Công ty Alibaba huy động vốn theo phương thức đa cấp

Ngày 25-9, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã triệu tập Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba.


Cùng ngày, theo ghi nhận của PV, tại cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vẫn có hàng chục nạn nhân là khách hàng của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) đến để trình báo vụ việc.

Hầu hết người dân đến tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Alibaba trong quá trình họ mua đất nền dự án. Những người này lo lắng không biết có lấy lại được tiền hay không, một số người chưa hiểu rõ thông tin, cứ nghĩ mang tất cả các giấy tờ có liên quan đến việc mua bán đất đến cơ quan Công an trình báo thì sẽ nhận được tiền.

Đáng lo ngại nhất là đến giờ này, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba đều đã bị cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam, nhưng vẫn có không ít người mù quáng bênh vực cho Công ty Alibaba.

Siêu xe Nguyễn Thái Luyện mua từ tiền bán đất ảo
Siêu xe Nguyễn  Thái Luyện mua từ tiền bán đất ảo

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 24-9, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền bị chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng.

Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử). 

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác định tất cả các dự án do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không thể và không có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

Để triển khai thực hiện các “dự án”, Nguyễn Thái Luyện tập hợp và ban hành thành quy trình 7 bước, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh và cấp dưới tuyên truyền với khách hàng về 7 bước này gồm: Tìm hiểu định hướng phát triển khu vực; Tìm hiểu quy hoạch của địa phương; tiến hành mua đất; Dựa vào luật đất đai hiến đường cho nhà nước; Hợp tác với cơ quan Nhà nước để làm hạ tầng; Lên thổ cư; tách sổ theo quy định luật hiện hành. Công ty Alibaba cam kết “không có khách hàng nào mất tiền khi đầu tư địa ốc Alibaba”. 

Tuy nhiên, thực tế, tất cả các bước này đều không được thực hiện mà chỉ nhằm để tạo lòng tin của khách hàng, từ đó thực hiện việc lừa đảo.

Cũng trong ngày 25-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã triệu tập Nguyễn Thái Lực (em ruột của Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba.

Nguyễn Thái Lĩnh
Nguyễn Thái Lĩnh

Nguyễn Thái Lực là người đứng tên một số công ty con thuộc Công ty Alibaba, đồng thời còn đứng tên nhiều giấy tờ đất mà Công an thu giữ được.

 Qua tìm hiểu được biết, Nguyễn Thái Lực là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Công ty CP địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai). Hai công ty này đang thực hiện rất nhiều dự án của Công ty Alibaba tại hai tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cơ quan điều tra đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất của  Công ty Alibaba, đã bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt liên hệ với cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoặc Công an quận, huyện nơi cư trú nộp đơn tố giác tội phạm và cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật. Người dân tuyệt đối không tiếp tục giao dịch mua bán đất nền tại các dự án của Công ty Alibaba để tránh bị lừa đảo.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kêu gọi các cá nhân là nhân viên của Công ty Alibaba hoặc có liên quan tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng cho cơ quan điều tra. 

Mọi hành vi bao che, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng để tiêu hủy tài liệu, tẩu tán tiền, tài sản sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thúy Hà

Các tin khác

Phiên tòa đầu tiên tại Cần Thơ xét xử tội sử dụng trái phép ma túy

Phiên tòa đầu tiên tại Cần Thơ xét xử tội sử dụng trái phép ma túy

Ngày 29/6, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 TP Cần Thơ, TAND Khu vực 13 TP Cần Thơ phối hợp Phân trại tạm giam khu vực Phụng Hiệp, mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây là phiên tòa xét xử lưu động đầu tiên đối với tội danh này trên địa bàn TP Cần Thơ.

Dẫn độ đối tượng phạm tội từ Australia về Việt Nam

Những nội dung quan trọng của Luật An ninh mạng từ ngày 1/7 tới đây

Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Luật An ninh mạng đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ, khả thi cho công tác phòng ngừa, phát hiện, ứng phó, xử lý sự cố và hành vi xâm hại an ninh mạng. Đồng thời, các quy định của luật bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ an ninh mạng với phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đề xuất không xử phạt thiệt hại trong nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới

Đề xuất không xử phạt thiệt hại trong nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới

Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi ) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã bổ sung các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, dự thảo luật cũng quy định việc xử lý vi phạm hành chính sẽ được thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử khi bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.

Sa lưới sau 16 năm lẩn trốn truy nã tại Trung Quốc

Sa lưới sau 16 năm lẩn trốn truy nã tại Trung Quốc

Lợi dụng địa bàn giáp biên, Hoàng Văn Hùng lén lút qua lại biên giới để thăm gia đình sau 16 năm trốn nã tại Trung Quốc. Khi vừa di chuyển qua khu vực Cửa khẩu Lý Vạn (Cao Bằng), đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Lợi dụng sự nhẹ dạ và cả tin của một bộ phận đồng bào Mông tại địa bàn tỉnh Lào Cai, các phần tử xấu đã tuyên truyền, lôi kéo một số người dân tham gia tổ chức “Ân điển cứu rỗi”; tổ chức sinh hoạt gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lào Cai  đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn xóa bỏ tổ chức này.

"Tóm gọn" thanh niên trốn cai nghiện sau 2 năm "biến mất"

"Tóm gọn" thanh niên trốn cai nghiện sau 2 năm "biến mất"

Công an phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ thành công đối tượng trốn thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sau thời gian dài lẩn trốn.

Mạo danh cán bộ cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng để lừa đảo

Mạo danh cán bộ cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng để lừa đảo

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Thái Huy Phong (SN 1976, ở TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng chiếm đoạt 6 xe ô tô của người khác lĩnh án

Đối tượng chiếm đoạt 6 xe ô tô của người khác lĩnh án

Sau thời gian xét xử và nghị án, chiều 15/6, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Sang (SN 1997, cư trú xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trước đó của TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Sang mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Sang lĩnh án 30 năm tù.

Giết bạn đi biển chung vì mâu thuẫn trong lúc nhậu

Giết bạn đi biển chung vì mâu thuẫn trong lúc nhậu

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kha Minh (SN 1983, cư trú tại ấp Hưng Thạnh, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.‎