Trong bối cảnh thị trường vàng liên tục biến động mạnh, chênh lệch giá vàng nội - ngoại lại “dâng” lên tới 20 triệu đồng/lượng, các chuyên gia bày tỏ lo ngại về tình trạng buôn lậu vàng, những rủi ro khi mua vàng trôi nổi. Sàn vàng được cho là sẽ giúp hạ nhiệt, minh bạch thị trường vàng.
Các chuyên gia nhận định việc thành lập sàn giao dịch vàng sẽ là bước cải cách triệt để của thị trường. Sàn giao dịch vàng không những giúp minh bạch thị trường, kéo giá về sát với thế giới mà sẽ góp phần huy động hàng trăm tấn vàng đang “ngủ” trong dân để đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh.
Việc đầu tư vào các kênh tài chính trên không gian mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thiếu hiểu biết và không kiểm chứng rõ thông tin. Mỗi người dân cần tỉnh táo, không để lòng tham che mắt trước những lời hứa hẹn “làm giàu không khó”.
Ngày 14/6, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn của chị T về việc bị chiếm đoạt 24 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vàng online.
Với quyết tâm tăng cường quản lý đối thị trường vàng, kiềm chế giá vàng miếng SJC trong nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/5 vừa qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh về công tác phối hợp quản lý đối với thị trường vàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra ( Cục Cảnh sát Hình sự) - Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án “Vũ Đức Hiếu kinh doanh trái phép” xảy ra tại TP Hà Nội và TP HCM theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11 ngày 3-10-2014.
Dung đã năm lần bảy lượt lừa người bạn thân để chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng. Xót xa hơn, không chỉ làm cho gia đình bạn tan nát, Dung còn trực tiếp đẩy chồng của người bạn thân nhất vào vòng lao lý.
Ngày 18/10, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Hữu Trung, 35 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (IMMS) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu cho thấy đã có hàng ngàn người sập bẫy của sàn vàng kinh doanh trái phép với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đây là vụ án lớn nhất liên quan đến việc kinh doanh trái phép từng được khám phá từ trước đến nay…
Ngày 13/6, được biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP Hà Nội đã tống đạt bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hoàng Sỹ Tâm, trú tại Liên Bảo, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Qua đấu tranh mở rộng chuyên án, đến ngày 5/6, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, tiến hành bắt khẩn cấp tiếp 2 đối tượng trong nhóm Công ty BBG kinh doanh sàn vàng trái phép.
Công ty IG được thành lập và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản có từ năm 2012 đến nay. Công ty IG tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website: “http://vangquocte.net; http://vangquocte.net.vn”, Công ty sử dụng phần mềm được mua của đối tác nước ngoài, phần mềm này để các nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản và 8 cặp ngoại tệ trên tài khoản.
Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây buôn lậu vàng trang sức số lượng lớn, đồng thời đánh sập sàn vàng trái phép HGI kinh doanh vàng “ảo” (vàng tài khoản). Hoạt động của các đối tượng kinh doanh vàng lậu và vàng ảo trong thời gian qua đã thu được những khoản lợi nhuận cực lớn, còn khách hàng luôn chịu thua thiệt.
