Quy trình “đánh khách 7 ngày”
Ngồi trước mặt chúng tôi là chị Lê Thị G, trú xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Đến giờ, người phụ nữ xinh đẹp vừa bước qua tuổi 40 này vẫn bàng hoàng với số tiền mình bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt chỉ trong 7 ngày. Bảy ngày, khoảng thời gian ít ỏi từ khi quen một tài khoản trên Zalo, Lê Thị G đã bị lừa mất gần 3 tỷ đồng.
Đi làm về đang chuẩn bị bữa cơm trưa thì chị Lê Thị G nhận được cuộc gọi lạ trên Zalo. Thấy người lạ chị không bắt máy. Ngày thứ hai vẫn tài khoản Zalo kia gọi, chị G vẫn không bắt máy. Ngày thứ ba, sau khi điện thoại đổ chuông thì chị G nhận được tin nhắn từ số Zalo kia “Anh P, phó giám đốc sở… cho anh số của em. Em khoẻ không, mọi việc tốt cả chứ…”. Chị Lê Thị G bắt đầu giảm bớt nghi ngờ số Zalo kia, vì chị và anh P, phó giám đốc sở mà đối tượng nhắn trong tin ngoài đời có quen biết nhau.
Ngày thứ tư, chị G tiếp tục nhận được cuộc điện thoại từ số Zalo kia, và lần này chị bắt máy, vì chị nghĩ chủ nhân số Zalo kia đã nhắn tin là quen anh P, và anh P cho số nên chắc cũng người thân quen cả. Chủ nhân số máy kia buông vài lời trách nhẹ nhàng là gọi chị G mãi chị không chịu cầm máy. Rồi hắn giới thiệu là quen anh P, qua P nên biết chị và muốn làm quen. Hắn còn biết chị G sinh năm bao nhiêu, làm gì, vợ chồng đã ly hôn…
Ngày thứ năm, chị G luôn nhận được các cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi thăm và tán tỉnh rất mùi mẫn. Đối tượng giới thiệu bản thân đã ly hôn, đang làm chủ một hệ thống cửa hàng đồ gỗ… Chị G vào Zalo của đối tượng và thấy hình ảnh đối tượng, cửa hàng đồ gỗ rất hoành tráng, có địa chỉ hẳn hoi nên niềm tin của chị bắt đầu lung lay. Chị không biết rằng tất cả hình ảnh từ ảnh đối tượng đến cửa hàng… tất cả đều là giả mạo.
Ngày thứ sáu, vẫn là những câu chuyện qua lại, tán tỉnh yêu đương và muốn xây dựng gia đình của đối tượng. Chị Lê Thị G bắt đầu mủi lòng và có lúc chị còn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với đối tượng.
Ngày thứ bảy, chị Lê Thị G được đối tượng giới thiệu cách thức làm ăn. Lúc đầu chị G không chịu. Nhưng phần vì đối tượng thuyết phục, phần vì khi đã “yêu” người ta thường tin tưởng và dễ mắc lừa. Theo lời đối tượng, chị G gửi 50 triệu đồng vào tài khoản kinh doanh mà đối tượng cho. Ngày hôm sau tài khoản chị có 55 triệu. Chị gửi 100 triệu, ít giờ sau tài khoản chị có 110 triệu. Chị vay thêm gửi 500 triệu, tài khoản chị ít hôm sau lại có gần 600 triệu… Và đến ngày chị G gửi gần 3 tỷ đồng thì số Zalo kia đã khoá. Mọi giao dịch của chị G không thành công. Lúc này chị mới biết bản thân đã “sập bẫy tình” và mất trắng tài sản.
“Mò kim đáy bể” trên mạng tìm biệt danh XA 008
Đơn tố cáo, phản ánh bị lừa đảo trên mạng của các bị hại đặt trên bàn trong cuộc họp của lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát Hình sự), Công an tỉnh Quảng Trị. Nhiều đêm, khi đồng hồ chỉ sang 22-23h đêm, nhưng lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị và những điều tra viên, trinh sát giỏi của đơn vị vẫn nán lại trong phòng họp.
Mặc dù đơn vị đã phá rất nhiều chuyên án, nhưng cách thức hoạt động của các đối tượng lần này khác. Nếu không bắt được các đối tượng thì số lượng nạn nhân bị chúng lừa ngày một lớn.
Sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ; lực lượng đánh án xác định có một nhân vật ảo với biệt danh mã số XA 008, đây là chìa khoá để phá án. Và quá trình “mò kim đáy bể” tìm đối tượng XA 008 được các điều tra viên tập trung đấu tranh. Từ một đối tượng ảo trên mạng, và chúng xoá dấu vết cho đối tượng một cách hoàn hảo sau khi lừa đảo nạn nhân nào đó thành công. Nhưng với mắt xích nhỏ nhất, các điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã “vẽ” thành công nhân vật ảo trên mạng khớp hoàn toàn với nhân vật chính ngoài đời.
Đối tượng XA 008 được làm rõ là Lê Công Diễn (SN 1994), trú xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị. Diễn là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo quy mô lớn khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Chúng đặt “đại bản doanh” để lừa đảo ở Campuchia. Ở các tỉnh, thành chúng đều có đối tượng cài cắm để nắm các nạn nhân trên địa bàn.
Bắt trọn ổ nhóm, khởi tố hơn 70 đối tượng
Nạn nhân của chúng đều là phụ nữ trung niên. Trước khi thực hiện quy trình “đánh khách 7 ngày”, chúng tìm hiểu kỹ về nạn nhân. Nạn nhân làm gì, ở đâu, có những mối quan hệ quen biết nào, lên mạng xã hội thường đi đâu, làm gì… Sau 7 ngày, nếu nhận thấy không thể lừa được nạn nhân thì chúng lại chuyển sang lừa người khác.
Đường dây lừa đảo của chúng có tổ chức chặt chẽ, chia thành từng nhóm, trong đó mỗi tổ viên (hay còn gọi là Sale) được tổ trưởng phát cho một danh sách bao gồm số điện thoại đã đăng ký Zalo và hình ảnh của những phụ nữ trung niên. Nhiệm vụ của các tổ viên là tìm kiếm, kết bạn với những Zalo này, hay còn gọi là “cào Zalo”. Sau khi kết bạn, và trong quá trình trò chuyện chúng làm theo các kịch bản đã được học và cung cấp trước.
Khi tạo được niềm tin, bên cạnh thể hiện tình cảm, các đối tượng hướng nạn nhân đến việc thấy được lợi nhuận từ đầu tư qua mạng. Từ đó, chúng rủ rê nạn nhân tham gia đầu tư vào các website giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như: https://cme-trading.online; https://cmetradingvn.com...
Khi nạn nhân đồng ý tham gia, đối tượng sẽ hướng dẫn tải ứng dụng OKX về điện thoại, sau đó đăng nhập vào các website giả mạo trên ứng dụng OKX để tạo tài khoản. Nạn nhân được yêu cầu chụp ảnh màn hình thông tin tài khoản (tên, ID, thời gian đăng ký, thời gian đăng nhập) rồi gửi lên nhóm của chúng. Khi nạn nhân nộp tiền những lần đầu, chúng đều trả lại tiền gốc và lãi để tạo niềm tin. Nếu nạn nhân nộp số tiền lớn, thì chúng lại dùng bill giả lừa đảo nạn nhân…
Từ mắt xích đối tượng Lê Công Diễn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và đơn vị liên quan quyết định xây dựng phương án đánh án. Lúc đầu, ban chuyên án quyết định làm việc với các cơ quan liên quan nước bạn Campuchia để đánh án, bắt giữ các đối tượng. Nhưng khi phương án vừa được vạch ra thì các đối tượng ở “đại bản doanh” bên Campuchia chúng lại chia các tổ, các đối tượng về nhiều nơi khác nhau để tránh Cảnh sát Campuchia truy quét. Vì vậy việc bắt giữ các đối tượng hết sức vất vả.
Nhiều trinh sát và điều tra viên của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị vượt hàng ngàn km, mật phục hàng chục ngày ở nhiều tỉnh thành như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Ninh, Đồng Tháp, Nghệ An, Thanh Hoá, Đồng Nai…để bắt giữ các đối tượng khi chúng xuất hiện trên địa bàn.
Làm việc với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị chúng tôi được biết, đến nay, ban chuyên án đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ hơn 70 đối tượng. Hàng ngàn nạn nhân ở rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước bị chúng lừa đảo với số tiền trên 3.000 tỷ đồng.
