Từ chiều đến tối 9/3, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an, có sự phối hợp của một số đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét một số địa điểm, tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Trần Kim Hòa, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Đông Anh; Đinh Công Khánh, nguyên cán bộ tín dụng Chi nhánh VietinBank Đông Anh về hành vi "Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thủy Tiên (Công ty Thủy Tiên); Phan Đức Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Phú Quý (Công ty Phú Quý) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Các lệnh và quyết định này đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.
Theo tài liệu Cơ quan ANĐT - Bộ Công an thu thập được: Trong năm 2011, Hưng thành lập 16 công ty TNHH; nhưng chỉ đứng tên Giám đốc Công ty Thủy Tiên và giao cho em rể là Mạnh làm Giám đốc Công ty Phú Quý; còn lại 14 công ty khác nhờ người quen, họ hàng làm giám đốc, hàng tháng trả lương, mục đích thành lập là để lập hồ sơ gian dối xin vay vốn tại VietinBank Chi nhánh Đông Anh. Số vốn vay được, Hưng sử dụng vào việc cho các hiệu cầm đồ vay lại với mức lãi suất cao hơn và sử dụng cá nhân...
Đơn cử trong 3 hợp đồng tín dụng giữa Công ty Thủy Tiên và VietinBank Chi nhánh Đông Anh, Hưng đã sử dụng 5 hóa đơn GTGT khống của Công ty TNHH xây dựng Sơn Lâm để hợp thức hóa việc vay vốn. Hưng còn sử dụng tài sản cầm cố của những người muốn vay tiền ngân hàng để vay hộ; nhưng người vay chỉ nhận được một phần tiền, còn phần lớn là do Hưng sử dụng... Bằng thủ đoạn này, đến nay các công ty của Hưng đã vay của VietinBank Chi nhánh Đông Anh hơn 300 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.
Để Hưng dễ dàng vay được tiền từ VietinBank Chi nhánh Đông Anh có sự tiếp tay của Đinh Công Khánh, nguyên cán bộ tín dụng VietinBank Chi nhánh Đông Anh. Khánh biết Hưng và Mạnh sử dụng hồ sơ giả và hóa đơn GTGT khống để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, nhưng vẫn hướng dẫn cho Hưng và Mạnh hợp thức hóa hồ sơ thủ tục để vay vốn.
Ngoài ra, còn có trách nhiệm của ông Trần Kim Hòa, nguyên Phó Giám đốc VietinBank Chi nhánh Đông Anh đã không trực tiếp đi kiểm tra thực tế tài sản đảm bảo; bản thân ông Hòa còn trực tiếp ký vào một số văn bản giả mạo để Công ty Phú Quý hợp thức hóa việc rút tiền tại ngân hàng.
Trước khi Khánh và Hòa bị khởi tố, cơ quan chủ quan đã sa thải hai đối tượng này
