cọc ván thép tiếp theo, Bình và Định thông đồng với người giao là Đoàn Quang Hưng bán tiếp 31 cọc ván thép với giá 133 triệu đồng…
Quá trình điều tra mở rộng, xác định hành vi liên quan của Đỗ Thanh Phúc và Phạm Văn Huy. Theo số liệu báo cáo của Phúc và Huy, bãi tập kết Nhật Tân I có 110 cọc ván thép nên cần điều chuyển thêm 90 cọc mới đủ số cọc cần có phục vụ thi công. Nhưng thực tế, Phúc và Huy đã đếm và biết bãi tập kết Nhật Tân I có 115 cọc ván thép.
Sở dĩ Phúc và Huy báo cáo sai lên Ban quản lý dự án nhằm nhận thừa 5 cọc ván thép, tạo điều kiện cho Bình bán bớt 5 cọc này trên đường vận chuyển. Tuy nhiên, Bình đã tự ý bán 12 cọc ván thép như đã nêu trên. Như vậy, đến nay Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã khởi tố 5 bị can; đồng thời thu hồi 43 cọc ván thép là tang vật vụ án