Bằng 12/14 hóa đơn GTGT được Công ty TNHH Thiên Kim lập khống, Thung yêu cầu kế toán trưởng lập hồ sơ báo cáo hoàn thuế không đúng thực tế, qua đó chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT hơn 6,7 tỷ đồng.
Ngày 28- 4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico). HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung...
Sáng 8/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối tượng Nguyễn Thanh Bình (53 tuổi, ngụ phường 4, TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Liên Hà do chủ doanh nghiệp là Đoàn Minh Hà làm chủ, kinh doanh nhiều nghề, trong đó có kinh doanh bất động sản (BĐS). Doanh nghiệp này đã thực hiện hành vi trốn thuế với số tiền lớn, gây thiệt hại cho Nhà nước. >>Ông chủ buôn đất trốn thuê gần 21 tỷ đồng
Đến ngày 15/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 12 bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 164a Bộ luật Hình sự.
