Ghi nhận ở một đơn vị "song hành" hai nhiệm vụ

Thượng tá Phạm Trung Trực, Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác trực ban hình sự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; trực tiếp điều tra các vụ án đã rõ thủ phạm thuộc thẩm quyền hoặc các vụ án thuộc thẩm quyền cấp huyện do Thủ trưởng Cơ quan CSĐT phân công. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp thụ lý 7 vụ án, 11 bị can về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong đó, các bị can đã chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng của những người bị hại.

Các vụ án do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình thụ lý điều tra đều là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gặp không ít những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra xử lý, bị can của vụ án sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để phạm tội. Do đó, quá trình điều tra các vụ án, đơn vị đã chú trọng nhiều hình thức, biện pháp phòng ngừa tội phạm.

Trung tá Lê Thanh Hòa, Đội Điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng của Văn phòng Cơ quan CSĐT nhớ lại, đầu năm 2024, qua nguồn tin tố giác tội phạm, ông Lý Huy Thuấn (SN 1957), thường trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội (đang tạm trú tại phường Tân Thành, TP Ninh Bình) bị đối tượng Vũ Ngọc Tý (SN 1985), trú tại tỉnh Thanh Hóa, là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý ATV lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,2 tỷ đồng khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng các lô đất trên địa bàn TP Ninh Bình.

Sau khi nghiên cứu kỹ các tài liệu, Đội Điều tra và thẩm định hồ sơ phát hiện nhiều thông tin liên quan ảnh hưởng đến uy tín của một số đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cơ quan của Chính phủ như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ. Ngay sau đó, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Phạm Trung Trực đã nhanh chóng họp bàn, xây dựng kế hoạch phân công công việc đối với từng điều tra viên với quyết tâm cao nhất là nhanh chóng xác minh, triệu tập đấu tranh với đối tượng Vũ Ngọc Tý làm rõ nội dung tố giác. Quan trọng nhất là xác định được nơi cư trú của Vũ Ngọc Tý để triệu tập làm việc xác minh các nội dụng thông tin gian dối nêu trên. Tuy nhiên, Tý là đối tượng cư trú ngoài tỉnh, thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau để làm ăn, đặc biệt trước đó Tý đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên có nhiều kinh nghiệm, chiêu trò chống đối gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Thời điểm đó, xác định có thông tin về đối tượng Tý là các điều tra viên lên đường bất kể ngày, đêm đến các tỉnh, thành phố. Tại tỉnh Thanh Hóa, một tổ công tác phối hợp với Công an phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa xác định nơi cư trú của Tý. Tuy nhiên, tại nơi đăng ký thường trú, đối tương đã ly hôn với vợ và không thường xuyên sinh sống ở đây. Ngoài ra, đối tượng cũng không có mặt tại trụ sở công ty trong Thanh Hóa. Sau đó, một tổ công tác đã được cử đi TP Hà Nội để xác minh thông tin về Tý và thông qua các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được Tý có mặt tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT đã phối hợp với Công an phường Trung Hòa, tiến hành triệu tập Tý về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh theo đúng quy định.

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình, ban đầu Tý không thừa nhận đã đưa thông tin gian dối như trên cho ông Thuấn mà cho rằng đây chỉ là quan hệ vay mượn tiền thể hiện tại các hợp đồng vay tiền với vợ chồng ông Thuấn. Với kinh nghiệm đã điều tra nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các điều tra viên đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ và đấu tranh với Tý. Trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi và những lập luận sắc bén của điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, đối tượng Tý đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, cuối năm 2019, ông Thuấn là "cố vấn chiến lược" cho Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ thương mại ATV Group (nay đổi tên là Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý ATV, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) do Vũ Ngọc Tý làm Giám đốc. Lợi dụng mối quan hệ công việc, Tý đã đưa ra thông tin gian dối về việc Tý có quan hệ họ hàng với nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và quan hệ quen biết với thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối tượng Tý giới thiệu Đoàn thanh tra Chính phủ đang "thanh tra toàn bộ quỹ đất" tại tỉnh Ninh Bình nên có được 6,8ha đất "quan hệ" bên cạnh khách sạn The Reed tại phường Đông Thành, TP Ninh Bình (là khu đất vàng của tỉnh Ninh Bình). Nếu ông Thuấn đưa cho Tý 5,6 tỷ đồng để "bồi dưỡng" cho tổ công tác và nộp thuế thì Tý sẽ "cắt" cho ông Thuấn 1,5ha đất tại khu vực này. Để tạo lòng tin cho ông Thuấn, Tý đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo, nhiều lần gửi các thông tin gian dối có liên quan đến các nội dung trên đến tài khoản mạng xã hội Zalo của ông Thuấn. Tin tưởng Tý, ông Thuấn đã nhiều lần chuyển, giao cho Tý 8,2 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, cuối tháng 1/2020, Vũ Ngọc Tý đã làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Thuấn và những người trong gia đình của ông Thuấn, rồi giao các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả này cho ông Thuấn.

Cũng theo Thượng tá Phạm Trung Trực, ở mỗi vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng phạm tội có tổ chức, với các "mánh khóe", thủ đoạn tinh vi, có sự câu kết, móc nối ở nhiều cơ quan, đơn vị. Đơn cử, quá trình nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát hiện các  hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật như trục lợi, chiếm đoạt tài sản thông qua công tác bồi thường bảo hiểm. Đối tượng giữ vai trò cầm đầu là Lê Văn Hồng (SN 1958), trú tại tỉnh Thanh Hóa, đối tượng đã có thâm niên công tác trong ngành bảo hiểm, đã từng công tác ở nhiều đơn vị bảo hiểm khác nhau.

Với phương châm "không làm oan sai, không bỏ lọt tội phạm", các điều tra viên trong đơn vị đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh các thông tin, làm việc với những người liên quan. Sau nhiều ngày cùng tập trung khám phá đã thu về lượng thông tin, tài liệu quan trọng để có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của Lê Văn Hồng và các đồng phạm khác. Bản thân Hồng là đối tượng hiểu biết rất rõ về các quy định của pháp luật, năm 2019, đã từng bị TAND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa tuyên án treo về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" . Khi giữ vai trò là cố vấn, Giám đốc một công ty bảo hiểm trên địa bàn TP Ninh Bình, Hồng được Tổng Công ty Bảo hiểm ủy quyền ký duyệt các hồ sơ bồi thường bảo hiểm tối đa số tiền 150 triệu đồng/vụ/người chết đối với các vụ việc TNGT gây hậu quả chết người… Với động cơ vụ lợi, có mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền bồi thường trên, đối tượng Hồng đã chỉ đạo các đối tượng khác dưới quyền cùng tham gia làm giả các hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm, mỗi bộ hồ sơ giả Hồng ký duyệt bồi thường chiếm đoạt được từ 50 triệu đồng đến 150 triệu đồng.  Từ tháng 8/2022 đến đầu năm 2023, Hồng cùng các đối tượng đã nhân bản, làm giả 105 bộ hồ sơ TNGT hậu quả chết người dựa trên 16 bộ hồ sơ đã được chi trả bồi thường bảo hiểm theo quy định, sử dụng để nộp vào 13 doanh nghiệp bảo hiểm đề nghị bồi thường, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng. Tháng 12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hồng về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức","Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Mở rộng điều tra vụ án, tổ công tác của đơn vị cũng đã phối hợp với Công an 13 tỉnh, thành phố trong cả nước tiến hành thu thập tài liệu, điều tra hành vi phạm tội của nhóm đối tượng liên quan. Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can Nguyễn Văn Thuật, Ngô Anh Tuấn, Lê Thanh Hải, Nguyễn Đức Vượng về các tội  "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"…

Với tinh thần trách nhiệm cao, các điều tra viên và cán bộ điều tra đã luôn nỗ lực, không ngại khó khăn, vất vả, tranh thủ thời gian để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Nhờ vậy, các vụ án do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình thụ lý đều đảm bảo kết thúc đúng và trước thời hạn điều tra, kết luận và đề nghị Viện KSND tỉnh Ninh Bình truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai. Tập thể và nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc của đơn vị đã được UBND tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen, Giấy khen, góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.