Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về quản lý, đấu tranh với các đối tượng hình sự lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an cấp xã chủ động rà soát, nắm tình hình, nhận diện những doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bất thường, từng bước bóc tách “vỏ bọc” doanh nghiệp để làm rõ bản chất hoạt động của các đối tượng.
Trên cơ sở chỉ đạo này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác điều tra, rà soát, lập danh sách và đưa những đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội vào diện quản lý. Qua đó, cơ quan Công an phát hiện Hoàng Mạnh Linh (SN 1987), còn gọi là “Linh Lùn”, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty CP Xây dựng Linh Khang, có địa chỉ tại phường Đông Quang, có nhiều biểu hiện bất minh cần được làm rõ.
Theo tài liệu điều tra, Hoàng Mạnh Linh từng có quan hệ thân thiết với một số đối tượng hình sự cộm cán đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, triệt xóa như Đỗ Xuân Hùng (tức Hùng Máu), Bùi Quốc Đạt (Đạt Ma), Bùi Quốc Ý (Ý Ẻng), Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn thần đèn), Nguyễn Văn Vi (Vi Ngộ). Năm 2011, Linh là một trong những đối tượng tham gia vụ dùng súng bắn nhau, gây rối trật tự công cộng tại khu vực cầu Đông Hương, phường Hạc Thành và bị TAND thành phố Thanh Hóa (cũ) xử phạt 36 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào năm 2018, Linh hoạt động kinh doanh cầm đồ, cho vay. Sau đó, nhận thấy hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, Linh chuyển hướng kinh doanh, thành lập Công ty CP Xây dựng Linh Khang, hoạt động trong lĩnh vực thầu xây dựng, san lấp mặt bằng. Doanh nghiệp này đồng thời kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn uống, giải trí như “Trâu ngon 36”, câu lạc bộ Bi-a Luxury, cơ sở karaoke KTV…
Nếu chỉ nhìn vào ngành nghề đăng ký kinh doanh và hình ảnh một giám đốc doanh nghiệp trẻ, không dễ nhận ra quá khứ của người đứng đầu Công ty Linh Khang. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự nhận thấy hoạt động của doanh nghiệp này có những dấu hiệu bất thường, tập trung vào hành vi có dấu hiệu “Trốn thuế” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, quy định tại Điều 200 và Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Sau một thời gian lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường Đông Quang và các đơn vị nghiệp vụ, địa phương liên quan kiên trì thu thập, kiểm tra, đối chiếu tài liệu, chứng cứ. Một trong những nội dung được tập trung làm rõ là danh sách người lao động và các khoản tiền lương mà doanh nghiệp kê khai.
Chỉ riêng báo cáo tài chính năm 2024, Công ty Linh Khang kê khai 65 lao động có hợp đồng và được trả lương. Theo hồ sơ, doanh nghiệp kê khai chi trả hơn 1,3 tỷ đồng tiền lương cho những người có tên trong danh sách. Tuy nhiên, qua xác minh, nhiều người trong số này không hoạt động thực tế tại doanh nghiệp, không được Công ty Linh Khang chi trả tiền lương. Những người được cơ quan Công an làm việc đều khai báo không biết, không ký hợp đồng lao động và không làm việc tại công ty.
Từ những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Hoàng Mạnh Linh và những người có liên quan để tiếp tục đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật.
Cùng với Công ty Linh Khang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xác minh hoạt động của Công ty CP Thương mại và Xây dựng Đức Lộc. Chỉ riêng năm 2025, Công ty Đức Lộc kê khai 89 lao động có hợp đồng và được chi trả tiền lương. Tuy nhiên, qua xác minh, nhiều người có tên trong danh sách không làm việc thực tế tại doanh nghiệp và không được chi trả tiền lương như kê khai.
Phòng Cảnh sát hình sự đã làm việc với 26 công dân có tên trong danh sách quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Công ty Đức Lộc. Theo hồ sơ doanh nghiệp kê khai, tổng số tiền lương chi trả cho những người này hơn 3,17 tỷ đồng. Thế nhưng, những người được xác minh đều khai báo không biết, không ký hợp đồng lao động và không làm việc tại Công ty Đức Lộc.
Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan Công an bước đầu xác định Công ty Đức Lộc có dấu hiệu sử dụng chi phí nhân công khống để giảm nghĩa vụ thuế. Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế được xác định khoảng 635,356 triệu đồng.
Đại tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ quy mô, phương thức hoạt động, số tiền liên quan và vai trò của các cá nhân có liên quan; đồng thời mở rộng xác minh đối với các doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu liên quan. “Mục tiêu của chuyên án là làm rõ đầy đủ phương thức, thủ đoạn, các mối quan hệ và dòng tiền phía sau, trên cơ sở đó xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định của pháp luật”, Đại tá Nguyễn Hữu Thịnh nhấn mạnh.
