Ngày 28/3, Thượng tá Trương Thọ Toàn, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND thành phố đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Phượng, 46 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, lợi dụng trong gia đình có người kinh doanh tân dược và dụng cụ y tế nên Phượng đã lừa đảo những người quen biết bằng cách huy động, vay tiền với lãi suất cao để kinh doanh mặt hàng này.
Thủ đoạn vay tiền của Phượng cũng rất tinh vi, ban đầu Phượng vay ít tiền với lãi suất từ 5% - 7%/ tháng, sau đó trả lãi suất và tiền gốc đầy đủ, đúng hạn. Tuy nhiên, vài ngày sau khi trả nợ, Phượng lại đề nghị vay tiếp với số tiền nhiều hơn. Trong số những người Phượng vay có chị Nguyễn Thị N., ở phường Bạch Đằng cho vay tiền nhiều lần với tổng số tiền lên tới 3,695 tỷ đồng.
Sau khi lừa được nhiều tỷ đồng, ngày 23/6/2009, Phượng bỏ trốn. Một thời gian sau, Phượng ra đầu thú.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ Phượng nợ của 15 người với tổng số tiền nợ lên tới trên 12 tỷ đồng và 4.000 USD, 5 lượng vàng ta
