Các đối tượng bị khởi tố gồm Hoàng Phúc Khang (42 tuổi, trú ở số 1 ngõ 6B phố Thành Công, quận Ba Đình); Đỗ Duy Hùng (40 tuổi, trú ở ngõ Lương Sử B, phố Quốc Tử Giám, phường Văn Chương, quận Đống Đa) và Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú ở phố Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trước đó, khoảng 3h ngày 18/5/ 2011, Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an quận Hai Bà Trưng, tuần tra trên tuyến đường Minh Khai (Vĩnh Tuy - Hà Nội), phát hiện một chiếc xe taxi có nhiều biểu hiện nghi vấn…
Tiến hành kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ thu trong người đối tượng Đỗ Duy Hùng một túi nilon bên trong đựng tinh thể màu trắng, một viên nén màu hồng nghi là ma túy. Trước dấu hiệu nghi vấn trên, đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng. Kết quả giám định xác định đó là ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, Hùng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết với giá 500 nghìn đồng, để sử dụng. Gói ma túy gọi là bột đá, Hùng được một người bạn cho để… dùng thử.
Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện những dấu hiệu không bình thường của việc "dùng thử " trên. Vì thế, sau khi báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã tiến hành khám nơi ở của Hùng và người bạn đã tặng Hùng số bột ma túy đá trên.
Lực lượng Công an đã thu giữ tại nhà Hùng 8 túi nilon đựng ma túy tổng hợp mà theo lời khai của Hùng là do người bạn này cung cấp. Đồng thời thu giữ tại nhà của đối tượng đã "tặng" ma túy cho Hùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sản xuất trái phép chất ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đánh án đã xác định được danh tính của đối tượng là Hoàng Phúc Khang. Song vào thời điểm đó, Khang đã bỏ trốn.
Để bắt giữ đối tượng Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Hai Bà Trưng đã dựng chân dung của đối tượng nghi vấn: Quang sinh ra ở Lào Cai nhưng đã về Hà Nội sinh sống từ nhiều năm nay. Đối tượng này từng có thời gian sinh sống ở Liên bang Nga, sau đó về Hà Nội kinh doanh ôtô. Sau khi về nước, Khang ở tại ngõ 6B phố Thành Công, nhưng hắn sống rất khép kín, ít quan hệ với những người xung quanh.
Với những căn cứ thu thập được, cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Hai Bà Trưng đã ra lệnh truy nã đối với Khang về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Suốt gần hai tháng họ ngày đêm theo dõi và đã bắt giữ được đối tượng vào ngày 11/7/2011.
Theo lời khai của Khang tại cơ quan điều tra thì từ các mối quan hệ xã hội, Khang quen Trần Anh Tuấn, thường gọi là Tuấn "giảng" (47 tuổi, nhà ở phố Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm). Sau thời gian ngắn quen biết, Tuấn đặt vấn đề với Khang về việc thuê nhà để điều chế ma túy tổng hợp. Tuấn nhờ Khang thuê hộ cho tầng 5 của một căn nhà người quen của Khang và đưa cái giá rất hời là 10 triệu đồng/tháng. Thấy có lợi, Khang đồng ý và nói với người nhà việc cho thuê tầng 5 nhưng anh ta không nói rõ mục đích với chủ nhà.
Giữa tháng 4/2011, Tuấn ký hợp đồng thuê nhà với người nhà của Khang. Để che giấu hành vi phạm tội, Tuấn rủ bạn bè đến chơi, nhưng thực chất là vận chuyển công cụ và nguyên liệu sản xuất ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, ngày 21/2/2012, Công an quận Hai Bà Trưng đã thực hiện lệnh bắt Tuấn, quá trình khám xét đã thu một lượng khá lớn ma túy tổng hợp cùng 1 chiếc cân điện tử, dùng để cân - chia ma túy.
Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tổ chức điều tra, làm rõ giai đoạn 2 của vụ án, bắt giữ các đối tượng còn lại