Nhóm thứ nhất: 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn), 38 tuổi, ở 173 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa cùng Nguyễn Thị Hương (chị gái Tuấn thần đèn) và Nguyễn Anh Tuấn (chồng Nguyễn Thị Hương).
Nhóm thứ hai: 2 đối tượng do Hoàng Trường Thọ, 58 tuổi, ở 73 phố Nam Sơn 2, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa cầm đầu.
Để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị: Những cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc biết những thông tin, tài liệu về hoạt động tín dụng bất hợp pháp cũng như các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn), liên hệ với Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh (đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, số ĐT 0373.852.816); liên quan đến nhóm Hoàng Trường Thọ, liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa (số 1 Trần Phú, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, số ĐT: 0373.852.285) để tố giác tội phạm.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi tất cả những đối tượng tham gia vào hoạt động tội phạm của 2 nhóm tội phạm nói trên chủ động đến Văn phòng cơ quan CSĐT chủ trì điều tra vụ án Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn thần đèn) hoặc Công an TP Thanh Hóa chủ trì điều tra vụ án Hoàng Trường Thọ để tự thú, đầu thú, khai báo thành khẩn về những hành vi phạm tội của mình, thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật