Đồng loạt ra quân triệt phá sàn IG, triệu tập 12 đối tượng

Công ty IG được thành lập và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản có từ năm 2012 đến nay. Công ty IG tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website: “http://vangquocte.net; http://vangquocte.net.vn”, Công ty sử dụng phần mềm được mua của đối tác nước ngoài, phần mềm này để các nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản và 8 cặp ngoại tệ trên tài khoản.

* Làm rõ có hơn 4.000 tài khoản tham gia sàn vàng IG với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng.

* Thu giữ hàng tỷ đồng với hàng chục kilogam vàng.

Ngày 6/2, Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an quận Đống Đa; Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ -Công an tỉnh Thanh Hóa và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Hải Dương đã đồng loạt triệu tập 12 đối tượng; khám xét khẩn cấp trụ sở chính của của Công ty cổ phần Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) tại Hà Nội, chi nhánh Công ty tại Hải Dương, Thanh Hóa và nhà của đối tượng Phạm Đức Tài, Trần Hồng Nhung tại Hà Nội. Quá trình triệu tập, khám xét khẩn cấp đúng quy trình, đảm bảo yếu tố an toàn cho lực lượng tham gia.

Được biết, Công ty IG được thành lập và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản có từ năm 2012 đến nay. Công ty IG tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website: “http://vangquocte.net; http://vangquocte.net.vn”, Công ty sử dụng phần mềm được mua của đối tác nước ngoài, phần mềm này để các nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản và 8 cặp ngoại tệ trên tài khoản.

Theo đó, trên sàn IG, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị “lot” (1 lot = 100 ounce), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua bán vàng tài khoản và ngoại tệ.

Khi tham gia, nhà đầu tư sẽ phải nộp một khoản tiền nhất định (gọi là tiền ký quỹ). Tiếp đó nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của Công ty để kinh doanh vàng và được cấp tài khoản.

Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở của công ty nộp tiền mặt thông qua bộ phận kế toán hoặc nộp tiền vào tài khoản.

Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, Công ty còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng ủy thác đầu tư vàng với số lợi nhuận cam kết với khách hàng hợp đồng vay vốn, tỷ suất lợi nhuận/tháng là 1%; hợp đồng hợp tác kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận/tháng 1,25%; hợp đồng ủy thác đầu tư vàng, tỷ suất lợi nhuận/tháng 1%.

Số vàng liên quan đến vụ án bị thu giữ.
Số vàng liên quan đến vụ án bị thu giữ.

Lực lượng chức năng đã triệu tập các đối tượng là quản lí, điều hành, giám đốc, kế toán Công ty và các chi nhánh gồm Phạm Đức Tài (trú ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nộ)i, là quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty IG;  Trần Hồng Nhung (SN 1987, trú ở chung cư An Lạc, Nam Từ Liêm), là quản lí trụ sở chính Công ty IG tại Hà Nội; hai nhân viên kế toán là Nguyễn Thị Thu và Trần Thúy Hương.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn triệu tập Nguyễn  Ngọc Thế, nhân viên Công ty IG.

Tại Hải Dương, lực lượng chức năng đã triệu tập Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán chi nhánh là Trần Lương Hưng (26 tuổi, Giám đốc); Phạm Đức Quý (Phó Giám đốc); Phan Thị Bích Ngọc, Kế toán.

Tại Thanh Hóa, cơ quan điều tra cũng triệu tập Giám đốc chi nhánh là Lương Công Minh và kỹ thuật viên chi nhánh là Lưu Công Khánh. 

Hai đối tượng trong vụ án.
Hai đối tượng trong vụ án.

Khám xét trụ sở chính của Công ty IG tại Hà Nội (tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa), thu 3 cây máy tính để bàn; 16 máy tính xách tay; nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ của Công ty IG, 374,5 triệu đồng tiền mặt; 5kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty có 1,05 tỷ đồng.

Tại chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương (số 1, đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), lực lượng chức năng thu giữ 141 cây vàng miếng SJC; 2 cây máy tính để bàn; 20 máy tính xách tay; 200 triệu đồng;  nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ…

Tại Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa (số 98 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa), lực lượng chức năng thu giữ 1 cây máy tính để bàn; 9 máy tính xách tay; nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ; 7 điện thoại di động; 650 triệu đồng, 124,25 cây vàng.

Khám xét nhà riêng của Phạm Đức Tài tại số 10, khu C tập thể Công ty Thanh Xuân, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, thu giữ 300 triệu đồng; 5 máy tính xách tay; 5kg vàng; 1 xe ô tô tải tài liệu, hóa đơn, chứng từ thu tiền của khách hàng tham gia đầu tư vàng tài khoản và các hợp đồng.

Bước đầu đã xác định, Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng.

Hiện, cán bộ, chiến sỹ Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang chỉ đạo, phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương khai thác dữ liệu, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng.

Phương Thủy

Các tin khác

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.