Theo cáo trạng, với mục đích lừa đảo người khác để kiếm tiền tiêu xài, Nguyễn Trung Kiên nói dối với nhiều người mình là thiếu tá quân báo quân đội. Cùng một giuộc như Kiên, dù chỉ là một dân quân tự vệ nhưng Nguyễn Văn Ơi đã làm giả một chứng minh Công an nhân dân và đi đâu Ơi cũng nói mình là Công an.
Tháng 7/2008, Hà Xuân Phượng có em ruột là Hà Phú Thành được Công an triệu tập để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu xe ôtô. Tưởng Ơi là Công an nên quen biết nhiều, Phượng gặp Ơi nhờ giúp để lo cho em mình không bị xử lý hình sự.
Ơi nhận lời và giới thiệu cho Phượng gặp Kiên. Sau đó ba bên thỏa thuận sẽ lo cho em Phượng ra với giá 30.000 USD.
Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền, khoảng 1 tháng sau, Ơi thông báo cho Phượng biết là lo không được nên Phượng yêu cầu trả lại tiền nhưng Ơi không thực hiện.
Đến khi phát hiện Ơi bị bắt về tội sử dụng giấy tờ giả, Hà Xuân Phượng mới đến Công an tố cáo hành vi lừa đảo của Kiên và Ơi