Đánh bạc 662 tỷ đồng qua các trang mạng nước ngoài

Hơn 662 tỷ đồng đánh bạc đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng trong nước để trả tiền thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của các trang web đánh bạc.

Ngày 6-9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đường dây đánh bạc trực tuyến qua các website Vwin.com, W88.com, fun88.com.

Vụ án có 26 bị cáo, trong đó có 4 bị cáo La Tùng Thịnh (55 tuổi), Lư Vĩnh Lợi (55 tuổi), Lạc Thiên Long (43 tuổi), Cung Thị Thanh Thảo (38 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) bị truy tố và xét xử về tội “tổ chức đánh bạc” và 22 bị cáo còn lại là tội “đánh bạc”.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, các website Vwin.com, W88.com, fun88.com là các trang cá cược bóng đá, đua ngựa, casino... trực tuyến trên internet. Các trang cá cược này có máy chủ đặt tại Philippines, nhưng có cả giao diện Tiếng Việt do một số đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng tại Việt Nam lập các nhóm tổ chức đánh bạc thông qua internet thu hút nhiều đối tượng trong nước tham gia.

Để tổ chức đánh bạc trên các trang này, các đối tượng người nước ngoài yêu cầu những người tham gia mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng Việt Nam làm tài khoản đại diện nhận tiền từ những người Việt tham gia cá cược, chuyển trả tiền thắng cược và trung chuyển tiền đến các tài khoản đại diện khác của Vwin.com, W88.com, fun88.com.

Theo đó, đầu năm 2014, La Tùng Thịnh quen biết một người tên Hùng và cho đối tượng này mượn 4 tài khoản để sử dụng.

Đến tháng 4-2014, Hùng tiếp tục đề nghị Thịnh mở thêm tài khoản và tìm thêm nhiều người mở tài khoản. Thịnh đã mở thêm 7 tài khoản, nhờ vợ là Trần Quới Hoan mở 6 tài khoản, chị gái La Mỹ mở 6 tài khoản...

Hàng ngày, Hùng gọi điện hoặc nhắn tin cho Thịnh số tiền cần rút trong tài khoản và chuyển vào các tài khoản khác để Thịnh đến ngân hàng thực hiện rút và chuyển tiền.

Mỗi tháng, Thịnh được Hùng trả công từ 5-7 triệu đồng/tháng. Toàn bộ các tài khoản nói trên đều là tài khoản đại diện cho các trang các website Vwin.com, W88.com, fun88.com để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển tiền thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện khác của các trang web này.

Ngoài ra, từ tháng 11-2014, Thịnh còn bàn với Lư Vĩnh Lợi mở tài khoản đưa cho Hùng sử dụng để nhận, chuyển tiền cá cược. Lợi và vợ Phan Thị Tuyết Loan đã mở 14 tài khoản tại các ngân hàng để thực hiện việc trung chuyển tiền đánh bạc theo chỉ đạo của Hùng và Thịnh.

Sao kê 38 tài khoản của La Tùng Thịnh và các đối tượng trên, cơ quan điều tra xác định từ tháng 4-2015 đến tháng 11-2016, tổng số tiền cá cược đã chuyển vào tài khoản trên 244 tỷ đồng. Số tiền rút ra chỉ có 43 tỷ đồng. Còn tại 14 tài khoản của Lư Vĩnh Lợi và vợ, có gần 112 tỷ đồng được chuyển vào, trong đó đã rút ra hơn 42 tỷ đồng.

Ngoài Thịnh, Lợi, cáo trạng còn xác định Lạc Thiên Long và Cung Thị Thanh Thảo cũng mở hàng chục tài khoản để nhận, chuyển tiền cho tổ chức đánh bạc trên.

Tổng cộng, CQĐT xác định số tiền trung chuyển vào tài khoản của 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và người thân trong vụ án này được xác định là trên 622 tỷ đồng. Trong đó, La Tùng Thịnh được xác định là hưởng lợi 208 triệu đồng, Lư Vĩnh Lợi 140 triệu đồng, Lạc Thiên Long 144 triệu đồng và Cung Thị Thanh Thảo 90 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, cáo trạng xác định 22 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc, trong đó có nhiều bị cáo là sinh viên, kỹ sư, bác sĩ thú y... Những người này đã lập tài khoản thành viên tại các trang web nói trên và mở tài khoản ngân hàng để tham gia đánh bạc. Các bị cáo này đã nhiều lần cá độ với số tiền rất lớn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra không làm rõ được thực tế số tiền các bị cáo chuyển vào tài khoản đã sử dụng bao nhiêu vào việc đánh bạc vì số tiền này luôn biến động, không ổn định... chỉ chứng minh được các bị cáo đều ít nhất có 1 lần sử dụng tiền cá độ từ 5-63 triệu đồng để đánh bạc.

Quá trình điều tra và xét hỏi tại toà, hầu hết các bị cáo đều nhận tội như cáo trạng đã truy tố.

A.Huy - Hồng Sơn

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư, chuyển tiền, góp vốn, mua gói tài chính hoặc có giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK,… do bị can Phạm Văn Tâm và đồng bọn quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền trên chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ để được bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.