Nhân dịp này, phóng viên Báo CAND đã có bài phỏng vấn Thiếu tướng Chris McDevitt về công tác phòng chống tội phạm rửa tiền, những kinh nghiệm có thể áp dụng, nhằm ngăn chặn tội phạm rửa tiền ở Việt Nam.
Phóng viên: Xin ông cho biết tình trạng rửa tiền tại Australia và kết quả đấu tranh của Cảnh sát Australia đối với tình trạng này?
Thiếu tướng Chris McDevitt: Cũng giống như ở các quốc gia khác trên thế giới, tội phạm rửa tiền đang tìm mọi cách mở rộng hoạt động ở Australia. Trong thời gian vừa qua, cảnh sát Australia triển khai việc chống tội phạm rửa tiền bằng cách thiết lập nhiều đội cảnh sát trên khắp thế giới, ở mọi châu lục. Riêng tại Australia, chúng tôi cũng thành lập một đội cảnh sát chuyên về chống tội phạm rửa tiền và sử dụng những biện pháp công nghệ tiên tiến, hàng đầu thế giới để chống lại loại tội phạm này. Đến nay, chúng tôi cũng đạt được rất nhiều kết quả tốt.
Phóng viên: Vậy, ngoài việc thành lập đội cảnh sát chống tội phạm rửa tiền, theo ông, kinh nghiệm nào khác giúp việc đấu tranh chống tội phạm rửa tiền ở Australia có hiệu quả?
Thiếu tướng Chris McDevitt: Tội phạm rửa tiền cũng chỉ là một trong số các loại hình tội phạm xuyên quốc gia và cách thức tốt nhất có thể để đấu tranh chống lại tội phạm xuyên quốc gia là hợp tác chặt chẽ với nhau. Không một quốc gia nào có thể chống lại loại hình tội phạm này một cách đơn lẻ mà chúng ta cần phải làm việc cùng nhau, hợp tác và tương trợ cho nhau. Như ở Việt Nam, vừa qua phát hiện một mạng lưới tội phạm rửa tiền mà chỉ trong 1 giây có thể chuyển tiền đi 90 quốc gia trên thế giới. Vì thế, điều quan trọng nhất là cần phải hợp tác chặt chẽ để chống lại loại hình tội phạm này.
Phóng viên: Hiện tội phạm công nghệ cao đang tham gia nhiều trong các hành vi rửa tiền. Điển hình như việc Cục Điều tra Liên bang Mỹ vừa đánh sập tổ chức Liberty Reserver (LR), có trụ sở tại Costa Rica vì đã tham gia rửa tiền với tổng trị giá lên tới 6 tỷ USD. Theo ông, làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này?
Thiếu tướng Chris McDevitt: Như tôi đã nói, sự hợp tác chặt chẽ, chia sẻ thông tin là vô cùng cần thiết trong công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội khỏi mạng lưới tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia đang ngày một trở nên tinh vi và phức tạp.
Phóng viên: Theo nghiên cứu của ông, để hạn chế tình trạng rửa tiền ở Việt Nam thì phải làm gì?
Thiếu tướng Chris McDevitt: Có 4 yếu tố mà tôi nghĩ là Việt Nam nên chú ý. Thứ nhất là Cảnh sát Việt Nam cần phải nắm rõ cơ chế và luật pháp của mình để tận dụng những cơ chế này chống lại tội phạm. Thứ hai, cần phải thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với lực lượng cảnh sát trong khu vực và lực lượng cảnh sát trên thế giới. Về việc này thì Cảnh sát Việt Nam đã và đang làm tốt rồi. Thứ ba, Cảnh sát Việt Nam cần phải được trang bị kiến thức về loại tội phạm này cũng như các trang thiết bị công nghệ tốt, hiện đại. Và cuối cùng, tôi nghĩ, gần như quan trọng nhất, Cảnh sát Việt Nam cần phải có mối liên hệ mật thiết với cộng đồng vì cộng đồng người dân chính là nơi cung cấp thông tin xác thực nhất.
Phóng viên: Vậy Australia đã, đang và sẽ làm gì để giúp Việt Nam đối phó với loại hình tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm rửa tiền?
Thiếu tướng Chris McDevitt: Những gì mà Australia có thể giúp cho Việt Nam, sẽ dễ thấy nhất chính là khóa học ARLEMP lần thứ 31 vừa khai giảng sáng 11-6. Đây là khóa học mà chúng tôi đưa các sĩ quan cảnh sát từ 18 quốc gia trong khu vực châu Á đến đây để chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau nghiên cứu về loại hình tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm rửa tiền. Đó là cơ hội quý báu để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Trong khóa học, chúng tôi cũng có đưa 19 chuyên gia về lĩnh vực chống rửa tiền tham gia giảng dạy. Cảnh sát Việt Nam sẽ có điều kiện để học kinh nghiệm từ họ. Ngoài ra, hiện chúng tôi cũng đã cử 2 chuyên gia của Cảnh sát liên bang Australia (AFP) sang Việt Nam giảng dạy và hợp tác với Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Bộ Công an.
Đây cũng là lần thứ 2 chúng tôi mở khóa học đào tạo chuyên sâu về chống tội phạm công nghệ cao. Bên cạnh đó, AFP cũng có một mạng lưới 90 sĩ quan liên lạc giống như tôi ở 30 nước trên thế giới và một mạng lưới hợp tác toàn cầu, có thể giúp Cảnh sát Việt Nam khi cần thiết. Chẳng hạn, nếu có vụ án nào đó xảy ra ở Việt Nam, chúng tôi có thể chia sẻ và cùng tìm ra cách giải quyết tốt nhất.
Phóng viên: Để phòng chống tội phạm rửa tiền, ông có lời khuyên nào cho các ngân hàng ở Việt Nam?
Thiếu tướng Chris McDevitt: Lời khuyên tốt nhất mà tôi muốn đưa ra là, giống như ở Australia, chúng tôi luôn đưa ra thông điệp cho các ngân hàng là phải biết rõ về khách hàng của mình; biết rõ là họ làm việc trong lĩnh vực nào; tiền họ có là từ đâu ra, có hợp pháp hay không; họ có làm việc hay liên kết với những doanh nghiệp mờ ám hay không. Đối với khách hàng là doanh nghiệp, phải biết thật rõ nguồn gốc doanh nghiệp cũng như nguồn tiền của họ.
Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn ông!
| Trong 8 năm qua, đã có trên 550 sĩ quan cảnh sát và cán bộ thực thi pháp luật đến từ 25 quốc gia nằm trong khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Australia đến tham dự chương trình đào tạo, trong đó có trên 200 sĩ quan Cảnh sát Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại biện lâm thời Australia tại Việt Nam Phillip Stonehouse cho biết: "Rất nhiều loại hình tội phạm nghiêm trọng hiện nay có nguồn gốc quốc tế phức tạp. Chúng ta nhận ra rằng các lực lượng thực thi luật pháp không thể một mình chống lại tội phạm. Chương trình ARLEMP mang lại cơ hội cho lực lượng cảnh sát các nước được làm việc cùng với nhau, chia sẻ ý tưởng với nhau và xây dựng lòng tin". Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh: "Việt Nam và Australia vinh dự mang lại một cơ hội cho cảnh sát các nước trong khu vực cùng gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mối quan hệ hợp tác với nhau. Bằng cách cùng làm việc với nhau, chúng ta có thể chống lại mối đe dọa từ các loại tội phạm xuyên quốc gia”. |
