Theo đó, lãnh đạo Ngân hàng Bưu điện Liên Việt bị bắt là ông Đỗ Hùng Sở - Giám đốc; ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Quản lý tín dụng và ông Nguyễn Hoài Bảo - Trưởng phòng Tín dụng để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Cùng bị khởi tố với hành vi trên nhưng cho tại ngoại còn có 4 người khác.
Nơi làm việc của các cán bộ ngân hàng này tại đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, TP Vị Thanh (Hậu Giang) bị khám xét, sau đó 6 bị can bị di lý về nơi ở để khám xét tiếp, một bị can vắng mặt. Việc khám xét kéo dài trong khoảng 3 giờ. Cùng thời điểm, tại Sóc Trăng, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng tiến hành đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lâm Minh Mẫn (33 tuổi) Kế toán trưởng Công ty CP Thực phẩm Phương Nam, để điều tra cũng về hành vi trên.
Tiếp theo, lực lượng Công an cũng tiến hành bắt giữ ông Nguyễn Thế Thắng - Giám đốc và ông Nguyễn Văn Xem - Phó Giám đốc VDB Sóc Trăng. Ông Mẫn bị di lý về nhà riêng tại khu dân cư 586 để khám xét, còn hai cán bộ ngân hàng được đưa về nhà lấy quần áo để về TP Hồ Chí Minh phục vụ công tác điều tra.
Từng là doanh nghiệp uy tín ở Sóc Trăng, nằm trong danh sách 10 nhà xuất khẩu thủy sản lớn nhất cả nước, nhưng từ cuối năm 2012, Công ty CP Thực phẩm Phương Nam đã phải trông cậy vào các ngân hàng để xử lý nợ nần. Theo báo cáo của VASEP, năm 2011 Công ty Phương Nam đạt giá trị xuất khẩu đạt trên 74 triệu USD. Với con số này, công ty của cựu Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân (hiện đang ở Hoa Kỳ) được xếp thứ 9 trong top 10 doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu tiêu biểu năm 2011.
Bước sang năm 2012, lượng công nhân đến làm việc tại Công ty Phương Nam ngày một thưa dần. Ông Khuân đi Mỹ trị bệnh nên có lúc nhà máy hoạt động cầm chừng và dự án xây dựng nhà máy chế biến tôm và cá tra của công ty con là KM Phương Nam bị đình trệ trong giai đoạn sắp hoàn thiện. Câu chuyện nợ nần của Công ty Phương Nam và công ty con được biết đến rộng rãi từ đầu tháng 9/2012, khi các chủ nợ và đối tác tụ họp tại trụ sở công ty bàn phương án tái cơ cấu, giao tài sản cho ngân hàng tiếp quản.
Tại đây, số nợ của Công ty Phương Nam được đưa ra là khoảng 1.600 tỷ đồng của 7 ngân hàng, trong đó Ngân hàng VDB Sóc Trăng bị nợ 341 tỷ đồng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Sở Giao dịch Hậu Giang bị nợ trên 328 tỷ đồng.
Để vay được số tiền lớn, Công ty Phương Nam đã thế chấp rất nhiều đất đai, nhà xưởng, hàng tồn kho, xe tải của nhà máy chế biến thủy sản tại TP Sóc Trăng và nhiều căn nhà của ông Khuân tại TP Hồ Chí Minh. Ba tháng trước, Công ty Phương Nam được tái cơ cấu toàn diện với sự đồng thuận của các ngân hàng để hoạt động ổn định trở lại. Lúc này, doanh nghiệp xác định hàng tồn kho trên sổ sách trị giá khoảng 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế hàng trong kho chỉ hơn 260 tấn, tương đương 22 tỷ đồng.
Đây chính là nguyên nhân mà cơ quan CSĐT xác định ông Mẫn đã ký biên bản kiểm tra hàng hóa lưu kho nâng khống số lượng để giúp doanh nghiệp vay rất nhiều tiền của các ngân hàng, đồng thời kéo theo sự sai phạm của các cán bộ ngân hàng liên quan đến hoạt động tín dụng cho vay này
