Tháng 10/2005, chính quyền Áo đã bắt giữ một lô hàng gồm những bộ phận ống graphite có thể được sử dụng trong các tên lửa đạn đạo của công ty xuất khẩu nhỏ của Daniel Frosch ở thành phố Graz đang trên đường hướng đến Iran. Sau đó, giới chức trách Áo cố gắng bắt giữ Frosch vì cho rằng đối tượng này có kế hoạch bán những thiết bị van cùng các bộ phận ứng dụng quân sự khác cho các công ty thuộc sở hữu của Iran, nhưng Frosch đã kịp di chuyển đến Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) - quốc gia không ký hiệp ước dẫn độ với Áo và không có những quy định chặt chẽ về kiểm soát xuất khẩu.
Hiện nay, theo giới chức Mỹ, Công ty Resourcing FZE của Daniel Frosch đặt trụ sở tại thành phố Ajman của UAE chuyên bán các thiết bị điện tử và vật liệu khác cho Tehran. Công ty này là một mắt xích trong mạng lưới các nhà cung cấp toàn cầu.
Cách đây vài tháng, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã có lệnh trừng phạt đối với Daniel Frosch, đưa tên anh ta vào danh sách đen gồm hàng chục cá nhân và hàng trăm công ty được cho là có hành vi “giúp Iran sở hữu công nghệ tên lửa đạn đạo hay hạt nhân vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”. Tuy nhiên, khả năng Daniel Frosch vẫn tiếp tục bán các thiết bị nhạy cảm và tránh né sự truy tố cũng là vấn đề cảnh báo về những kẽ hở trong chiến dịch trừng phạt Iran do Mỹ dẫn đầu.
Các chuyên gia cho rằng, việc bắt giữ Daniel Frosch còn khó khăn hơn việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của anh ta. Hồ sơ vụ án của Daniel Frosch được mở vào tháng 10/2005, khi tên của anh ta được chuyển đến các chuyên gia vũ khí Mỹ ở thành phố Vienna nước Áo, nơi đặt tổng hành dinh Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của LHQ. Vấn đề hiện nay là các nhà điều tra đang tìm hiểu xem Daniel Frosch có mối liên kết chặt chẽ với Iran hay chỉ hoạt động như một bình phong cho những người khác.
Daniel Frosch chào đời ở thành phố Feldbach nước Áo, gần biên giới với Hungary, điều hành một công ty nhỏ cung cấp phụ tùng công nghiệp mang tên Daniel Frosch Exports. Theo Helmut Krehlik, cựu quan chức Bộ Kinh tế Áo, Frosch bắt đầu cung cấp các sản phẩm có ứng dụng quân sự cho Iran vào khoảng đầu năm 2003. Một số sản phẩm - bao gồm các ống graphite bị bắt giữ tại sân bay Graz vào năm 2005 - được sản xuất tại Mỹ. Khi lô hàng ống graphite bị chính quyền Áo phát hiện bắt giữ, Frosch phủ nhận việc làm sai trái của mình và nói các bộ phận này được bán cho mục đích dân sự.
Do Daniel Frosch biến mất trước khi chính quyền Áo có thể bắt giữ anh ta, nên thay vào đó Erich Frosch - Giám đốc dự án của Công ty Daniel Frosch Exports và là cha của Daniel - bị bắt giữ tại Graz vào tháng 8/2006. Các công tố viên tuyên bố hai cha con Frosch bán cho Iran các tụ điện và thiết bị gia tốc vốn có thể sử dụng trong công nghiệp dân sự và cả vũ khí hạt nhân. Khi sang lập nghiệp ở UAE, Daniel Frosch tiếp tục hoạt động xuất khẩu thông qua một công ty đối tác ở Dubai là Bazaar Trading Co. để che giấu hướng đến cuối cùng là Iran.
Nhằm che đậy những khoản tiền trả từ Iran, Daniel Frosch mở một tài khoản ở Bank Melli tại thành phố Dubai của UAE. Bank Melli là ngân hàng lớn nhất thuộc sở hữu của Nhà nước Iran, được giới chức Mỹ mô tả là “trung tâm của những giao dịch liên quan đến vũ khí và hỗ trợ khủng bố của Iran”. Bộ Tài chính Mỹ đã cho đóng băng các tài sản của Bank Melli ở Mỹ vào năm 2007 sau khi tuyên bố ngân hàng này đã chi ít nhất 100 triệu USD để ủng hộ các nhóm chiến binh như là Hamas và Islamic Jihad.
Đến tháng 6/2008, Erich bị buộc tội lừa đảo và phải mang án tù. Về phía mình, chính quyền UAE khước từ đề nghị không chính thức dẫn độ Daniel Frosch của Áo mà theo Krehlik nhận xét có lẽ do UAE không muốn làm tổn hại vai trò "trung gian" có lợi của nước này với thương mại Iran.
Tuy vậy, từ căn cứ mới ở Dubai, Daniel Frosch khó mà thu được tiền từ các công ty bình phong của Iran. Do đó, anh ta đã bán cổ phiếu ở Bazaar Trading và có kế hoạch mở một doanh nghiệp mới để tiếp tục bán hàng hóa cho Iran.
Tại cuộc họp ở Abu Dhabi vào tháng 3/2007, phái đoàn Mỹ đưa ra đề nghị chính quyền UAE "ngay lập tức điều tra thông tin này và có biện pháp đóng cửa Bazaar Trading, cũng như không cho phép hoạt động đối với bất cứ doanh nghiệp nào liên quan đến quốc phòng thuộc sự quản lý của Daniel Frosch ở UAE".
Ba tháng sau, chính quyền UAE cho biết họ đã đóng cửa Bazaar Trading, hủy visa của Daniel Frosch và hạn trong 3 tháng anh ta phải rời khỏi nước này. Thế mà hơn 5 năm sau, Daniel Frosch vẫn còn ở lại UAE và không ai biết được visa của anh có bị hủy hay không. Chính quyền ở Abu Dhabi không phản ứng trước yêu cầu thông tin, còn giới chức Mỹ từ chối tiết lộ chi tiết về vụ án với lý do đang điều tra
