Hàng nhập khẩu đội lốt phế liệu để trốn thuế

Do có quen với Lê Thanh Bình làm nghề mua bán xe cơ giới, Phạm Văn Thành đã hỏi và nhờ Bình về việc nhập phế liệu. Bình cho Thành biết là có người bạn nhập khẩu nhựa phế liệu. Sau đó, Bình điện thoại cho Lương Bảo Đông và Đông giới thiệu cho người quen là Giám đốc Công ty TNHH TM DV Giao nhận QNN (gọi tắt Công ty QNN) để nhận làm “vụ” này.

Theo thỏa thuận, Bình nhận làm thủ tục nhập khẩu nhựa phế liệu từ Thành với giá là 42 triệu đ/container 40feet, Bình giao lại cho Công ty QNN làm thủ tục nhập khẩu nhựa phế liệu với giá 38 triệu đ/container 40feet. Sau đó, khoảng đầu tháng 3-2014, Thành sang Thái Lan mua tổng cộng 36 danh mục mặt hàng các loại, đóng vào container 40feet, rồi thuê Công ty CSS Agencies (Thái Lan) làm thủ tục xuất lô hàng về Việt Nam. Khi hàng về đến Việt Nam, Thành  gửi thư điện tử đến cho Bình nội dung, hàng hóa chứa trong container là “nhựa phế liệu” trọng lượng 22 tấn.

Do việc nhập khẩu nhựa phế liệu phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, do không có giấy phép nên Công ty QNN thuê giấy phép của Công ty TNHH MTV nhựa Dương Huỳnh (Công ty Dương Quỳnh) với giá 2 triệu đ/container. Từ đó, Công ty Dương Huỳnh ký hợp đồng nhập khẩu ủy thác với Công ty QNN để Công ty QNN nhập khẩu nhựa phế liệu.

Ngày 19-3-2014, sau khi nhận được thông báo hàng đến, Lệnh giao hàng và Bill tàu, Công ty QNN đến Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực I (Cát Lái) để nhập khẩu lô hàng của Thành từ Thái Lan về. Theo khai báo, hàng hóa nhập khẩu là “nhựa phế liệu được xử lý theo yêu cầu bảo vệ môi trường”, số lượng 800 kiện, trọng lượng 21,5 tấn với tổng trị giá 2.150 USD, thuế suất nhập khẩu 10%. 

Nguyên Hữu Nguyên (nhân viên Công ty QNN) đại diện ký tên, đóng dấu trên tờ khai Hải quan. Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra lô hàng nhập khẩu, dưới sự chứng kiến của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Bộ Công an và đại diện Công ty QNN, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực I phát hiện hàng hóa đúng với khai báo chỉ có 1 mặt hàng là phế liệu nhựa (có trọng lượng 400kg). Còn  35 mặt hàng còn lại không khai báo với Hải quan. Trong số các mặt hàng không khai báo, có nhiều mặt hàng thuộc diện hàng cấm nhập

Theo kết quả thẩm định giá ngày 8-9-2015 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Hồ Chí Minh, tại thời điểm tháng 3-2014 hàng hóa nhập khẩu không khai báo (chưa bao gồm VAT 10%) có trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, hàng đúng khai báo chỉ có trị giá hơn 900 ngàn đồng. 

Phạm Văn Thành khai nhận lý do không khai báo các mặt hàng nhập khẩu trên là để trốn thuế. Ngày 30-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Văn Thành (SN 1951, ngụ phường 4, quận Tân Bình) về tội “Buôn lậu”.

Thúy Hà

Các tin khác

The Komorebi giành giải thưởng Asia Pacific Property Awards 2026

The Komorebi giành giải thưởng Asia Pacific Property Awards 2026

Giải thưởng Asia Pacific Property Awards 2026 đánh dấu lần thứ hai chỉ trong vòng một năm khu The Komorebi (Vinhomes Royal Island) được xướng tên trên bản đồ kiến trúc châu Á, khẳng định sức hút của chuẩn sống wellness cùng phong cách kiến trúc Nhật Bản giữa lòng đảo Vũ Yên - thủ phủ mới của giới thượng lưu Hải Phòng.

Roadshow “hút” các nhà tư vấn, doanh nghiệp nước ngoài

Roadshow “hút” các nhà tư vấn, doanh nghiệp nước ngoài

Chiều ngày 15/5, sự kiện Roadshow (khảo sát thị trường và thu thập phản hồi) do Bộ Xây dựng tổ chức đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chuyên môn trong và ngoài nước, với mục tiêu giới thiệu gói thầu tư vấn TV02 - lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) cho Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Gần 1.000 Cửa hàng xăng dầu PVOIL đã sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Gần 1.000 Cửa hàng xăng dầu PVOIL đã sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Ngày 15/5, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL), thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

Hàng không và du lịch tìm giải pháp kích cầu du lịch

Hàng không và du lịch tìm giải pháp kích cầu du lịch

Giá vé máy bay cao, chi phí đầu vào tăng mạnh trong khi du khách thắt chặt chi tiêu đang tạo áp lực lớn lên ngành hàng không và du lịch. Tại tọa đàm “Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới?” do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 15/5, các chuyên gia cho rằng, cần đồng bộ giải pháp để phục hồi thị trường và kích cầu du lịch.

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, buộc ngành sữa Việt phải nâng chuẩn

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, buộc ngành sữa Việt phải nâng chuẩn

Khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn sữa, chất lượng không nằm ở tuyên bố “cao cấp” tự xưng, mà từ trải nghiệm thực tế  và  sự bảo chứng từ các tổ chức kiểm định uy tín. Ở vị thế “anh cả”, với gần 50 năm đồng hành cùng người Việt và một cam kết không đổi về chất lượng, Vinamilk khẳng định sự “cao cấp” với bảng thành tích quốc tế ấn tượng.

Shopee mở rộng các chương trình hỗ trợ chi phí cho người bán và gia tăng giá trị trải nghiệm

Shopee mở rộng các chương trình hỗ trợ chi phí cho người bán và gia tăng giá trị trải nghiệm

Nhằm tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng người bán và nâng cao hiệu quả kinh doanh trên nền tảng, trong Quý II/2026, Shopee triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ dành cho nhà bán hàng và người dùng. Các hoạt động tập trung vào hai trọng tâm gồm: Thêm 5 danh mục ngành hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu được áp dụng giảm Phí Cố Định; Hỗ trợ nhà bán mới với chương trình hỗ trợ Phí Cố Định trong giai đoạn đầu kinh doanh

Bỏ qua biến động lãi suất, khách hàng "chốt" hợp đồng

Bỏ qua biến động lãi suất, khách hàng "chốt" hợp đồng

Trong khi thị trường vẫn đang quan sát những biến số về lãi suất, các nhà đầu tư sành sỏi đã quyết đoán "chốt" hợp đồng tại Sao Mai Residence. Họ không chờ đợi sự ổn định giả tạo của dòng tiền mà chọn sở hữu ngay hôm nay để đón đầu chu kỳ tăng giá của một dự án đã chính thức "về đích" hạ tầng.

Kinh tế tư nhân bền bỉ chống chịu và sẵn sàng bứt phá

Kinh tế tư nhân bền bỉ chống chịu và sẵn sàng bứt phá

Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ, đang tích lũy nội lực và sẵn sàng bứt phá nếu các điểm nghẽn về thị trường, vốn và minh bạch chính sách được khai thông quyết liệt trong 12 đến 18 tháng tới.

Giá vàng đảo chiều giảm tiền triệu

Giá vàng đảo chiều giảm tiền triệu

Trong khi giá vàng thế giới giảm cả trăm USD/ounce, thì giá vàng trong nước chỉ giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, nới khoảng cách chênh lệch lên 17 triệu đồng/lượng.

Quảng Trị: Hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển bảo vệ ngư trường

Quảng Trị: Hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển bảo vệ ngư trường

Trong số các tỉnh ven biển Miền Trung, Quảng Trị là tỉnh có số lượng tàu cá lớn và nhiều ngư dân đi biển. Hiện nay, Quảng Trị có khoảng 4.600 đến 4.666 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên, trong đó có hơn 1.300 tàu hoạt động xa bờ. Nhằm hỗ trợ ngư dân, Quảng Trị đang có nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển bảo vệ ngư trường.

Khách hàng đổi tiền rách, hỏng không phải trình giấy tờ

Khách hàng đổi tiền rách, hỏng không phải trình giấy tờ

Nhiều nội dung mới đáng chú ý như việc đổi tiền rách, hỏng sẽ không phải trình giấy tờ, không giới hạn số lượng, hoặc phân cấp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước khu vực xử lý, sẽ tạo thuận lợi cho khách hàng khi cần đổi tiền.