Liên quan trong vụ án này có 6 đối tượng bị truy tố và đưa ra xét xử về các tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Đưa, nhận hối lộ".
Theo cáo trạng, ngày 7/7/2009, qua công tác kiểm soát hành khách xuất cảnh, Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 2 đối tượng có hành vi sử dụng giấy tờ có nhân thân, lai lịch giả làm thủ tục xuất cảnh đi Nhật. Qua điều tra ban đầu, hai đối tượng này khai tên Đinh Thị Phướng (26 tuổi, ngụ Bình Thuận) và Đặng Minh Khương (20 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) muốn sang Nhật để lao động kiếm tiền. Theo thỏa thuận, sau khi thủ tục hoàn tất, cả hai phải trả cho Nga 30 triệu đồng.
Ngoài việc móc nối cho hai đối tượng trên đi nước ngoài, cáo trạng còn xác định, từ tháng 1/2009 đến tháng 7/2009, qua sự móc nối của Nga, Đặng Thị Liễu, Thi Thanh Vân và Phan Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Thành đã nhận làm giả hồ sơ giấy khai sinh, hộ khẩu, CMND và hộ chiếu cho 21 người khác với nhân thân của những người không có thật để tổ chức cho họ trốn đi Nhật, tập trung ở các tỉnh Đồng Tháp và Long An.
Trong các hồ sơ làm giả để 21 đối tượng được xuất cảnh sang Nhật, Thành được chi trả 1,6 triệu yên Nhật (tương đương 288 triệu đồng). Số tiền này Thành chi cho Huỳnh Thế Cường 48 triệu đồng, chi cho Nguyễn Văn Tám 47,5 triệu đồng, số còn lại gần 200 triệu đồng, Thành chiếm hưởng cá nhân. Riêng Đặng Văn Nga khai chỉ làm giúp cho con gái là Đặng Thị Liễu ở Nhật, bản thân không hưởng lợi