Ngày 26/4, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Chiều 9/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội “Trốn thuế”. Đây là kết quả bước đầu của chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh.
Thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho thấy, năm 2024, lực lượng QLTT đã phát hiện, xử lý 953 vụ vi phạm về kinh doanh vàng, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.
Thời gian qua, việc các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện nhiều doanh nghiệp (DN) vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, từ doanh nghiệp ở các địa phương tới các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh vàng cho thấy quyết tâm của Chính phủ và các cơ quan chức năng trong việc siết chặt quản lý, đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực này. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn góp phần ổn định thị trường vàng và nâng cao uy tín của các DN kinh doanh vàng trên toàn quốc.
Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho hay, vừa qua lực lượng QLTT trên cả nước đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc bày bán vàng giả mạo các nhãn hàng nổi tiếng.
Chiều ngày 4/4, tại Hà Nội, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT - Tổng cục QLTT) đồng loạt tiến hành kiểm tra đột xuất 3 điểm kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn TP Hà Nội.
Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động mua bán vàng bạc, đá quý.
Khi vàng thế giới chưa kịp lên, vàng SJC đã tăng đột ngột, khi vàng thế giới lao dốc, SJC lại “đủng đỉnh” giữ giá khiến cho chênh lệch giá vàng SJC và vàng thế giới có thời điểm lên tới 20 triệu đồng/lượng. SJC thì khẳng định mình không thao túng mà do khách hàng có “nhu cầu cao” nên mới đội giá?
Bị cáo Phạm Đức Tài, 39 tuổi, Cựu Chủ tịch Công ty IG tổng hợp hình phạt về hai tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội kinh doanh trái phép là 13 năm 6 tháng đến 15 năm 6 tháng tù.
Tổng số tiền mà Công ty IG chiếm đoạt chính của khách hàng còn trên hệ thống và tiền lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.
Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, Ngân hàng Nhà nước đề xuất xem xét giảm bớt thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
Doanh nghiệp đề xuất được tự do nhập khẩu và huy động vàng là kiến nghị vừa được Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) đưa ra tại công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ hàng loạt giấy phép con trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng.
Tổng Giám đốc Công ty BBG Việt Nam là Lê Minh Quang (32 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) đã bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hải Phòng bắt về tội “Kinh doanh trái phép” theo Điều 159 Bộ luật Hình sự, do đã có hành vi kinh doanh sàn vàng trái phép.
Công ty IG được thành lập và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản có từ năm 2012 đến nay. Công ty IG tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website: “http://vangquocte.net; http://vangquocte.net.vn”, Công ty sử dụng phần mềm được mua của đối tác nước ngoài, phần mềm này để các nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản và 8 cặp ngoại tệ trên tài khoản.
Theo số liệu khảo sát do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tiến hành, trong 11 tỷ USD kiều hối mà Việt Nam đạt được trong năm 2013, có tới 20% tiền được người dân dùng để mua vàng và 16-17% mua nhà đất, trong khi đó, tiền để đầu tư sản xuất kinh doanh chỉ đạt có 15%.
