Chiều 10/5, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Mận, tên gọi khác là Thúy (SN 1982, ngụ xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 18/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1993) và Đỗ Trọng Đạt (SN 1998) cùng 12 đồng phạm, là nhân viên Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset thu hồi nợ khách hàng không đúng quy định, trong vụ ghép ảnh đồi trụy, thông tin không có thật để ép khách hàng trả tiền.
Chiều 3/7, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã xuất hiện tình trạng đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính lập website chạy quảng cáo mời vay tín chấp với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, nợ xấu vẫn được vay, chỉ cần có CCCD, tài khoản ngân hàng, thẻ ATM để lừa đảo.
Ngày 11/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Phước (SN 1979; ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 19/4, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Trương Quang Anh Đức (SN 2000, ngụ quận Cái Răng) 15 năm tù, Trần Nguyễn Duy Phương (SN 1988, ngụ quận Ninh Kiều) 10 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, mua bán dữ liệu cá nhân, thuê tài khoản ngân hàng và thực hiện nhiều chiêu thức tinh vi để vay tiền của một Công ty tài chính có chi nhánh tại 59 tỉnh, thành trên toàn quốc, chiếm đoạt của Công ty này trên 16 tỷ đồng.
Thời gian qua có thể nói là thời kỳ nở rộ của các công ty tài chính cá nhân, cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, sự phát triển “nóng" của các tổ chức tín dụng này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, điển hình là việc đòi nợ theo kiểu “giang hồ".
Ngày 13/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua kiểm tra 13 chi nhánh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt vi phạm.
Nhu cầu vay tiền của người dân đối với các công ty tài chính, tín dụng ngày càng lớn. Tuy nhiên, việc thu hồi nợ đang gặp không ít khó khăn. Vấn đề nâng cao hiệu quả thu hồi nợ là vấn đề cần phải được đặt ra trong thời điểm hiện nay.
Đến hạn trả tiền nhưng nhiều người dân đã cố tình trì hoãn, né tránh nghĩa vụ trả nợ. Để giải quyết tình trạng này, không ít công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tiêu dùng phải cầu cứu các văn phòng luật sư để được bảo vệ về quyền lợi.
Với thủ tục nhanh gọn, tiện lợi, không cần thế chấp, các công ty tài chính tín dụng đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều người dân thay vì tìm đến ngân hàng với các quy định phức tạp và chặt chẽ hơn.
Với các thủ tục nhanh gọn, tiện lợi, không cần thế chấp, các công ty tài chính tín dụng đã được nhiều người dân lựa chọn và đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân.
Gian dối về năng lực tài chính nhằm tạo niềm tin cho mọi người, các bị cáo đã huy động vốn rồi chiếm đoạt của nhiều cá nhân hàng chục tỷ đồng .
Đây là khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng khi trả lời đại biểu Quốc hội về việc có một số cá nhân, doanh nghiệp lập website, tạo ứng dụng cho vay có tên gây hiểu nhầm doanh nghiệp là công ty tài chính được cấp phép hoạt động. NHNN cũng nhận được đề nghị phối hợp cung cấp thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với các vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những công ty này.
Nhiều công ty núp bóng cầm cố, thế chấp để cho vay với lãi suất trên trời khiến việc phát hiện, xử lý không dễ dàng. Cơ quan Công an cảnh báo, để bảo vệ mình, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tinh vi, biến tướng của “tín dụng đen”.
Ngày 25/11, nhân dịp Kỷ niệm 10 năm ra mắt trang Người đưa tin, Tạp chí Đời sống và Pháp luật - cơ quan Trung ương của Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Công ty Tài chính VPBank SMBC (FE CREDIT) tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Viết và tìm hiểu tài chính 4.0”.
Thời gian qua, ngành tài chính ngân hàng và các tổ chức tín dụng (TCTD), công ty tài chính (CTTC) đã thực hiện nhiều biện pháp để người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, góp phần không nhỏ cùng các cấp, các ngành ngăn chặn, đẩy lùi nạn “tín dụng đen”.
Đây là số liệu công bố tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 nhóm hội viên công ty tài chính, được Hiệp hội Ngân hàng tổ chức ngày 29/10. Nhóm hội viên là các công ty tài chính gồm 12 công ty trong đó 8 công ty là hội viên chính thức, 4 công ty là hội viên liên kết.
