Dấu hiệu bất thường sau những chứng thư bảo lãnh tiền tỷ

Công ty CP Nông thủy sản xuất khẩu Tùng Bách (gọi tắt là Công ty Tùng Bách, đặt tại 56 Trần Đại Nghĩa, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) do ông Lê Hữu Tâm làm Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật. Ngày 5/12/2012, Công ty Tùng Bách ký Hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi số 05/1012/HĐMB_DH với Công ty TNHH De Heus (đặt tại KCN Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Giá trị của hợp đồng là 20 tỷ đồng.

Ngày 7/12/2012, ông Nguyễn Thiện Hồng, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang (đặt tại 15B Nguyễn Công Trứ, phường 1, TP Vị Thanh, Hậu Giang) đứng ra cung cấp một bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh – Công ty TNHH De Heus có giá trị 20 tỷ đồng để bảo lãnh cho bên được bảo lãnh – Công ty Tùng Bách thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng kể trên. Thời gian bảo lãnh có giá trị đến hết ngày 31/12/2013.

Theo trình bày của ông Gabor Fluit – Tổng Giám đốc Công ty TNHH De Heus, sau khi hợp đồng và chứng thư bảo lãnh kể trên được các bên ký kết, Công ty Tùng Bách lấy hàng liên tục từ ngày 12/12/2012 đến 28/2/2013 với tổng số tiền trên 23,747 tỷ đồng. Phía Công ty De Heus đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng và xuất đầy đủ hóa đơn theo quy định thế nhưng Công ty Tùng Bách chỉ thanh toán nhỏ giọt khoản tiền trên 5,294 tỷ đồng. Xét thấy Công ty Tùng Bách vi phạm hợp đồng (60 ngày kể từ ngày được xuất hóa đơn hàng, phải thanh toán đầy đủ 100% tiền hàng đã nhận) nên Công ty De Heus đã yêu cầu Công ty Tùng Bách phải đối chiếu xác nhận nợ từ ngày 12/12/2012 đến 28/2/2013 với số dư nợ gần 18,453 tỷ đồng. Phía Công ty Tùng Bách không có khả năng thanh toán nợ nên Công ty De Heus đã yêu cầu Quỹ tín dụng nhân dân hậu Giang phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nợ nhưng lãnh đạo của Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang luôn né tránh và hứa hẹn.

Đáng lưu ý, theo trình bày từ phía Công ty De Heus, Công ty Tùng Bách không phải là trường hợp duy nhất. Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang vào ngày 12/12/2012 cũng đã cung cấp thư bảo lãnh Hợp đồng số 2511/2012/HĐMB_DH có giá trị 5 tỷ đồng được Công ty De Heus ký với Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh (gọi tắt là Công ty Thiện Quỳnh, đặt tại số 553 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang) vào ngày 25/11/2012.

Những chứng thư bảo lãnh có vấn đề.

Những chứng thư bảo lãnh có vấn đề.

Tài liệu thể hiện Công ty Thiện Quỳnh đã nhận hàng liên tục từ ngày 2/1/2013 đến 23/2/2013, với tổng số tiền trên 5,801 tỷ đồng, nhưng chỉ thanh toán cho bên bán hàng – Công ty De Heus, nhỏ giọt khoản tiền 500 triệu đồng vào ngày 22/2/2013. Công ty Thiện Quỳnh vi phạm hợp đồng, đồng thời xác nhận nợ với số tiền gần 5,302 tỷ đồng. Công ty Thiện Quỳnh không khả năng thanh toán nợ nên Công ty De Heus đã nhiều lần yêu cầu Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang phải thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ bảo lãnh thư, nhưng cũng như đối với khoản nợ của Công ty Tùng Bách, đơn vị này luôn né tránh…

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, có một số điểm hết sức khó ngờ liên quan đến hai vụ mua bán kể trên. Đó là ông Lê Hữu Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Tùng Bách nhưng cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang.

Trả lời thắc mắc của báo chí về dấu hiệu bất thường của các chứng thư bảo lãnh liên quan đến số tiền lớn như đã kể trên, ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang, khẳng định: Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang không có chức năng và không được phép phát hành thư bảo lãnh hợp đồng vì giấy phép không có chức năng này. Việc phát hành thư bảo lãnh hợp đồng là sai thẩm quyền, các thư bảo lãnh vô hiệu và không có giá trị. Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang phát hành chứng thư nhưng không hạch toán, không đưa vào sổ sách nên Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang không theo dõi được.

Vẫn theo lời ông Hà, nếu một tổ chức tín dụng có chức năng phát hành thư bảo lãnh thì một chứng thư không quá 15% vốn điều lệ. Trong khi đó, Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang không có chức năng này, vẫn ban hành chứng thư vượt cả vốn điều lệ. “Đây là việc làm vi phạm pháp luật”, ông Hà cho biết thêm.

Vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Cơ quan bảo vệ pháp luật cũng đang xem xét, xử lý

B.Huyền

Các tin khác

Công ty TNHH BOB Hà Nội bị xử phạt hơn 1,5 tỉ đồng vì xả thải bẩn

Công ty TNHH BOB Hà Nội bị xử phạt hơn 1,5 tỉ đồng vì xả thải bẩn

Ngày 14/5, thông tin Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho hay, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH BOB Hà Nội (chi nhánh 1) với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng do có hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đường ven biển Thanh Hoá: Vì sao “lỗi hẹn” thông toàn tuyến?

Đường ven biển Thanh Hoá: Vì sao “lỗi hẹn” thông toàn tuyến?

Trong khi tuyến đường ven biển qua các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An cơ bản hoàn thành, từng bước phát huy hiệu quả kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế biển, thì tại Thanh Hoá, một số đoạn tuyến trọng điểm vẫn chưa thể triển khai thi công.

Vì sao các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung thi công mãi không xong?

Vì sao các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung thi công mãi không xong?

Hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn từ Ninh Bình đến Quảng Trị dù đã nhiều lần được thúc tiến độ nhưng điệp khúc gia hạn vẫn tiếp diễn. Sự “vắng bóng” các trạm dừng nghỉ khiến tài xế phải lái xe liên tục trong cung đường hơn 500km chính là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn trên tuyến gia tăng trong thời gian qua.

TP Huế: Làm rõ việc chưa được phê duyệt nhưng vẫn khai thác gỗ trên đất rừng

TP Huế: Làm rõ việc chưa được phê duyệt nhưng vẫn khai thác gỗ trên đất rừng

Ngày 13/5, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế cho biết, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT vừa ký ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất, trồng rừng, khai thác rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 166 do Ban Quản lý rừng phòng hộ (RPH) Nam Sông Hương quản lý thuộc địa phận phường Phú Bài, TP Huế.

Đà Nẵng “siết” khai thác khoáng sản, chặn đầu cơ vật liệu xây dựng

Đà Nẵng “siết” khai thác khoáng sản, chặn đầu cơ vật liệu xây dựng

Không chỉ là câu chuyện thiếu cát hay tăng giá đất san lấp, áp lực vật liệu xây dựng đang trở thành phép thử đối với năng lực quản trị đô thị của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới. Trước nguy cơ chậm tiến độ các công trình trọng điểm, thành phố đồng loạt triển khai các biện pháp mạnh để vừa tăng nguồn cung, vừa ngăn chặn tình trạng “cát tặc”, đầu cơ và thao túng thị trường.

Giấy tờ nào là căn cứ xác định sử dụng ổn định khi cấp sổ đỏ?

Giấy tờ nào là căn cứ xác định sử dụng ổn định khi cấp sổ đỏ?

Hỏi: Năm 1988, tôi mua mảnh đất của gia đình hàng xóm. Việc mua bán có giấy viết tay nhưng hiện tại đã thất lạc, người bán cũng chuyển đi nơi khác. Nay tôi muốn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND cấp xã yêu cầu tôi cung cấp căn cứ chứng minh đất đã sử dụng ổn định. Xin hỏi, căn cứ nào để chứng minh sử dụng đất ổn định theo yêu cầu của UBND cấp xã? (Phạm Khôi, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An)

Kỳ cuối: Để biển không chỉ đẹp... trên giấy

Kỳ cuối: Để biển không chỉ đẹp... trên giấy

Từ Cửa Tùng, Vịnh Lăng Cô, Bãi biển Mỹ Khê đến Vịnh Nha Trang,... miền Trung đang đứng trước cơ hội lớn để biến biển thành động lực tăng trưởng. Các địa phương không thiếu tiềm năng, cũng không thiếu những bản quy hoạch đầy tham vọng. Nhưng thực tế thời gian qua cho thấy điều còn thiếu không nằm ở ý tưởng, mà chính là năng lực tổ chức thực hiện.

Phát hiện bệnh viện xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

Phát hiện bệnh viện xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

Ngày 12/5, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phát hiện Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S (gọi tắt là Bệnh viện S.I.S, địa chỉ ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, TP Cần Thơ) xả nước thải chưa qua xử lý, có dấu hiệu ô nhiễm... ra môi trường.

Kỳ 3: Ai chịu trách nhiệm?

Kỳ 3: Ai chịu trách nhiệm?

Những dòng nước đen vẫn lặng lẽ chảy ra biển sau mỗi cơn mưa. Những bãi tắm được đầu tư hàng chục, hàng trăm tỷ đồng vẫn đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng. Trong khi đó, tại nhiều điểm đến quen thuộc, dòng khách tiếp tục dồn về khiến hạ tầng quá tải, rác thải gia tăng và sức ép môi trường ngày càng lớn. Đằng sau những lớp áp lực ấy không chỉ là câu chuyện ô nhiễm hay sự lãng phí đầu tư.

Cao điểm mùa du lịch, khách lại “sập bẫy” đặt phòng online

Cao điểm mùa du lịch, khách lại “sập bẫy” đặt phòng online

Bước vào cao điểm du lịch hè, nhu cầu tìm kiếm homestay, khách sạn tại Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng mạnh cũng là lúc các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng hoạt động. Với hình ảnh đẹp mắt, những lời quảng cáo hấp dẫn cùng các fanpage được đầu tư bài bản, nhiều du khách đã mất từ vài triệu tới cả chục triệu đồng vì đặt phòng online.

Người dân Huế đồng thuận, khẩn trương bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm

Người dân Huế đồng thuận, khẩn trương bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm

Dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng (phường Kim Long) được xác định là công trình trọng điểm của TP Huế nên thời gian qua, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng dự án sớm bàn giao mặt bằng. Nhờ vậy nên đến nay, phần lớn các hộ dân đều đồng thuận tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao đất thực hiện dự án.

Lúng túng chuyện phân bổ tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Huế

Lúng túng chuyện phân bổ tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Huế

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phê duyệt, phân bổ cho TP Huế hơn 67 tỷ đồng với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ lịch sử năm 2025. Số tiền này tương ứng với 22.618 hộ, đạt khoảng 16,7% so với đề xuất của địa phương...

Chính quyền địa phương ở Huế vào cuộc sau phản ánh của Báo Công an nhân dân

Chính quyền địa phương ở Huế vào cuộc sau phản ánh của Báo Công an nhân dân

Ngày 6/5 vừa qua, Báo Công an nhân dân (CAND) đăng bài “Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?”, phản ánh di tích cấp quốc gia tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, Tổ dân phố Xuân Tháp, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích đặc trưng của văn hóa Chăm Pa.

Người dân bất an vì 2 tòa tháp 13 tầng gây tranh cãi

Người dân bất an vì 2 tòa tháp 13 tầng gây tranh cãi

Các hộ dân cho rằng, 2 tòa tháp 13 tầng nằm trong dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) nhằm lưu trữ tro cốt sẽ ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày, do đó, họ đã gửi đơn kiến nghị đến nhiều nơi.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Nghị định số 61/2026/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2026. Đáng chú ý, nghị định đã quy định rõ các  hành vi bị nghiêm cấm nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đúng mục đích, đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lâm Đồng: Sống ngột ngạt quanh trại heo bốc mùi nồng nặc

Lâm Đồng: Sống ngột ngạt quanh trại heo bốc mùi nồng nặc

Nhiều năm nay, cuộc sống của hàng chục hộ dân tại xã Tân Hội (Lâm Đồng) bị đảo lộn khi mỗi ngày phải “chịu trận” trong bầu không khí đặc quánh mùi hôi thối bốc ra từ trang trại chăn nuôi nằm giữa khu dân cư. Những cánh cửa luôn đóng kín, những bữa cơm vội vã và nỗi ám ảnh dai dẳng đã trở thành thực tại ngột ngạt, ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt thường nhật của người dân nơi đây.

Loạt dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh bị nêu tên do chậm đền bù, giải tỏa

Loạt dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh bị nêu tên do chậm đền bù, giải tỏa

Thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công cho việc bồi thường, thu hồi đất trong năm 2025 và 2026 vào cuối tháng 4 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) TP Hồ Chí Minh đã nêu tên loạt dự án trọng điểm đang đối mặt với tình trạng chậm đền bù, giải tỏa để thu hồi đất phục vụ triển khai dự án…