Khởi tố 4 chủ tiệm vàng và 3 đàn em thân tín của Mười Tường

Sáng 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) cầm đầu.

Trong đó, có 4 bị can bị khởi tố là chủ các cơ sở kinh doanh vàng bạc có tiếng trên địa bàn TP Châu Đốc (An Giang) gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1966), Dương Công Cường (SN 1950), Trương Thái Nguyên (SN 1980, cùng ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (SN 1989, nơi cư trú phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Khởi tố 4 chủ tiệm vàng và 3 đàn em thân tín của Mười Tường -0

Các chủ các tiệm vàng có liên quan đến đường dây buôn lậu do Mười Tường cầm đầu thực hiện, gồm: Vân, Cường, Nguyên, Nghĩa. 

Ba bị can còn lại là đàn em thân tín, liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979), Trần Hoàng Yên (SN 1998), Nguyễn Văn Lê (SN 1984, cùng trú xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Trước đó, ngày 6/7, khi Mười Tường bị bắt giữ, Phấn và Lê đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Khởi tố 4 chủ tiệm vàng và 3 đàn em thân tín của Mười Tường -0

Ba người liên quan trực tiếp đến đường dây buôn lậu của Mười Tường: Phấn, Yên, Lê.

Cả 7 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan là: Võ Văn Kha (SN 1972, ngụ tại tổ 14, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, An Giang) và Trần Văn Phương (SN 1973, ngụ tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Khởi tố 4 chủ tiệm vàng và 3 đàn em thân tín của Mười Tường -0

Công an tỉnh An Giang tiếp tục truy tìm Võ Văn Kha và Trần Văn Phương

Đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về hai đối tượng này thì thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang) qua SĐT 02963.843.138 hoặc SĐT đường dây nóng Công an tỉnh An Giang 096.229.7777 (của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh)

Như Báo CAND đã thông tin, sau khi bắt giữ Mười Tường, ngày 9/7,  Công an tỉnh An Giang tiến hành khám xét đồng loạt 15 địa điểm là nơi ở của các đối tượng và các cửa hàng kinh doanh vàng có liên quan, trên địa bàn TP Châu Đốc và huyện An Phú.

Khởi tố 4 chủ tiệm vàng và 3 đàn em thân tín của Mười Tường -0

Công an khám xét nơi ở và cơ sở kinh doanh vàng của Mười Tường cùng các đối tượng liên quan. 

Tại các địa điểm khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ VNĐ; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các đối tượng có liên quan đến Mười Tường.

Khởi tố 4 chủ tiệm vàng và 3 đàn em thân tín của Mười Tường -0

Khởi tố 4 chủ tiệm vàng và 3 đàn em thân tín của Mười Tường -1

 Số lượng lớn vàng, USD cùng nhiều tang vật liên quan được thu giữ tại nơi ở và cơ sở kinh doanh của các đối tượng.

Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 17 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trần Lĩnh - Phạm Giang

Các tin khác

Xét xử 227 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Xét xử 227 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Hà Danh Nậm được xác định là kẻ chủ mưu ngụy trang ma túy trong các tuýp kem đánh răng, hộp quà tiêu dùng để vận chuyển về nước, hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã. TAND TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi đối tượng này ra đầu thú…

Lái tàu cầm đầu đường dây rút trộm dầu diesel hơn 4,5 tỷ đồng

Lái tàu cầm đầu đường dây rút trộm dầu diesel hơn 4,5 tỷ đồng

Công an tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên rút trộm dầu diesel từ đầu máy khi tàu vào dừng đỗ ở ga Vinh. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới đường dây rút trộm dầu diesel ngành đường sắt mà Công an Nghệ An triệt xóa.

 Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO

Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO

Ngày 16/8, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, Tàu 360 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 1 tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO.

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.