Với "chiêu" đóng giả các thành viên gia đình Guggenheim nhằm thực hiện một loạt các thủ đoạn gian lận khác nhau, nhóm 3 tên tòng phạm gồm Katarina Tumey (45 tuổi), David Barnbaum (67 tuổi) và Vladimir Zuravel (45 tuổi) đã bị triệu tập tới Tòa án quận Manhattan ở New York vào đầu tháng 3 vừa rồi để lấy lời khai, cũng như củng cố thêm bằng chứng từ phía cơ quan tư pháp.
Theo công tố viên Priest Bharara thì bọn tội phạm từng liên hệ với những người giàu có hòng dụ dỗ họ đầu tư hàng tỉ USD vào một cơ sở lọc dầu ở Trung Quốc, ngoài ra là sản xuất rượu vodka mang thương hiệu Guggenheim và mua đá quý từ các bộ sưu tập tư nhân của dòng họ danh giá có nhiều ảnh hưởng trên thương trường. Hiện 3 kẻ sắp bị truy tố đang được tại ngoại hầu tra chờ ngày mở phiên tòa chính thức.
Trong số các nạn nhân của những kẻ giả danh nhà Guggenheim là 2 vị cựu tổng thống Hoa Kỳ, hãng đa quốc gia Coca Cola và Bộ Dầu mỏ Iraq. Ba kẻ gian manh bắt đầu thực hiện các hành vi lừa đảo từ tháng 5/2010, với cơ cấu hành động hết sức hữu hiệu. Thoạt đầu Katarina Tumey chủ ý thiết lập mối quan hệ với giới đầu tư tiềm năng qua tên tuổi của một nhân vật "đầy trọng vọng và đáng tin cậy" là David Barnbaum, kẻ đội lốt David Guggenheim - đương kim Chủ tịch Ngân hàng Guggenheim là một tổ chức không tồn tại.
Đồng thời K.Tumey tự quảng bá mình qua danh xưng "Countess Lady Katarina Tumey", một danh hiệu quý tộc chỉ được dành cho các nhân vật thường xuyên tham gia các hoạt động nhân đạo và từ thiện; cũng như giới thiệu mình là đại diện cao cấp của "Quỹ Guggenheim" thực chất là một "quỹ ma". Ngoài ra kẻ lừa đảo tóc bạch kim còn trơ trẽn khoe có chồng là một diễn viên thủ cựu của truyền hình Mỹ.
D.Barnbaum đứng ra tổ chức đều đặn các cuộc họp với giới đầu tư, trong khi V.Zuravel tham dự dưới cái tên... Vladimir Guggenheim. Để mọi việc giống y như thật, nhóm lừa đảo đã thiết lập trang web giả và địa chỉ e-mail trên mạng Internet thay mặt cho gia đình Guggenheim. Chúng cũng khắc con dấu, in phong bì, giấy viết thư cùng danh thiếp mang logo của dòng họ nổi tiếng.
Theo tài liệu của Cục Điều tra Liên bang (FBI), trong tháng 10 năm ngoái, Tumey đã thử tạo mối quan hệ kinh doanh với cha con nhà Bush - đều là cựu tổng thống Mỹ - George H.Bush và George W.Bush, khi gửi một bức thư điện tử tới trang trại của gia đình Bush ở Texas nhằm giới thiệu một thương vụ có lời, đồng thời nhấn mạnh rằng "các cựu nguyên thủ quốc gia đương nhiên sẽ được ưu ái hơn trong việc hợp tác với dòng họ Guggenheim" (!). Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ những kẻ lừa đảo đã thiết lập được mối quan hệ trực tiếp với 2 cựu tổng thống hay chưa, cũng như họ đã đồng ý gặp những kẻ giả danh người của nhà Guggenheim hay không?
Kế tiếp K.Tumey liên lạc với giám đốc điều hành của một công ty thương mại lớn (tạm thời giấu tên để phục vụ công tác điều tra), cùng lời đề nghị rao bán lượng kim cương chưa qua sơ chế trị giá hơn 1 tỉ USD từ các bộ sưu tập cá nhân thuộc dòng họ Guggenheim. Nữ quái siêu lừa khẳng định rằng, Vladimir và David Guggenheim sẵn sàng cung cấp 100 nghìn carats kim cương thô từ đống của gia bảo. Thậm chí Tumey còn đòi công ty đối tác phải chứng minh năng lực tài chính bảo đảm cho việc giao dịch thành công. Ngoài ra bộ ba lừa đảo cố chèo kéo hãng Coca Cola tham gia vào lĩnh vực phân phối thương hiệu vodka Guggenheim, nhưng bất thành...
Sau rốt những người thừa kế thực sự của dòng họ Guggenheim tình cờ biết được về sự gian lận có hệ thống này, liền gửi đơn khiếu nại đến cảnh sát hòng phanh phui bọn lường gạt mạo danh. Các nhân viên FBI cải trang trong vai nhà đầu tư đầy tiềm năng đã phát hiện ra chân tướng băng nhóm lừa đảo. Đại diện nhà Guggenheim chính thức khởi kiện ba kẻ tình nghi, cùng lời cáo buộc lạm dụng uy tín của gia đình nhằm mục đích lừa gạt.
"Các bị cáo đã lợi dụng tên tuổi của một trong những dòng họ nổi tiếng nhất ở Mỹ để đánh lừa các nạn nhân, bằng cách lôi kéo họ theo đuổi những khoản đầu tư giả tạo", công tố viên P.Bharara khẳng định.
Về phần mình, gia đình Guggenheim ước tính khoản thiệt hại mà những kẻ lừa đảo thực thi qua việc sử dụng danh xưng bất hợp pháp, cũng như lạm dụng những biểu trưng đặc thù của dòng họ đã gây tổn thất cỡ 2 triệu USD. Nếu như bị kết tội gian lận có hệ thống, ba kẻ tội phạm sẽ nhận mức án tối đa là 20 năm tù giam cùng những khoản tiền phạt cực lớn
