Doanh nghiệp tư nhân trốn thuế gần 30 tỷ đồng

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Liên Hà do chủ doanh nghiệp là Đoàn Minh Hà làm chủ, kinh doanh nhiều nghề, trong đó có kinh doanh bất động sản (BĐS). Doanh nghiệp này đã thực hiện hành vi trốn thuế với số tiền lớn, gây thiệt hại cho Nhà nước.
>>Ông chủ buôn đất trốn thuê gần 21 tỷ đồng

Đó là nội dung được cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khẳng định trong Kết luận Điều tra số 16 năm 2015, Vụ án: Trốn thuế xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Theo bản Kết luận điều tra, năm 2010 Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (gọi tắt là Ngân hàng) ký hợp đồng chuyển nhượng 11 bất động sản với Đoàn Minh Hà và DNTN Liên Hà với mục đích: Mở rộng chi nhánh; sử dụng làm kho bãi bảo quản các tài sản đảm bảo, xây dựng văn phòng làm việc…

Giá trị chuyển nhượng 11 bất động sản là 379 tỷ đồng. Mặc dù đã ký hợp đồng chuyển nhượng 11 BĐS và nhận đủ số tiền theo hợp đồng, nhưng Đoàn Minh Hà không kê khai nộp thuế. Số tiền thuế rất lớn, trong đó, chỉ riêng đối với việc chuyển nhượng BĐS tại 179 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh, Chi cục Thuế quận 1, TP Hồ Chí Minh đã xác định Đoàn Minh Hà không kê khai, nộp và thanh quyết toán 18.883.371.005 đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/9/2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo pháp luật.

Ngoài việc trốn thuế khi chuyển nhượng BĐS tại 175 Lý Chính Thắng, cơ quan CSĐT đã xác minh tại các Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi cục thuế các quận huyện có 11 BĐS Đoàn Minh Hà chuyển nhượng cho Ngân hàng.

Kết quả cho thấy, chỉ có 3 BĐS tại số 42/21 Trần Hưng Đạo (quận Tân Bình); số 3 Lam Sơn (quận Phú Nhuận); số 658/61 Cách mạng tháng 8 (quận 3) đã được Ngân hàng nộp hồ sơ để làm thủ tục sang tên với số tiền thuế thu nhập cá nhân là 2,8 tỷ đồng. Còn lại 8 BĐS với số tiền thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân đã trốn là 20.963.371.005 đồng.

Bị can Đoàn Minh Hà đã sử dụng hết 379 tỷ đồng vào việc trả Ngân hàng mà Hà đã vay vốn chi tiêu cá nhân, cho người khác vay. Bản thân Đoàn Minh Hà cũng ký công văn gửi Ngân hàng với nội dung Đoàn Minh Hà đồng ý giao 11 BĐS với điều kiện Ngân hàng phải nộp thuế, lệ phí liên quan đến tài sản tại số 179 Lý Chính Thắng.

Điều đó khẳng định, bị can Đoàn Minh Hà tự nguyện chuyển nhượng các BĐS chứ không phải bị ép buộc, lừa dối, đủ cơ sở kết luận Đoàn Minh Hà phạm tội Trốn thuế, quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng xác định, số tiền 2,8 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân, thuế đất hàng năm và các khoản nộp phạt mà Ngân hàng đã nộp thay bị can Đoàn Minh Hà không tính vào số tiền bị can Hà đã trốn thuế nói trên. Đây là vấn đề dân sự do hai bên tự giải quyết.

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ và vật chứng của vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố bị can Đoàn Minh Hà trước pháp luật.

PV

Các tin khác

Huy động vốn theo phương thức PPP cho cao tốc: Cần thiết kế đúng bài toán đầu tư

Huy động vốn theo phương thức PPP cho cao tốc: Cần thiết kế đúng bài toán đầu tư

Trước nhu cầu huy động khoảng 846.000 tỷ đồng ngoài ngân sách để phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho rằng, muốn thu hút nguồn vốn dài hạn, mỗi dự án cần được chuẩn bị trên cơ sở dữ liệu minh bạch, cấu trúc phù hợp và phân bổ rủi ro rõ ràng. Thực tiễn các dự án Đèo Cả tham gia cũng cho thấy phương thức đối tác công - tư (PPP) là giải pháp huy động hiệu quả nguồn lực tư nhân khi Nhà nước và doanh nghiệp cùng thiết kế đúng bài toán ngay từ đầu.

Hải quan trao công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho 3 doanh nghiệp FDI

Hải quan trao công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho 3 doanh nghiệp FDI

Ngày 29/9 tại TP Hà Nội, Cục Hải quan đã tổ chức lễ trao quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với 3 doanh nghiệp FDI và quyết định gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên với 4 doanh nghiệp khác và kỷ niệm 15 năm Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên Việt Nam.

Quảng Trị tăng tốc xây dựng các công trình trọng điểm

Quảng Trị tăng tốc xây dựng các công trình trọng điểm

Quảng Trị là địa phương đang triển khai nhiều dự án hàng nghìn tỷ đồng như: Cảng hàng không Quảng Trị, Dự án Nhà máy điện gió LIG - Hướng Hóa 1, Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch… nên lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tập trung cao nhất, nỗ lực cao nhất tìm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ.

Những điểm nhấn đắt giá của nhà phố biển Sông Town sắp bàn giao tại CaraWorld

Những điểm nhấn đắt giá của nhà phố biển Sông Town sắp bàn giao tại CaraWorld

Sở hữu vị trí tâm điểm thương mại tại đô thị biển CaraWorld, phân khu Sông Town đang bước vào cột mốc quan trọng khi chuẩn bị bàn giao hàng trăm căn nhà phố trong Quý 4/2026 và đợt bàn giao đầu tiên dự kiến trong tháng 10 tới. Thiết kế đa công năng kết hợp mô hình “Nhà bên sông, phố bên Vịnh” hướng đến hai giá trị song hành: nâng chất lượng sống nghỉ dưỡng và gia tăng giá trị tài sản trong quá trình sử dụng, khai thác.

Phê duyệt Đề án phát triển mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030

Phê duyệt Đề án phát triển mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới hình thành các điểm đến mua sắm - du lịch - trải nghiệm, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại - dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ Việt Nam.

MSB mở rộng hệ sinh thái tài chính, hướng tới mô hình đa dịch vụ

MSB mở rộng hệ sinh thái tài chính, hướng tới mô hình đa dịch vụ

Với mục tiêu hướng đến việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện lấy hoạt động ngân hàng làm nền tảng cốt lõi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung chiến lược: Tăng cường nguồn lực vốn, thành lập ngân hàng thương mại TNHH MTV do MSB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, mở rộng sang chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ - phi nhân thọ và sửa đổi, bổ sung một số văn bản về tổ chức, quản trị.

Giá vàng giảm sâu, thủng mốc 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng giảm sâu, thủng mốc 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng liên tục giảm đã đẩy chiều thu mua của các doanh nghiệp xuống chỉ còn mức 138 triệu đồng/lượng. So với chiều hôm qua, giá vàng mất thêm 1,4 triệu đồng/lượng, tổng cộng từ sáng hôm qua tới nay, giá vàng giảm tới 3,4 triệu đồng/lượng.

Vietjet khẳng định vị thế tại giải thưởng du lịch quốc tế năm 2026

Vietjet khẳng định vị thế tại giải thưởng du lịch quốc tế năm 2026

Ngày 28/9, Vietjet tiếp tục ghi dấu ấn toàn cầu với giải thưởng “Thương hiệu hàng không dẫn đầu châu Á năm 2026” (Asia’s Leading Airline Brand 2026) tại lễ trao giải World Travel Awards ở Maldives, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình xây dựng thương hiệu hàng không Việt Nam có sức cạnh tranh quốc tế.

Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

Qua nhiều thế hệ dự án, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã hình thành và làm chủ năng lực tổng thầu EPC/ EPCI/ EPCIC công trình ngoài khơi. Năng lực ấy được tập trung tại những lực lượng kỹ thuật nòng cốt, được kiểm chứng bằng các công trình trọng điểm quốc gia và những hợp đồng lớn tại thị trường quốc tế.

Sôi động các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Than

Sôi động các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Than

Mới đây, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Quảng Ninh chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2026).