Chiều 2/7, TAND khu vực 2, TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 BLHS.
Hai bị cáo khác cùng bị xét xử về tội danh trên là Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội).
Đây là một trong những vụ án mới liên quan hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội, với doanh thu được cơ quan tố tụng xác định gần 835 tỷ đồng.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Hường được biết đến trên mạng xã hội với tài khoản Facebook “Hycloset new things by hy”, chuyên kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Versace...
Từ năm 2020 đến khi bị phát hiện vào tháng 6/2025, Hường bán hàng hoàn toàn qua mạng xã hội nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và không kê khai doanh thu với cơ quan chức năng. Để nhận tiền thanh toán, Hường sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản đứng tên chồng.
Hường thuê 8 nhân viên đảm nhận nhiều công đoạn như: Tư vấn khách, trả lời tin nhắn, lên đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển. Để quản lý hoạt động kinh doanh, Hường sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản trên phần mềm Kiot Việt nhằm theo dõi doanh thu, số lượng hàng hóa và từng giao dịch phát sinh.
Dữ liệu thu giữ từ máy tính cá nhân của Hường thể hiện doanh thu tăng rất nhanh qua từng năm. Theo đó, năm 2020 đạt hơn 9,3 tỷ đồng; năm 2021 là 27,6 tỷ đồng và 2022 tăng lên gần 165 tỷ đồng.
Hai năm tiếp theo, doanh thu lần lượt hơn 272 tỷ đồng và 216 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu bán hàng của Hường đạt hơn 144,4 tỷ đồng. Tổng doanh thu được cơ quan tố tụng xác định, trong hơn 5 năm là gần 835 tỷ đồng.
Kết luận giám định thể hiện, việc không kê khai doanh thu khiến Hường không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng, gồm hơn 8,3 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và gần 4,2 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân.
Tháng 6/2025, khi cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh trên nền tảng số có dấu hiệu trốn thuế, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Kiot Việt.
Tuy nhiên, trước khi dữ liệu bị xóa, toàn bộ thông tin bán hàng đã được lưu trong máy tính cá nhân của các bị cáo. Các tệp dữ liệu thể hiện đầy đủ mã hàng, giá bán, số lượng hàng hóa, doanh thu từng tháng và từng năm.
Ngày 9/7/2025, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, cơ quan điều tra thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng tiền mặt, một tập tài liệu gồm 86 trang liên quan tài sản, bất động sản cùng nhiều túi xách, phụ kiện hàng hiệu. Sau khi vụ án bị khởi tố, chồng của Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng xác định, Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương nhiều lần bán hàng hiệu cho Hường nhưng không thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế.
Theo đó, từ năm 2021 đến nay, Phú thu mua quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu đã qua sử dụng từ nhiều người trên mạng xã hội rồi bán lại cho Hường. Để che giấu danh tính và doanh thu, Phú sử dụng tài khoản Facebook đứng tên con gái để đăng bán hàng.
Tổng giá trị hàng hóa Phú bán cho Hường được xác định hơn 28,8 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 433 triệu đồng. Tô Lan Phương bị cáo buộc bán hàng cho Hường với tổng giá trị khoảng 10,5 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 157 triệu đồng.
Sau khi vụ án xảy ra, cả Phú và Phương đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc trốn thuế để khắc phục hậu quả.
Đối với chồng của Hường và các nhân viên làm việc tại cửa hàng, cơ quan điều tra xác định, những người này chỉ thực hiện các công việc như đóng gói, vận chuyển, hỗ trợ bán hàng theo chỉ đạo, không tham gia việc kê khai hay thực hiện nghĩa vụ thuế nên không xem xét xử lý hình sự.
Quá trình xét xử, ba bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định và xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm, các tình tiết hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, chấp nhận cho các bị cáo nộp tiền phạt thay vì phạt tù.
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo Hường từ 2,5 tỷ đồng đến 2,7 tỷ đồng; bị cáo Phú từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng; và bị cáo Phương từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.
Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của các các bị cáo, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hường 3 tỷ đồng; bị cáo Phú 500 triệu đồng và bị cáo Phương 150 triệu đồng.
