Khởi tố phó giám đốc doanh nghiệp trốn thuế

Phan Thanh Hoài là Phó Giám đốc được ủy quyền trực tiếp mua cát san lấp trôi nổi, không rõ nguồn gốc rồi tìm mua 14 hóa đơn để hợp thức hóa, trốn thuế hơn 1 tỷ đồng. 

Ngày 11/8, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thanh Hoài (SN 1978, thường trú phường Cái Khế, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Casala Duyên Hải được thành lập ngày 27/12/2022 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa chỉ khóm 3, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, nay là phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng và buôn bán thực phẩm.

doc-lenh-khoi-to.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hoài.

Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, với vai trò Phó Giám đốc, Hoài được ủy quyền, trong quý I và quý II năm 2023, đã trực tiếp mua cát san lấp trôi nổi, không rõ nguồn gốc, sau đó tìm mua 14 hóa đơn khống để hợp thức hóa số hàng hóa này.

Hoài dùng 14 hóa đơn không hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, qua đó trốn thuế số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Văn Vĩnh

Các tin khác

Cần tìm bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa FTXF tại Hà Nội

Cần tìm bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa FTXF tại Hà Nội

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua dự án tiền số ảo FTXF do Trần Nam Chung cầm đầu đã bị khởi tố, ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục thông báo tìm các nhà đầu tư (người bị thiệt hại) để phối hợp làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật.

An Cung ngừa đột quỵ giả bán giá "cắt cổ"

An Cung ngừa đột quỵ giả bán giá "cắt cổ"

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán viên hoàn An Cung giả với quy mô lớn, thu giữ 10.000 hộp An Cung, khoảng 300kg viên hoàn chưa thành phẩm và gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả. Đáng chú ý, mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện chỉ có giá khoảng 105.000 đồng, nhưng qua nhiều tầng trung gian, khi đến tay người tiêu dùng được bán với giá gần 3 triệu đồng, cao gấp gần 30 lần giá thành. 

Án chung thân đối với Giám đốc GFDI và đồng phạm

Án chung thân đối với Giám đốc GFDI và đồng phạm

Sau 1 ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm, chiều tối 24/9, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Viên hoàn An Cung giả được bán gấp 30 lần giá thành

Viên hoàn An Cung giả được bán gấp 30 lần giá thành

Từ những viên hoàn và nguyên liệu trôi nổi được mua từ Trung Quốc, các đối tượng tổ chức đóng gói, dán tem, nhãn, “khoác áo” hàng ngoại nhập để đưa ra thị trường. Không chỉ sản xuất, buôn bán viên hoàn An Cung giả, đường dây này còn tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn.

An Giang phát hiện 54 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi

An Giang phát hiện 54 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi

Ngày 24/9, Công an phường Vĩnh Thông (tỉnh An Giang) cho biết, vừa phối hợp với Tổ công tác thuộc UBND phường kiểm tra, phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển 54 con lợn không có giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Ninh Bình phát hiện gần 1.800 lít rượu không rõ nguồn gốc

Ninh Bình phát hiện gần 1.800 lít rượu không rõ nguồn gốc

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Duy Hà và Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện tài khoản TikTok “Ruou Cốm Tây Bắc” thường xuyên đăng tải, quảng bá việc buôn bán các loại rượu đặc sản Tây Bắc, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Bắt đối tượng mua bán hơn 13.000 viên ma túy dạng “kẹo”

Bắt đối tượng mua bán hơn 13.000 viên ma túy dạng “kẹo”

Công an phường Đồng Hới đã chủ trì, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Nguyễn Đình Chính (SN 2002, trú tại số 70 đường Đinh Tiên Hoàng, TDP Đồng Phú 3, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lừa 7.108 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng

Lừa 7.108 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng

Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, với 5 bị cáo cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là phiên tòa có số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập đặc biệt lớn tại Đà Nẵng, với 7.108 bị hại và 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Lào Cai: Gây rối tại phường Yên Bái, 3 người hầu tòa

Lào Cai: Gây rối tại phường Yên Bái, 3 người hầu tòa

Ngày 22/9, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Lào Cai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 15/9 tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai đối với 3 bị cáo là Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1967; Đinh Văn Hòa, SN 1967, cùng trú tại xã Bảo Thắng; Đỗ Văn Tiếp, SN 1956, trú tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.