Ngày 11/8, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thanh Hoài (SN 1978, thường trú phường Cái Khế, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Casala Duyên Hải được thành lập ngày 27/12/2022 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa chỉ khóm 3, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, nay là phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng và buôn bán thực phẩm.
Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, với vai trò Phó Giám đốc, Hoài được ủy quyền, trong quý I và quý II năm 2023, đã trực tiếp mua cát san lấp trôi nổi, không rõ nguồn gốc, sau đó tìm mua 14 hóa đơn khống để hợp thức hóa số hàng hóa này.
Hoài dùng 14 hóa đơn không hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, qua đó trốn thuế số tiền hơn 1 tỷ đồng.
