* Làm rõ có hơn 4.000 tài khoản tham gia sàn vàng IG với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng.
* Thu giữ hàng tỷ đồng với hàng chục kilogam vàng.
Ngày 6/2, Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an quận Đống Đa; Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ -Công an tỉnh Thanh Hóa và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Hải Dương đã đồng loạt triệu tập 12 đối tượng; khám xét khẩn cấp trụ sở chính của của Công ty cổ phần Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) tại Hà Nội, chi nhánh Công ty tại Hải Dương, Thanh Hóa và nhà của đối tượng Phạm Đức Tài, Trần Hồng Nhung tại Hà Nội. Quá trình triệu tập, khám xét khẩn cấp đúng quy trình, đảm bảo yếu tố an toàn cho lực lượng tham gia.
Được biết, Công ty IG được thành lập và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản có từ năm 2012 đến nay. Công ty IG tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website: “http://vangquocte.net; http://vangquocte.net.vn”, Công ty sử dụng phần mềm được mua của đối tác nước ngoài, phần mềm này để các nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản và 8 cặp ngoại tệ trên tài khoản.
Theo đó, trên sàn IG, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị “lot” (1 lot = 100 ounce), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua bán vàng tài khoản và ngoại tệ.
Khi tham gia, nhà đầu tư sẽ phải nộp một khoản tiền nhất định (gọi là tiền ký quỹ). Tiếp đó nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của Công ty để kinh doanh vàng và được cấp tài khoản.
Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở của công ty nộp tiền mặt thông qua bộ phận kế toán hoặc nộp tiền vào tài khoản.
Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, Công ty còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng ủy thác đầu tư vàng với số lợi nhuận cam kết với khách hàng hợp đồng vay vốn, tỷ suất lợi nhuận/tháng là 1%; hợp đồng hợp tác kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận/tháng 1,25%; hợp đồng ủy thác đầu tư vàng, tỷ suất lợi nhuận/tháng 1%.
 |
| Số vàng liên quan đến vụ án bị thu giữ. |
Lực lượng chức năng đã triệu tập các đối tượng là quản lí, điều hành, giám đốc, kế toán Công ty và các chi nhánh gồm Phạm Đức Tài (trú ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nộ)i, là quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty IG; Trần Hồng Nhung (SN 1987, trú ở chung cư An Lạc, Nam Từ Liêm), là quản lí trụ sở chính Công ty IG tại Hà Nội; hai nhân viên kế toán là Nguyễn Thị Thu và Trần Thúy Hương.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn triệu tập Nguyễn Ngọc Thế, nhân viên Công ty IG.
Tại Hải Dương, lực lượng chức năng đã triệu tập Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán chi nhánh là Trần Lương Hưng (26 tuổi, Giám đốc); Phạm Đức Quý (Phó Giám đốc); Phan Thị Bích Ngọc, Kế toán.
Tại Thanh Hóa, cơ quan điều tra cũng triệu tập Giám đốc chi nhánh là Lương Công Minh và kỹ thuật viên chi nhánh là Lưu Công Khánh.
 |
| Hai đối tượng trong vụ án. |
Khám xét trụ sở chính của Công ty IG tại Hà Nội (tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa), thu 3 cây máy tính để bàn; 16 máy tính xách tay; nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ của Công ty IG, 374,5 triệu đồng tiền mặt; 5kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty có 1,05 tỷ đồng.
Tại chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương (số 1, đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), lực lượng chức năng thu giữ 141 cây vàng miếng SJC; 2 cây máy tính để bàn; 20 máy tính xách tay; 200 triệu đồng; nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ…
Tại Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa (số 98 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa), lực lượng chức năng thu giữ 1 cây máy tính để bàn; 9 máy tính xách tay; nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ; 7 điện thoại di động; 650 triệu đồng, 124,25 cây vàng.
Khám xét nhà riêng của Phạm Đức Tài tại số 10, khu C tập thể Công ty Thanh Xuân, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, thu giữ 300 triệu đồng; 5 máy tính xách tay; 5kg vàng; 1 xe ô tô tải tài liệu, hóa đơn, chứng từ thu tiền của khách hàng tham gia đầu tư vàng tài khoản và các hợp đồng.
Bước đầu đã xác định, Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng.
Hiện, cán bộ, chiến sỹ Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang chỉ đạo, phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương khai thác dữ liệu, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng.
