GĐ Công ty viễn thông cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 800 triệu đồng, 4 xe ô tô (trị giá nhiều tỉ đồng); 12 máy tính; trên 40 điện thoại di động; 4 Ipad nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Thống kê bước đầu xác định các đối tượng đã đánh bạc bằng hình thức các độ bóng đá lên tới hàng nghìn tỷ đồng và số tiền các đối tượng tham gia đánh lô, đề thông qua mạng internet là hơn 16 tỷ đồng.

Khoảng tháng 5/2015, phát hiện có một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức lô, đề và cá cược bóng đá trên mạng Internet, Công an Thanh Hóa đã phối hợp với C50 và các đơn vị nghiệp vụ khác lập chuyên án nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ.
Các đối tượng bị bắt giữ.

Ở Thanh Hóa, việc tổ chức đường dây cá độ lô, đề và cá cược bóng đá trên mạng Internet, do đối tượng Lê Thành Minh (Minh đen, 35 tuổi) trú tại số nhà 4/94 Phan Bội Châu, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa cầm đầu.

Đối tượng Minh là đại lý cấp dưới nhận trang cá độ bóng đá từ đối tượng Nguyễn Ngọc Hải, (34 tuổi), trú tại Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông ETS.

Sau khi nhận trang, Minh đã tổ chức cắt chia các trang giao cho các đại lý cấp dưới. Đối tượng Minh đã tổ chức đường dây đánh bạc gồm các đối tượng ở TP Thanh Hóa gồm Đặng Trường Huy, (31 tuổi), trú tại phường Lam Sơn; Phạm Văn Cường, (31 tuổi), trú ở phường Phú Sơn; Lê Thanh Tùng (Tùng bớp), (32 tuổi), trú ở phường Tân Sơn; Dương Văn Đức (Đức gạch), (33 tuổi), trú ở phường Tân Sơn; Cao Ngọc Vĩnh, trú ở xóm Dân, Đông Tân; Lê Quyết Tâm, trú ở phường Tân Sơn; Lương Anh Thắng, trú tại P. Đông Thọ; Nguyễn Đình Sơn, (33 tuổi), trú ở phường Đông Vệ; Vũ Văn Ninh, trú ở phường Ba Đình; Lê Xuân Dũng, trú ở phường Đông Thọ và Nguyễn Duy Linh (Linh cụt) trú ở phường Ba Đình.

Trong số các đối tượng trên, thì Đặng Trường Huy có trách nhiệm làm kỹ thuật viên để chia cắt trang mạng và tạo mật khẩu giao cho các đối tượng là đại lí hoặc con bạc; Phạm Văn Cường có trách nhiệm theo dõi tiến trình cá độ của đại lý cấp dưới, xác đinh tiền thắng thua và đôn đốc theo dõi thu tiền cá độ. Các đối tượng khác là đại lí cấp dưới của Minh.

Đặc  biệt, đối tượng Lương Anh Thắng là bác sĩ bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa. Đối tượng Linh “cụt” là đối tượng hình sự, có biểu hiện hoạt động theo kiểu xã hội đen.

Nhóm tổ chức đánh bạc này chỉ cá độ các trận bóng đá quốc tế. Việc đối chiếu xác định thắng thua từ cá độ các đối tượng chủ yếu liên lạc với nhau qua đàm thoại, nhắn tin điện thoại và mạng Internet, các đối tượng thống nhất thanh toán tiền vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần. Lê Thành Minh thanh toán tiền với đối tượng Nguyễn Ngọc Hải chủ yếu bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.

Ngày 9/10, C50 đã phối hợp với Công an Thanh Hóa phá chuyên án, đồng loạt tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng.

Theo đó, hơn 10 tổ công tác do Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng phòng 6, C50 và Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa đã đồng loạt bắt, khám xét đối với các đối tượng, trong đó, 1 tổ công tác từ Thanh Hóa đã ra Hà Nội bắt giữ đối tượng Hải, di lí về Thanh Hóa để điều tra.

Quá trình đấu tranh khai thác bước đầu các đối tượng đều đã khai nhận hành vi phạm tội tham gia, tổ chức đánh bạc. Việc bắt giữ bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đại diện Viện kiểm soát nhân dân TP Thanh Hóa và Giám định viên Viện Khoa học hình sự đã chứng kiến quá trình bắt, khám xét, phục hồi, thu thập tài liệu.

Hiện ban chuyên án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục, củng cố hồ sơ, chứng cứ và tiếp tục đấu tranh mở rộng các đối tượng khác có liên quan và thu hồi tài sản thu lợi bất chính của các đối tượng.  Đây là một vụ án tội phạm hoạt động có tổ chức hết sức phức tạp với quy mô lớn, số người tham gia nhiều, số tiền giao dịch qua mạng lớn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.

Kết quả triệt phá đường dây tội phạm trên đã gây được tiếng vang lớn trong dư luận được quần chúng nhân dân TP Thanh Hóa rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ, đồng thời đã tác động răn đe lớn với các đối tượng hình sự, đánh bạc trên địa bàn.

Phương Thu

Các tin khác

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Như tin đã đưa, hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 11/BKL-ANĐT-P4.

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Các đối tượng, nhóm đối tượng chạy xe với tốc độ cao, dàn hàng ngang vừa chạy xe vừa rú ga, rú còi inh ỏi làm người đi đường khiếp đảm. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, nhiều “quái xế” đã tử vong. Qua theo dõi các vụ việc liên quan, chúng tôi nhận thấy các “quái xế” đều rất trẻ. Thực trạng này có thể hạn chế và dẹp bỏ khi ngăn chặn từ gốc.

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Ngày 4/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an vừa bắt giữ và dẫn độ đối tượng trốn truy nã 16 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ Thái Lan về nước. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt đối tượng truy nã và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Với chiếc điện thoại thông minh, nhiều bé gái (tầm tuổi từ 12 đến dưới 16 tuổi) đã bị dụ dỗ làm quen và yêu đương qua mạng xã hội. Điều đáng nói các cháu dễ dàng gặp gỡ ngoài đời khi chưa biết “bạn trai” này là ai, như thế nào? Và hậu quả tất yếu đã xảy ra, nạn nhân bị xâm hại, kéo theo hệ lụy cả cuộc đời sau này.

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Tình trạng lái xe điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là nguyên nhân trực tiếp gây ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm gần đây. Hậu quả, nạn nhân mãi mãi ra đi khiến người thân đau đớn; còn người điều khiển phương tiện vừa bị thương tật vừa vướng vòng lao lý,…

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ truy bắt thành công đối tượng Cù Văn An, kẻ gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh rồi bỏ trốn vào địa bàn Thanh Hóa.

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng An Giang và Đồn Biên phòng Tây Yên điều tra, làm rõ vụ giết người giữa biển rồi dựng lời khai tai nạn tự té gây tử vong, xảy ra trên vùng biển Tây Nam.

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Thấy anh L. ngồi trên xe buýt sử dụng điện thoại mở nhạc với âm lượng lớn, Thông và Hải đã đến nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Khi xe buýt dừng gần công ty, 2 bên tiếp tục mâu thuẫn, Thông và Hải đã dùng hung khí tấn công khiến anh L. tử vong…

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an cơ sở vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án; bắt giữ 6 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Cục Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương liên quan đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trực tuyến “di cư” từ Campuchia về Việt Nam, sau khi cơ quan chức năng nước bạn đẩy mạnh truy quét; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.