Hàng nhập khẩu đội lốt phế liệu để trốn thuế

Do có quen với Lê Thanh Bình làm nghề mua bán xe cơ giới, Phạm Văn Thành đã hỏi và nhờ Bình về việc nhập phế liệu. Bình cho Thành biết là có người bạn nhập khẩu nhựa phế liệu. Sau đó, Bình điện thoại cho Lương Bảo Đông và Đông giới thiệu cho người quen là Giám đốc Công ty TNHH TM DV Giao nhận QNN (gọi tắt Công ty QNN) để nhận làm “vụ” này.

Theo thỏa thuận, Bình nhận làm thủ tục nhập khẩu nhựa phế liệu từ Thành với giá là 42 triệu đ/container 40feet, Bình giao lại cho Công ty QNN làm thủ tục nhập khẩu nhựa phế liệu với giá 38 triệu đ/container 40feet. Sau đó, khoảng đầu tháng 3-2014, Thành sang Thái Lan mua tổng cộng 36 danh mục mặt hàng các loại, đóng vào container 40feet, rồi thuê Công ty CSS Agencies (Thái Lan) làm thủ tục xuất lô hàng về Việt Nam. Khi hàng về đến Việt Nam, Thành  gửi thư điện tử đến cho Bình nội dung, hàng hóa chứa trong container là “nhựa phế liệu” trọng lượng 22 tấn.

Do việc nhập khẩu nhựa phế liệu phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, do không có giấy phép nên Công ty QNN thuê giấy phép của Công ty TNHH MTV nhựa Dương Huỳnh (Công ty Dương Quỳnh) với giá 2 triệu đ/container. Từ đó, Công ty Dương Huỳnh ký hợp đồng nhập khẩu ủy thác với Công ty QNN để Công ty QNN nhập khẩu nhựa phế liệu.

Ngày 19-3-2014, sau khi nhận được thông báo hàng đến, Lệnh giao hàng và Bill tàu, Công ty QNN đến Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực I (Cát Lái) để nhập khẩu lô hàng của Thành từ Thái Lan về. Theo khai báo, hàng hóa nhập khẩu là “nhựa phế liệu được xử lý theo yêu cầu bảo vệ môi trường”, số lượng 800 kiện, trọng lượng 21,5 tấn với tổng trị giá 2.150 USD, thuế suất nhập khẩu 10%. 

Nguyên Hữu Nguyên (nhân viên Công ty QNN) đại diện ký tên, đóng dấu trên tờ khai Hải quan. Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra lô hàng nhập khẩu, dưới sự chứng kiến của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Bộ Công an và đại diện Công ty QNN, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực I phát hiện hàng hóa đúng với khai báo chỉ có 1 mặt hàng là phế liệu nhựa (có trọng lượng 400kg). Còn  35 mặt hàng còn lại không khai báo với Hải quan. Trong số các mặt hàng không khai báo, có nhiều mặt hàng thuộc diện hàng cấm nhập

Theo kết quả thẩm định giá ngày 8-9-2015 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Hồ Chí Minh, tại thời điểm tháng 3-2014 hàng hóa nhập khẩu không khai báo (chưa bao gồm VAT 10%) có trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, hàng đúng khai báo chỉ có trị giá hơn 900 ngàn đồng. 

Phạm Văn Thành khai nhận lý do không khai báo các mặt hàng nhập khẩu trên là để trốn thuế. Ngày 30-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Văn Thành (SN 1951, ngụ phường 4, quận Tân Bình) về tội “Buôn lậu”.

Thúy Hà

Các tin khác

SHB vào Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026

SHB vào Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026

Ngày 12/11, tại lễ vinh danh 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2026 do Forbes Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được xướng tên ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng, với giá trị thương hiệu đạt 836 triệu USD. Trước đó, SHB từng được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam 2021.

Bài cuối: Nhiều dư địa để kinh tế TP Hồ Chí Minh bứt phá

Bài cuối: Nhiều dư địa để kinh tế TP Hồ Chí Minh bứt phá

Những năm qua, hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đã đóng góp không nhỏ cho tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh. Với kết quả thu hút vốn đầu tư FDI vào các ngành này gần đây, tiềm năng tăng trưởng rất lớn đang mở ra với thành phố…

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực đẩy mạnh công tác phối hợp

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực đẩy mạnh công tác phối hợp

Bảo hiểm xã hội (TP Hồ Chí Minh) đang đẩy mạnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực (VKSND khu vực) trên địa bàn thành phố, tăng cường rà soát, làm việc, đôn đốc và xử lý các đơn vị vi phạm, nhất là những trường hợp chậm đóng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Vì sao VPBank tăng trưởng mạnh mẽ cả tín dụng lẫn huy động mà vẫn kiểm soát tốt nợ xấu?

Vì sao VPBank tăng trưởng mạnh mẽ cả tín dụng lẫn huy động mà vẫn kiểm soát tốt nợ xấu?

Trong 9 tháng năm 2026, VPBank ghi nhận tín dụng riêng lẻ tăng gần 30%, huy động tăng nhanh hơn cho vay và tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 duy trì quanh 2%, nhờ chiến lược tăng trưởng có trọng tâm, kỷ luật thẩm định, ứng dụng AI trong quản trị rủi ro, đồng thời chủ động khai thác phân khúc hộ kinh doanh và đa dạng hóa nguồn vốn.

Các công trình nghiên cứu, thử nghiệm thành công góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư BSR.

BSR làm chủ công nghệ khai thác dữ liệu điện, hướng tới bảo dưỡng thông minh

Trong nhà máy lọc dầu (NMLD) vận hành liên tục, dữ liệu điện có vai trò quan trọng trong giám sát và đánh giá tình trạng thiết bị. Từ thực tế nhiều nguồn dữ liệu chưa được khai thác hiệu quả, đội ngũ kỹ thuật Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) đã phát triển hệ thống thu thập, giám sát dữ liệu điện và thử nghiệm thành công tại trạm SS7, NMLD Dung Quất. Giải pháp góp phần nâng cao năng lực giám sát, tạo nền tảng cho bảo dưỡng dựa trên tình trạng thiết bị.

TP Hồ Chí Minh công bố chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, khởi động chuỗi hoạt động kích cầu mua sắm dịp cuối năm.

TP Hồ Chí Minh khởi động mùa mua sắm ưu đãi hơn 270 tỷ đồng

Tối 11/11, tại Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn), UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, chính thức khởi động chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng quy mô lớn dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027.

Kinh tế - xã hội Lạng Sơn bứt phá mạnh mẽ: Tạo đà vững chắc về đích năm 2026

Kinh tế - xã hội Lạng Sơn bứt phá mạnh mẽ: Tạo đà vững chắc về đích năm 2026

10 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật trong đó là thu ngân sách tăng 74,54%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh cùng sự bứt phá của ngành du lịch và sản xuất công nghiệp, tạo tiền đề quan trọng để Lạng Sơn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2026.

Bài 1: Các giải pháp để đạt mức thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng

Bài 1: Các giải pháp để đạt mức thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số và cán đích mức thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng được TP Hồ Chí Minh triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Đến hết tháng 10 vừa qua, tăng trưởng kinh tế và kết quả thu ngân sách địa phương đạt kết quả khả quan. Với dư địa phát triển còn rất lớn, năm 2026 và những năm tiếp theo, TP Hồ Chí Minh sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng 2 con số.

Phiên bán hàng trực tuyến Shopee Mega Sale 11.11 hưởng ứng Vibrant HCMC

Phiên bán hàng trực tuyến Shopee Mega Sale 11.11 hưởng ứng Vibrant HCMC

Lần đầu tiên Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh xuất hiện trong phiên bán hàng trực tuyến (livestream) Mega Sale 11.11 của Shopee, nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu kinh tế thành phố, mang đến nhiều ưu đãi cho người tiêu dùng và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, nhà bán hàng.

Chi nhánh Trường Sơn 21 phát động đợt thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Chi nhánh Trường Sơn 21 phát động đợt thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2026), Chi nhánh Trường Sơn 21, Binh đoàn 12 vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “60 ngày đêm lao động Quyết thắng” nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng đầu ra nông sản

Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng đầu ra nông sản

Từ những đơn hàng đầu tiên trên nền tảng số đến mục tiêu 60% số xã có thương nhân bán hàng trực tuyến vào năm 2030, thương mại điện tử đang được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để người dân thực sự sống được bằng kinh doanh trực tuyến, cần nhiều hơn những lớp tập huấn hay phiên livestream theo phong trào.

Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động

Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 12 – MB Economic Insights 2026 với chủ đề "Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động" tại Khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Saigon.