Nguyễn Thị Thanh Phước có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, Phước vẫn chưa có ý định phục thiện mà tiếp tục nghĩ ra nhiều chiêu trò để lừa người khác.
Sau khi soạn ra kịch bản lừa đảo, đi đến đâu, gặp ai Phước cũng tự xưng mình là Phó giám đốc một công ty tài chính có thể cho vay ưu đãi lên đến 5 triệu USD với mức lãi suất 0,03%/tháng.
Trong thời buổi kinh tế khó khăn, bất động sản đóng băng, nợ quá hạn ngân hàng…nên nhiều người nghe vậy liền kết thân với Phước để nhờ vả. Một số người khác “cao tay” hơn muốn đi vay để cho vay lại nên cũng nhờ Phước giúp đỡ.
Đưa ra lý do, muốn vay được ưu đãi như vậy thì phải chi tiền để Phước làm thủ tục, lót tay cho cấp trên…Và Phước đã “ẵm” hơn 5 tỷ đồng của các bị hại rồi lánh mặt.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đề nghị những ai là bị hại của bị can Nguyễn Thị Thanh Phước liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ( số 681, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để phối hợp điều tra.
Tạo zalo, facebook giả giám đốc công ty lương thực để lừa đảo 
Ký giả giám đốc mua bán trái phép 55 tỷ đồng tiền hóa đơn 
