Đưa các vụ án liên quan đến Mười Tường vào diện theo dõi và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

Tối 13/8, thông tin với PV CAND Online, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã thống nhất bổ sung các vụ án có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) thuộc diện theo dõi và chỉ đạo.

“Các vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường cùng đồng bọn là những vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới. Hiện, các vụ án đang được điều tra mở rộng. Quan điểm của Công an An Giang là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể là ai, nếu có liên quan đều bị điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật”, Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định và cho biết, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung thêm 2 tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với Mười Tường, với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

muoituong 1.jpg -0
 Đối tượng Mười Tường.

Trước đó, Mười Tường đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới, xảy ra vào ngày 30/10/2020, tại khóm Vĩnh Chánh 1 (phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, An Giang). Trong quá trình xác minh, điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu của Mười Tường ở hai vụ án khác.

Vụ thứ nhất, sau khi tiếp nhận vụ  án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam, do Bộ đội Biên phòng An Giang chuyển điều tra theo thẩm quyền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị can là người trực tiếp thực hiện vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD.

Qua đấu tranh, cả 4 bị can này đều khai nhận, Mười Tường chính là đối tương chủ mưu, cầm đầu. Theo đó, vào cuối tháng 6/2019, chính Mười là người đã điện thoại chỉ đạo các đối tượng qua bên Campuchia nhận ngoại tệ để đưa về Việt Nam. Các đối tượng còn khai nhận từ năm 2018 cho đến khi bị bắt, Mười Tường đã nhiều lần chỉ đạo cho các đối tượng qua Campuchia nhận ngoại tệ đem về Việt Nam. Mỗi tháng vận chuyển thành công, Mười Tường trả tiền công mỗi người từ 3 đến 5 triệu đồng.

muoituong 2.jpg -0
Cơ quan Công an An Giang khám xét nơi ở, cơ sở kinh doanh của Mười Tường và các đối tượng liên quan. 

Vụ thứ hai, vào cuối tháng 12/2018, Tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng các lực lượng liên quan phối hợp bắt quả tang 4 đối tượng điều khiển ghe trên sông đoạn thuộc xã Phú Hội (huyện An Phú) chở hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam, với tổng trị giá hàng hóa trên 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 7 bị can về hành vi buôn lậu, trong đó có 3 bị can bỏ trốn, bị truy nã. Đến tháng 9/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bàn giao hồ sơ, bị can, vật chứng vụ án trên cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Đến tháng 4/2020, các đối tượng bỏ trốn đã đến Công an xã Đa Phước (huyện An Phú, tỉnh An Giang) để đầu thú.

Tháng 2/2021, TAND tỉnh An Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, nhưng tại phiên tòa các bị can đã thay đổi lời khai, phát sinh nhiều tình tiết mới liên quan đến Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, SN 1971). Út Mạnh là em ruột Mười Tường, Út Mạnh bị bắt trước đó vì liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng. Nhóm này đã khai Út Mạnh là người thuê vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Mở rộng vụ án, các bị can đã khai nhận, chính Mười Tường là chủ của số hàng hóa nhập lậu bị Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an bắt quả tang vào tháng 12/2018. Ngoài ra, trong nhiều năm qua, Mười Tường đã mua hàng hóa Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời, thu lợi bất chính cho bản thân, các mặt hàng chính là đường cát và quần áo…

Để thực hiện được việc này, Mười Tường đã giao cho em ruột là Út Mạnh trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Mười Tường đứng sau chỉ đạo và trả tiền công cho những đối tượng tham gia trong đường dây…

Trần Lĩnh - Phạm Giang

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư, chuyển tiền, góp vốn, mua gói tài chính hoặc có giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK,… do bị can Phạm Văn Tâm và đồng bọn quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền trên chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ để được bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.